Ухвала суду № 74043960, 17.05.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2669/18

Провадження № 1-кс/591/1969/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сибільов О.В., за участю секретаря Д’ячук Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Лебединського відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018200000000101, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання посадовими особами ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» службовим становищем, розтратою та привласненням коштів навчального закладу у змові з посадовими особами ТОВ «Сумбуд-Агро».

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника інспекції, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018200000000101, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання посадовими особами ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» службовим становищем, розтратою та привласненням коштів навчального закладу у змові з посадовими особами ТОВ «Сумбуд-Агро».

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні Лебединського відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Лебедин, вул. Шевська, 6Б. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні Лебединського відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Лебедин, вул. Шевська, 6Б. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ стосовно рахунків установи, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що стосуються рахунків ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства» у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи.

Що стосується необхідності надання тимчасового доступу та вилучення документів з інформацією відносно всіх контрагентів ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства» та звітності щодо них, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчий не довів значення для справи наведених документів в контексті предмета перевірки та внесених відомостей до ЄРДР.

Оскільки суть тимчасового доступу полягає в можливості самостійно виготовлення особою копій документів, до яких отримано доступ, тому клопотання в частині вилучення копій документів задоволенню не підлягає (ч. 1 ст. 159 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 до документів за період часу 01.01.2017 до 01.05.2018, щодо ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства» ЄДРПОУ 02547346 стосовно рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи, які перебувають у володінні Лебединського відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області, що розташоване за адресою: м. Лебедин, вул. Шевська, 6Б.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Сибільов