Ухвала суду № 74040744, 15.05.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/390/18

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури Моісеєнко С.В., старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Умриш О.В., розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017160490000574 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок

встановив:

у провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017160490000574 від 08.02.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які представлялися менеджерами ТОВ Нікоагро-Трейд» та користувалися мобільними номерами №№НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, незаконно шляхом обману 28.01.2017 та 31.01.2017 заволоділи насінням соняшника в кількості 63,310 тонни на загальну суму 721 734,00 грн., яке належало ТОВ «НАБАТ» та зберігалося на елеваторі, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам'яний Міст, вул. Космонавтів, 1а (ТОВ «Агро Сервіс»).

Також слідством встановлено, що будь-яких представників ТОВ «Нікоагро-Трейд» ніхто з представників ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Агро Сервіс» в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, тобто поза візуальним контактом.

Під час розслідування слідству стало відомо, що до вчинення злочину можуть бути причетними колишні партнери ОСОБА_3 (засновника ТОВ «НАБАТ») - ОСОБА_4 (НОМЕР_5) та ОСОБА_5 (НОМЕР_6).

В період фактичної перепродажі ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які на даний час проживають в м. Києві, знаходилися в м. Миколаєві, тому цілком ймовірно, що вони могли організувати схему шахрайських дій. Також ОСОБА_4 підтримує зв'язки з ОСОБА_6 (НОМЕР_7, НОМЕР_8), який раніше працював начальником охорони у ОСОБА_3 та мав необмежений доступ до офісу ТОВ «НАБАТ» і спілкувався з його представниками (директором ОСОБА_7, менеджером-стажером ОСОБА_8).

ОСОБА_6 знаходився на постійному зв'язку ще з одним боржником ОСОБА_3 - мешканцем м. Чернігів ОСОБА_9 (НОМЕР_9, НОМЕР_10), котрий також був партнером ОСОБА_3 по бізнесу, однак останні роки вони перебували в неприязних стосунках і ОСОБА_3 категорично забороняв ОСОБА_10 спілкуватися з ним. Незважаючи на це, останній не тільки не припинив з ним спілкування по телефону, а й особисто тричі у грудні 2016 року їздив в Чергінівську область для зустрічі з ОСОБА_9, якраз після переоформлення ТОВ «Нікоагро Трейд».

Достовірно встановлено, що ОСОБА_9 перебував на зв'язку з одеським абонентом на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_11), який виступав своєрідним посередником між ним та особами, які безпосередньо причетні до купівлі ТОВ «Нікоагро Трейд».

Крім того, співробітник ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_12) з м. Чернігова 09.01.2017 прибув до м. Миколаєва і знаходився там по 12.02.2017, після чого повернувся в м. Чернігів, де проживає ОСОБА_9, тобто ОСОБА_2 перебував в м. Миколаєві в період найактивнішої фази шахрайських дій. Слідству відомо, що 31.01.2017 з елеватора була вивезена остання партія насіння соняшника, і за загальною практикою після реалізації сільськогосподарської продукції на елеватор, виплата готівкових коштів здійснюється приблизно через два тижні. Це може пояснювати, чому ОСОБА_2 залишався в м. Миколаєві до 12.02.2017 (міг чекати виплати готівки для подальшої передачі грошей Липоватому).

Також встановлено, що і ОСОБА_9, і ОСОБА_5 мали спільний контакт з абонентом НОМЕР_13, причому ОСОБА_5 зв'язувався з останнім 05.12.2016, 28.01.2017, 29.01.2017 та 31.01.2017, тобто в день переоформлення ТОВ «Нікоагро Трейд» на шахраїв та в дні заволодіння майном ТОВ «Набат».

Цілком очевидно, що перевірка зв'язків вказаного вище абонента (НОМЕР_13), дасть змогу слідству встановити, де він перебував на кожній стадії шахрайських дій, як переміщувався, та чи співпадали адреси виходу його на зв'язок з особами, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії (тобто, з виконавцями).

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13, яким користувалася невідома особа, пов'язана з ОСОБА_9 та ОСОБА_5, у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар», чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53. Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно довідки ПрАТ «Київстар» від 23.01.2018 № 1251/3 інформація про надані телекомунікаційні послуги за період з 01.11.2016 по 01.03.2017 наявна в інформаційних системах ПрАТ «Київстар», така інформація зберігається протягом останніх 3-х років.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області Умришу Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до деталізації зв'язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_13 у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017, та зобов'язати оператора ПрАТ «Київстар» надати деталізацію зв'язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, текст SMS-повідомлень, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: