Ухвала суду № 74030294, 14.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11193/18

Провадження №1-кс/127/5681/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року та платіжного доручення №3255 від 23 лютого 2018 року, перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

За результатами проведеного 25 квітня 2018 року тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «Укргазбанк», а саме до документів що стосувались відкриття ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1, контактний телефон (044) 494-46-50, (044) 590-49-99, електронна пошта contactcentre@ukrgasbank.com, pr@ukrgasbank.com), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №26008924432769, №26101198010148.980.002, №26101198010148.980.001, відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4), було встановлено невідома особа представляючись директором ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_3 надала наступні контактні номера: НОМЕР_8, НОМЕР_9.

В ході розшукових заходів з використанням офіційних баз даних Національної поліції було встановлено, що до легалізації вищевказаних отриманих шахрайським шляхом грошових коштів можуть бути причетні двоє невідомих жінок, які проживають в м. Дніпропетровськ, а саме на ім'я ОСОБА_1, що користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 та її сестра на ім'я ОСОБА_2 (можливо Ксенія) користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» по мобільними терміналам, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; ПрАТ «ВФ Україна» по мобільним терміналам, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_8, НОМЕР_9. у період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 04 травня 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», з метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Данилюку В'ячеславу Васильовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кондратюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу, слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Капустяну Віктору Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку):

ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 04 травня 2018 року включно, зобов'язавши зазначеного оператора надати дані про з'єднання абонентів мобільного зв'язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами.

ПрАТ «ВФ Україна» та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_2 за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 4 травня 2018 року включно, зобов'язавши зазначеного оператора надати дані про з'єднання абонентів мобільного зв'язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя