Ухвала суду № 74031715, 16.05.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2586/18

1-кс/264/626/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря Мащенко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15 травня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 29.04.2018р. до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із письмовою заявою про те, що 29.04.2018р. невстановлена особа, через сайт-інтернет Олх», шляхом зловживання довірою та обманом, через банківський рахунок зарплатної картки «ПУМБ» за №5167543701107861 та банківський рахунок кредитної картки «ПУМБ» за №5351180301031054 на ім’я ОСОБА_3, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 19800 тис грн., які належать останньому, спричинивши йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження об’єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800000690 від 29.041.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення кола осіб, причетних до вищевказаного правопорушення, існує необхідність витребувати відомості щодо рахунку грошових коштів у період з 29.04.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації за картковими банківськими рахунками ОСОБА_3, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» № 5167543701107861 за № 5351180301031054, із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 16.01.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив’язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону. Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковим рахункам № 5167543701107861 за № 5351180301031054, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 16.01.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_4, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковим рахункам зарплатної та кредитної банківських карт № 5167543701107861 та № 5351180301031054 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та надати можливість вилучення відомостей по зазначеним картковим рахункам, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 29.04.2018 року по момент надходження ухвали суду, а також фінансового телефону, який прив’язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1В.