Ухвала суду № 74008487, 04.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16883/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8315/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, місто Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 2/12, інформацію про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ «ЯГОРЛИК» код ЄДРПОУ 03767185(колишня назва СВК «ЯГОРЛИК), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по рахунку №26007666051600в період часу з 28.07.2017по момент виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення голови правління ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») ОСОБА_2, щодо заволодіння директором ТОВ «ЯГОРЛИК» (колишня назва СВК «ЯГОРЛИК») грошових коштів зернової корпорації.

В проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2014ОСОБА_5., який діяв він імені СВК «ЯГОРЛИК», уклав з ПАТ «ДПЗКУ» договір№11-Кпоставки зерна майбутнього врожаю, згідно з яким взяв на себе зобов'язання до 01.11.2014 поставити до ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарську продукцію українського походження - зерно кукурудзи 3-го класу в кількості2 800 т., а зернова корпорація прийняти товар та оплатити його.Далі, 25.04.2014на виконання умов договору, між ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «Аска» та СВК «ЯГОРЛИК» укладений договір комплексного страхування полісів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3298654.

В подальшому, 30.05.2014 ПАТ «ДПЗКУ», відповідно до умов договору поставки майбутнього врожаю та згідно платіжного дорученнями №14 та №135, перерахувала на банківський рахунок СВК «ЯГОРЛИК» грошові кошти в розмірі 2 701727,98 грн., а на розрахунковий рахунок ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» перерахувала 98 272,02 грн.

Однак, директор СВК «ЯГОРЛИК»ОСОБА_5, маючи умисел направлений на власне корисливе збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами корпорації, взявши на себе зобов'язання виростити та поставити 2 800 тон сільськогосподарської продукції (кукурудзи 3-го класу) відповідно до умов підписаного ним 18.04.2014 договору №11-К поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ «ДПЗКУ», яке для вирощення вказаної продукції перерахувало на банківськірахунки підприємства коштивсумі 2 701 727, 98 грн.,умови договорув зазначений термін не виконав, по даний час сільськогосподарську продукцію поставив, грошові кошти не повернув, тим самим завдам матеріального збитку ПАТ «ДПЗКУ».

В ході проведення допиту ОСОБА_5, який являється директором ТОВ «ЯГОРЛИК» (колишня назва СВК «ЯГОРЛИК»), показав, що він дійсно уклав договорів поставки майбутнього товару та отримав від ПАТ «ДПЗКУ» на рахунок підприємства грошові кошти в розмірі 2 701 727, 98 грн., яківикористав для придбання посівного матеріалу, хімікатів, добрив, обробіткуземельних ділянок площею 1000 га., подальший посів та вирощування урожаю кукурудзи, однак, як він пояснює, протягом 2014 року були несприятливі погодні умови для регіону, де ріс урожай, за результатом чого відбувалась загибель урожаю кукурудзи.

Однак, в ході проведення огляду території, господарських будівель та споруд, де розташовується підприємство ТОВ «Ягорлик», було виявлено та вилучено документи які підтверджують реалізацію кукурудзи, а саме:

-договір від 21.07.2014 укладений між СВК «ЯГОРЛИК» та ФГ «НІГМА», щодо проведення робіт по збиранню кукурудзи, проса та озимої пшениці.

-акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.12.2014, відповідно до якого СВК «ЯГОРЛИК» прийняв виконані ФГ «НІГМА» роботи по збирання кукурудзи 141,73 га, озимої пшениці на площі 76,25 га., збирання проса на площі10 га.

-рахунок фактура №Е-01829 від 22.12.2014 відповідно до якого ТДВ «Затишанське ХПП», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна 44.1 від 29.10.14, прийняв від СВК «ЯГОРЛИК» на зберігання 357,285 т. кукурудзи.

Знайдені вищевказані документи, підтверджують факт наявності в 2014 році у СВК «ЯГОРЛИК» урожаю кукурудзи, та факт реалізації ОСОБА_5 урожаю кукурудзи іншим підприємствам, окрім ПАТ «ДПЗКУ».

Під час проведення досудового розслідування з Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області отримана інформація щодо усіх відритих/закритих банківських рахунків, які належать ТОВ «ЯГОРЛИК».

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, місто Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 2/12, інформацію про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ «ЯГОРЛИК» код ЄДРПОУ 03767185(колишня назва СВК «ЯГОРЛИК), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по рахунку №26007666051600в період часу з 28.07.2017по момент виконання ухвали.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слічому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., та слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №42017161340000004 від 26.01.2017, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №42017161340000004 від 26.01.2017, слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві Удовиченку В.Ю., слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві Нечвалю М.Ю., слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві Сукачу А.В., або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Олефір С.В. та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Чернецькому С.С. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

04.05.2018