Ухвала суду № 74010300, 03.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1290/2018

Справа № 428/2370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130370000012 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій керівників TOB «Артбілдінг», TOB «Теплоспецкомплект», TOB «Хімстройтрейдінг», TOB «Хімторгтрейдінг», TOB «Егіда ЦЗР», TOB «Енергосєвєр», TOB «Латєст», TOB «ВМ-трейд груп», TOB «Грос сіті», ПП «Золоте руно», TOB «Грос велл», TOB «Артхімія», які утворили групу підприємств і шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з ПДВ з метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють грошові кошти, у тому числі бюджетні.

У відповідності до інформації отриманої в управлінні пенсійного фонду України в Луганській області, регіональному сервісному центрі МВС України в Луганській області та територіальному управлінні Держпраці в Луганській області TOB «Теплоспецкомплект», TOB «Артбілдінг», TOB «Хімторгтрейдінг», TOB «Хімстройтрейдінг», TOB «Архімія», TOB «Енергосєвєр» та TOB «Егіда ЦЗР» не мають достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткування, робочої сили та транспортних засобів, які зареєстровані за ними, у зв’язку з чим не можуть забезпечити виконання зобов’язань за умовами договорів укладених з підприємствами реального сектору економіки у тому числі договорів з комунальними підприємствами та розпорядниками бюджетних коштів.

Загалом за період з 01.01.2016 року по 30.05.2017 року на рахунки TOB «Егіда ЦЗР» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових коштів було перераховано грошові кошти у сумі понад 1,6 млн. гривень.

Встановлено, що засновником TOB «Егіда ЦЗР», згідно з відомостями ЄДРПОУ, є ОСОБА_3, а засновником TOB «Енергосєвєр», у свою чергу, є TOB «Егіда ЦЗР».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3, яка пояснила, що не має ніякого відношення до господарської діяльності TOB «Егіда ЦЗР», в її утворенні участі не приймала, а лише за грошову винагороду, яку надала невстановлена особа, підписала певні документи та надала копії своїх паспорту та картки платника податків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, переліку осіб, що брали участь у заснуванні TOB «Егіда ЦЗР» (код ЄДРПОУ 39035486), документів, що були подані державному реєстратору для реєстрації юридичної особи, зразків відтисків печатки TOB «Егіда ЦЗР» та підписів його посадових осіб, для чого необхідним вбачається отримання оригіналу документів, що містяться в реєстраційній справі (до самої реєстраційної справи) TOB «Егіда ЦЗР», що, згідно з витягом з ЄДРПОУ, міститься у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради.

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) передбачено проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Пунктом 3.2. Розділу III «Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)» зазначеної Інструкції передбачено, що до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об’єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Тобто, для призначення та проведення вищезазначених експертиз необхідні оригінали документів.

Зазначені речі та документи можуть містити відомості, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме таємницю вчинення нотаріальних дій.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обумовлена можливістю використання зазначених документів в якості доказів під час досудового розслідування та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів. Окрім того, в ході досудового розслідування планується проведення почеркознавчої експертизи на предмет порівняння підписів, що містяться у реєстраційній справі TOB «Егіда ЦЗР», із підписами ОСОБА_3

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, розташованому за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи TOB «Егіда ЦЗР» (код ЄДРПОУ 39035486).

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017130370000012 від 03.02.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, розташованому за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи TOB «Егіда ЦЗР» (код ЄДРПОУ 39035486).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов