Ухвала суду № 73977459, 14.05.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1791/18

Номер провадження 1-кс/585/439/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., за участю секретаря Безручко О.П., розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «КРЕДОБАНК» юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78 , -

В С Т А Н О В И Л А:

10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.09.2017 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява директора ТОВ «Антарес Інвест М» ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Альфа Альянс» шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу ячменю заволоділо грошовими коштами в сумі 172000 грн.

Відомості за даним фактом 08.09.2017 було внесено в ЄРДР за №12017200100000909 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За змістом заяви ОСОБА_3 менеджер ТОВ «Антерес Інвест М» в мережі Інтернет на сайті agrotender.com.ua знайшов оголошення про продаж ячменю та по вказаному в оголошенні телефону +НОМЕР_3 зв'язався з чоловіком, котрий представився на ім'я ОСОБА_4, домовившись з ним про отримання зразку товару для аналізу. Після отримання зразку ячменю, провівши його аналіз та вдовольнившись якістю товару менеджери домовились про істотні умови договору, надіслали його на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього на електронну пошту ТОВ «Антарес Інвест М» надійшов відсканований примірник Договору поставки 380 тон ячменю, вартістю 4300 грн. за одну тону, на загальну суму 1634000 грн., та рахунок від ТОВ «Альфа Альянс» з підписами від імені директора даного підприємства ОСОБА_5, завіреними печатками. Домовившись, що товар почнуть вантажити після оплати 06.09.2017 ТОВ «Антарес Інвест М» оплатило 172000 грн. Згідно з усною домовленістю з ТОВ «Альфа Альянс» 06.09.2017 автомобіль ТОВ «Антарес Інвест М» для отримання товару приїхав в с. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, проте виявилось, що адреси вул. Дімітрова, 3 в с. Просяна, де зі слів менеджера ТОВ «Альфа Альянс» ОСОБА_4 повинно було проведено відвантаження товару, та де відповідно до п. 3.1. Договору поставки №85/09/17 від 05.09.2017 знаходиться пункт відгрузки товару - зерносклад ТОВ «Альфа Альянс», не існує. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Альфа Альянс» коштів ТОВ «Антарес Інвест М» по даний час не отримало.

Згідно з показами ОСОБА_6, котрий являється співзасновником ТОВ «Антарес Інвест М», у третій декаді серпня 2017 року в мережі Інтернет на сайті agrotender.com.ua було знайдено оголошення про продаж ячменю, в якому зазначені контактний телефон НОМЕР_1 та прізвище, ім'я продавця - ОСОБА_4. На дзвінок за номером НОМЕР_1 відповів чоловік, котрий представився комерційним директором ТОВ «Альфа Альянс» та з ним домовились про придбання 300 тон ячменю. За домовленістю, 04.09.2017 ОСОБА_4 відправив зразок ячменю, котрий був отриманий представником ТОВ «Антарес Інвест М» в м Ромни за Експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №59000279999823. Перевіривши товар 05.09.2017 ТОВ «Анатерес Інвест М» вирішило оформити покупку, обмінялись по електронній пошті реквізитами та підписали договір поставки № 85/09/17 від 05.09.2017, отримали рахунок № АВ 0249 від 05.09.2017 та здійснили за ним часткову оплату згідно з платіжним дорученням № 5409 від 06.09.2017, далі їх транспортний засіб був відправлений на місце погрузки вказане в договорі - Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Демітрова, 3, про те у вказаному населеному пункті ні такої адреси, ні ОСОБА_4 водій не знайшов, та з того часу мобільний телефон ОСОБА_4 на зв'язок не виходив.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 06.09.2017 року коштів в сумі 172000 грн. з рахунку ТОВ «Антарес Інвест М» на рахунок ТОВ «Альфа Альянс», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_5, підтверджується платіжним дорученням №5409 від 06.09.2017 із зазначенням призначення платежу «Оплата за ячмінь згідно рахунка №АВ 0249 від 05.09.2017».

Встановлено, що у провадженні СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 120172270010008268 від 24.10.2017 щодо заволодіння ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» шахрайським шляхом під приводом продажу ячменю, грошовими коштами ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» в сумі 140000 грн., які були перераховані на рахунок ТОВ «Альфа Альянс», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_5.

Відповідно до Статуту ТОВ «Альфа Альянс» одноособовим його учасником є ОСОБА_5, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_4, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_3).

Згідно з даними реєстру ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємцем і крім того, являється директором ТОВ «КВАДРО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40177484); ТОВ «АГРОСІЛЬГОСП ПРОДУКТ», (код ЄДРПОУ 41737202); ТОВ «БІТУР ЛТД», (код ЄДРПОУ 40053807); ТОВ «ВАНСТАЙЛ ПРОМ», (код ЄДРПОУ 40177463); ТОВ «ЮА КОНСТРАКШН», (код ЄДРПОУ 41767237); ТОВ «ТОПМЕЙКЕР КОНСАЛТ», (код ЄДРПОУ 40177498); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ СТАР ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 41129630); ТОВ «РЕЙНБОУ», (код ЄДРПОУ 39469685); ТОВ «ПРОФМОНТАЖ ГРУП», (код ЄДРПОУ 41775688); ТОВ «ІМОРТКОМ», (код ЄДРПОУ 39507217); ТОВ «ГЕЛІОС КАПІТАЛ ГРУП», (код ЄДРПОУ 40187581); ТОВ «БРК БОРДЕР», (код ЄДРПОУ 41748146); Благодійної організації «ДОБРІ КОТИ», (код ЄДРПОУ 41401998); ТОВ «СЕЛЕСТА ПОРДЖЕКТ ГРУП», (код ЄДРПОУ 41580605); ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41505622).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є суттєвими для встановлення обставин злочину, часу його вчинення, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «КРЕДОБАНК», які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Альфа Альянс» (код ЄДРПОУ 32615527, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тенісна, 3) НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по рахунку НОМЕР_5; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; даних про інші рахунки ТОВ «Альфа Альянс», відкриті у ПАТ «КРЕДОБАНК» та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 по час дії ухвали; даних про рахунки ОСОБА_5, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_4, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_3), а також ТОВ «КВАДРО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40177484); ТОВ «АГРОСІЛЬГОСП ПРОДУКТ», (код ЄДРПОУ 41737202); ТОВ «БІТУР ЛТД», (код ЄДРПОУ 40053807); ТОВ «ВАНСТАЙЛ ПРОМ», (код ЄДРПОУ 40177463); ТОВ «ЮА КОНСТРАКШН», (код ЄДРПОУ 41767237); ТОВ «ТОПМЕЙКЕР КОНСАЛТ», (код ЄДРПОУ 40177498); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ СТАР ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 41129630); ТОВ «РЕЙНБОУ», (код ЄДРПОУ 39469685); ТОВ «ПРОФМОНТАЖ ГРУП», (код ЄДРПОУ 41775688); ТОВ «ІМОРТКОМ», (код ЄДРПОУ 39507217); ТОВ «ГЕЛІОС КАПІТАЛ ГРУП», (код ЄДРПОУ 40187581); ТОВ «БРК БОРДЕР», (код ЄДРПОУ 41748146); Благодійної організації «ДОБРІ КОТИ», (код ЄДРПОУ 41401998); ТОВ «СЕЛЕСТА ПОРДЖЕКТ ГРУП», (код ЄДРПОУ 41580605); ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41505622), відкриті у ПАТ «КРЕДОБАНК» та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 по час дії ухвали.

У судове засідання слідчий Лобода Д.А. не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ «КРЕДОБАНК» на розгляд клопотання не з'явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи в частинні відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ «Альфа Альянс», зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що в цій частині клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню. В задоволенні вимоги про тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_5, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_4, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_3), а також до рахунків інших підприємств, директором яких вона являється, слід відмовити, так як слідчим в порушення вимог п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «КРЕДОБАНК» - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Холоду Руслану Миколайовичу, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Яковець Юлії Олександрівні, Берзулі Ірині Валеріївні, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «КРЕДОБАНК» (юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), а саме: до паперових та електронних документів: справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5; фотознімків осіб уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; документів ПАТ «КРЕДОБАНК», які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Альфа Альянс» (код ЄДРПОУ 32615527, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тенісна, 3) НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 року по день винесення ухвали слідчого судді - 14 травня 2018 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, призначення платежів, часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; відомості щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по рахунку НОМЕР_5; документів з відомостями про інші рахунки ТОВ «Альфа Альянс», відкриті у ПАТ «КРЕДОБАНК» та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали - 14 травня 2018 року, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Суми, що по вул. Горького, 22.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ О. О. Євлах