Ухвала суду № 74012586, 16.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5446/18

Провадження № 1-кс/592/2662/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого Кобякової А.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017200440004864 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 «М WOODS LTD» було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, відкритому в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 9873 Євро, за товар. Однак останній товар не поставив, кошти повернув. Тому слідчий просив надати йому та слідчим групи тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 за період з 30.11.2017 по дату виконання ухвали, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та слідчим групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 за період з 14.11.2017 по 16.05.2018, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали по 14.06.2018 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко