Ухвала суду № 74032130, 17.05.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/4082/18

1-кс/243/899/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Словʼянського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. за матеріалами досудового розслідування, за №12018050510000764 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Словʼянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Літвиненко Н.О. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»).

Згідно з клопотанням, 11 квітня 2018 року до чергової частини Словʼянського ВП надійшов рапорт від о/у ВКП Словʼянського ВП Токманьова В.О. про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, а саме під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, завдавши останній матеріальну шкоду на суму 5000,00 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12018050510000764 від 12.04.2018 р.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 04.04.2018 р. о 07:16 год. з мобільного телефону НОМЕР_1 на телефон її матері ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення зі змістом, викладеним латинськими літерами: «Вітаємо, ви виграли автомобіль Хюндай Акцент, для отримання виграшу передзвоніть на номери телефону НОМЕР_2, НОМЕР_3». Вона зателефонувала з власного мобільного телефону на номер НОМЕР_2, де відповів невідомий чоловік, який запитував чи на цей номер надходило повідомлення, оскільки йому необхідно перевірити інформацію. Через декілька хвилин чоловік повідомив ОСОБА_3 про те, що дійсно є виграш у вигляді автомобіля Хюндай, але для того, щоб його отримати, необхідно сплатити 30 % вартості автомобіля. В той же час, оскільки вона є переможцем, можлива сплата 1 % від вартості, що склало 4840 грн. Після цього їй по телефону продиктували реквізити банківської картки, на яку необхідно переказати кошти, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5. На зазначені рахунки вона переказала кошти за допомогою терміналу самообслуговування в магазині «АТБ» м.Мирноград, а також додатково переказала кошти нібито на оформлення номерів та страховки. Загалом на обидва рахунки вона переказала 14500 грн., але виграш по теперішній час вона не отримала.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5, відкритим в АТ «Ощадбанк», банківської справи особи, на імʼя якої відкрито рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5, фото- та відео зображення особи (на електронному носії), що було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5, номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування / зняття грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Окрім того, без отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ «Ощадбанк» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Ощадбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за рапортом о/у ВКП Словʼянського ВП Токманьова В.О. про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, а саме під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, завдавши останній матеріальну шкоду на суму 5000 грн., відомості про яке 12.04.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018050510000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 23.04.2018 р., з якого вбачається, що вона здійснювала переказ грошових коштів на банківські картки № 5167-4910-1956-5109 та 5167-4910-2567-5843 після того, як 09.04.2018 року у телефонному режимі їй повідомили реквізити цих банківських карток.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звʼязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5, відкритим в АТ «Ощадбанк», банківська справи особи, на імʼя якої відкрито рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), що було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5, та номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування / зняття грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено. В той же час, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з 09 квітня 2018 року до теперішнього часу, адже подія кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12018050510000764 від 12 квітня 2018 року мала місце саме 09 квітня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Наталії Олександрівни за матеріалами кримінального провадження за № 12018050510000764 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк україни» (АТ «Ощадбанк») код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12 «Г») з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702, розташованого за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54) в електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-до банківської справи особи, на імʼя якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ «Ощадбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 квітня 2018 року по теперішній час. У разі, якщо картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк» за період з 09 квітня 2018 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування / зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк».

Встановити термін надання відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв