Ухвала суду № 73992372, 16.05.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3120/18

1-кс/212/878/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Більченко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання старшому слідчому Авєріновій Катерині Леонидівні, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізької північної ОСОБА_8 у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, 42, а саме: до документів юридичної справи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), які використовувались за період з 01.01.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) за період з 01.01.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «КУА «Парангон» за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ "Дизельний завод" ОСОБА_9 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ "Дизельний завод" та Жовтневого відділу ДВС КМУЮ при розпорядженні коштами ПАТ "Дизельний завод", на які було накладено арешт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Слідчий зазначає, що, 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957; 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів ПАТ «Дизельний завод» на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Парангон» в період, коли на рахунки ПАТ «Дизельний завод» відповідно до постанови головного державного виконавця Жовтневого ВДВС Криворізького МУЮ ОСОБА_10 від 29.01.2014 було накладено арешт за виконавчими провадженнями Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ, перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вказана інформація може міститися у документах податкової фінансової звітності ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), заведеній в податкових органах.

Оскільки ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) перебуває на обліку в Криворізькій північній ОСОБА_8 у Дніпропетровській області, то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник Криворізької північної ОСОБА_8 у Дніпропетровській області у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, постанову про арешт коштів, інформацію ПАТ «Фортуна Банк», витяг з ЄДРПОУ, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні Криворізької північної ОСОБА_8 у Дніпропетровській області, матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати старшому слідчому Авєріновій Катерині Леонидівні, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, до документів, які перебувають у віданні Криворізької північної ОСОБА_8 у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, 42, а саме: до документів юридичної справи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957), які використовувались за період з 01.01.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) за період з 01.01.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «КУА «Парангон» за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін