Ухвала суду № 74013863, 11.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2018 Справа №607/6965/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Храпак М.О., за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції Д’ячкова А.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745; - щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2018 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745, ПАТ КБ «Приватбанк», із яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім’я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2018 року, до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк» 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Д’ячковій А.М. та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_5.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що голова гаражного кооперативу «Східний-Тернопіль» ОСОБА_6 має в розпорядженні та вчиняє шахрайські дії з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ПАТ «Приватбанк».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку: - № 26051055106187; - № 26047055102526; - № 26005055108205; - № 26107055102745; щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час, та інформації стосовно рахунків, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745;

- щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2018 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745, ПАТ КБ «Приватбанк», із яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім’я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2018 року, до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк» 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № 26051055106187; № 26047055102526; № 26005055108205; № 26107055102745 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Д’ячковій А.М. та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_5.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7