Ухвала суду № 73992361, 16.05.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3119/18

1-кс/212/877/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Більченко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання старшому слідчому Авєріновій Катерині Леонидівні, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2,тимчасового доступу до документів, які перебувають у віддані ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_8), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ПАТ «Дизельний завод» зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ПАТ Дизельний завод» за період з 01.01.2014 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листів, постанов, платіжних вимог, реєстрів направлених/отриманих платіжних вимог, книг (журналів) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час, що стосуються ПАТ «Дизельний Завод», особових справ працівників ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732) - ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ "Дизельний завод" ОСОБА_12 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ "Дизельний завод" та Жовтневого відділу ДВС КМУЮ при розпорядженні коштами ПАТ "Дизельний завод", на які було накладено арешт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Слідчий зазначає, що, 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957; 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів ПАТ «Дизельний завод» на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Парангон» в період, коли на рахунки ПАТ «Дизельний завод» відповідно до постанови головного державного виконавця Жовтневого ВДВС Криворізького МУЮ ОСОБА_13 від 29.01.2014 було накладено арешт за виконавчими провадженнями Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ, перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ «Дизельний завод» з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732), було перераховано на користь ТОВ «КУА «Парангон» 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги. Крім того встановлено, що ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732) обслуговувало розрахункові рахунки ПАТ «Дизельний завод» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6. При цьому встановлено, що безпосереднє обслуговування клієнта ПАТ «Дизельний завод» здійснювалося працівниками ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732) - ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11

На теперішній час, вжитими заходами жодних відомостей про розгляд та прийняте рішення суддею Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34), не здобуто.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено ОСОБА_8.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ «Фортуна- Банк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, постанову про арешт коштів, інформацію ПАТ «Фортуна Банк», повідомлення про відкриття рахунку, враховуючи: витяг з кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ПАТ «Фортуна-Банк», матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати старшому слідчому Авєріновій Катерині Леонидівні, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_8), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ПАТ «Дизельний завод» зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ПАТ Дизельний завод» за період з 01.01.2014 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листів, постанов, платіжних вимог, реєстрів направлених/отриманих платіжних вимог, книг (журналів) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час, що стосуються ПАТ «Дизельний Завод», особових справ працівників ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732) - ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, з можливістю вилучення належним чином завірених копій..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін