Ухвала суду № 74010255, 15.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3464/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1813/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12018130370000289 від 26.01.2018 року старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130370000289 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме селітри аміачної (далі – селітри), заволоділи грошовими коштами Фермерських господарств «Стимул 777» на суму 1 081 000 гривень та «Журавушка 2006» в сумі 475 200 гривень.

В ході досудового розслідування до ТОВ «Хімтрейд України» спрямовано запит про надання інформації, на який 05.03.2018 за вих № 0503/18кп отримано відповідь за підписом директора ТОВ «Хімтрейд України» ОСОБА_3 Згідно із інформацією, наданою у відповіді на запит, ТОВ «Хімтрейд України" є дилером з продажу на східній Україні мінеральних добрив виробництва ПАТ «Азот» м. Черкаси, ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об"єднання «Азот». Розпорядником виробництва та продажу продукції цих заводів є ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328), з яким у ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено прямі договори поставки та якому перераховуються грошові кошти, отримані та акумульовані від покупців товару по аналогічним договорам поставки. Так, причиною непоставки 150 тон селітри, згідно із листом ТОВ «Хімтрейд Україна» є невиконання умов аналогічних договорів поставки даного виду товару з боку постачальника ТОВ «Хімтрейд України» - ТОВ «НФ Трейдінг України», якому були перераховані всі отримані від ФГ «Стимул 777» та інших покупців грошові кошти, а саме: згідно платіжних доручень № 799 від 20.01.2017, № 831 від 01.02.2017, ТОВ «Хімтрейд Україна» з рахунку, відкритому у АТ «Укрексімбанк», № 26007000151341 перераховано 8 000 000 та 9 000 000 гривень на рахунок ТОВ «НФ Трейдінг Україна», відкритий у АБ «Кліринговий дім», № НОМЕР_1.

Згідно із інформацією, що міститься у ЄДРПОУ, Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім» (скорочене найменування – АБ «Кліринговий дім»), код ЄДРПОУ 21665382, розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження дійсності перелічених платіжних доручень, а також встановлення факту, чи перераховано ТОВ «НФ Трейдінг Україна» отримані від ТОВ «Хімтрейд України» грошові кошти на рахунки заводів-виробників мінеральних добрив (ПАТ «Азот» м. Черкаси, ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот») виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх копіювання, а саме до відомостей щодо руху коштів по рахунку, який належить ТОВ «НФ Трейдінг Україна" № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2017 по 30.03.2018 з розшифровкою, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» за адресою: Україна, вул. Борисоглебська, 5а.

Заслухавши сторони кримінального провадження, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 26.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,ч.4 ст.190 КПК України, відповідно з фабулою: посадові особі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме селітри аміачної (далі – селітри), заволоділи грошовими коштами Фермерських господарств «Стимул 777» на суму 1 081 000 гривень та «Журавушка 2006» в сумі 475 200 гривень.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5, п.8 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо руху коштів ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код 21665382) що перебувають у володінні ПАТ « Банк «Кліринговий дім» по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 30.03.2018 та документів банківської справи ТОВ «НФ Трейдінг Україна, з можливістю їх копіювання.

Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження, в порушення вимог п.2 ч. 5 ст.163 КПК України та ч.5 ст.132, ч.2 ст.160, ч.1 ст.214 КПК України не додано до клопотання доказів обставин, на які вона посилається у тексті клопотання, а саме: щодо того, що саме ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ( код 21665382) має відношення до вищевказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко