Ухвала суду № 74035404, 17.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4604/18

1-кс/296/2261/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Івашко Т.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3; ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460) шляхом обману; заволодіння майном ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35679337) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об’єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ «Сбербанк» на інших суб’єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_1; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора Пиріжківської сілької ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_2, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_3, зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири № 79, що по вул. Перемоги, 99 в. м. Житомир ОСОБА_4, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601656 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_5 на об’єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_2, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ «Фініфіком», протоколів загальних зборів ТОВ «Фініфіком» № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20660632 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) на об’єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_2, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_3, зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири № 93, що по вул. Перемоги, 99 в. м. Житомир ОСОБА_6, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601125 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_5 на об’єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирської області ОСОБА_2, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ «Фініфіком», протоколів загальних зборів ТОВ «Фініфіком» № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20659190 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) на об’єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище об’єкти нерухомості, а саме квартири № 93 та 79, що по вул. Перемоги, 99, в м. Житомир, належали ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал», яке здійснило їх продаж ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відповідно, при цьому вказані квартири не перебували під арештом та їх продаж через прилюдні торги не здійснювався.

Таким чином, відомості з приводу придбання ОСОБА_5 квартир, розташованих по вул. Перемоги, 99, в м. Житомир з прилюдних торгів, які містяться у свідоцтві виданому приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_3, зареєстрованому в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, не відповідають дійсності.

Окрім цього, встановлено, що серед документації, яка надавалася директором ТОВ «Фініфіком» ОСОБА_5 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, наявна фотокопія протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Фініфіком» від 16.05.2017, відповідно до якого було прийнято ряд рішень щодо вказаного товариства, а саме з приводу збільшення статутного капіталу, зміни місцезнаходження, внесення зміни в статут, затвердження статуту в новій редакції, державну реєстрацію змін в ЄРД, який посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7, та зареєстровано в реєстрі за № 4821 від 16.05.2017.

Таким чином, встановлено факти проведення реєстраційних дій, в якості державного реєстратора та факти нотаріального посвідчення ряду правочинів та документації приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) та фізичної особи ОСОБА_5 (паспорт серії МА, № 588860, виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, 15.02.1999, ІПН НОМЕР_1).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3) та стали підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 4821 від 16.05.2017 - посвідчення протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Фініфіком» від 16.05.2017, а також які стосуються проведення реєстраційних дій, в якості державного реєстратора та нотаріального посвідчення ряду правочинів, документації приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ «Фініфіком» та фізичної особи ОСОБА_5, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3), а саме:

- документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за № 4821 від 16.05.2017 - посвідчення протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817) від 16.05.2017;

- всієї документації, яка стосуються проведення реєстраційних дій, в якості державного реєстратора приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за заявами представників ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817);

- всієї документації, яка стосуються проведення реєстраційних дій, в якості державного реєстратора приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за заявами ОСОБА_5 (паспорт серії МА, № 588860, виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, 15.02.1999, ІПН НОМЕР_1);

- всієї документації, яка стосується нотаріального посвідчення правочинів та документації, за зверненнями представників ТОВ «Фініфіком» (ЄДРПОУ 41322817);

- всієї документації, яка стосується нотаріального посвідчення правочинів та документації, за зверненнями ОСОБА_5 ОСОБА_5 ОСОБА_15 (паспорт серії МА, № 588860, виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, 15.02.1999, ІПН НОМЕР_1).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7, як володілець документів, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч