Ухвала суду № 73965294, 14.05.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/2588/18

пр. 1-кс/336/736/2018

14 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Чернишовій І.В., за участю слідчого Вандинко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Вандинко В.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005498 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить:

1. Надати дозвіл слідчим Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: Вандинко В.О., Минаєву С.В., або оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ПАТ «АКТА БАНК» Код 35863708, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53 або за місцезнаходженням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК» ОСОБА_3, який веде свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, оригіналів наступних документів, а саме:

- документів, які слугували підставою для укладання договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017 року укладеному між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556, щодо майна, що знаходяться за місцем розташування цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44;

- договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017 року укладеному між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556, щодо майна, що знаходяться за місцем розташування цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44, з усіма додатками, актами прийому-передачі, платіжними документами, актами оцінки майна та додатковими угодами до нього;

- копій документів, стосовно осіб, підприємств, установ і організацій, які заявляють вимоги щодо погашення заборгованості до перебуваючого у стані ліквідації ПАТ «АКТА БАНКУ», розміру існуючої заборгованості по кожному суб'єкту до моменту реалізації вказаного майна і після його реалізації та копій документів, щодо розподілу отриманих, в результаті продажу зазначеного майна грошових коштів по кожному суб'єкту.

2. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «АКТА БАНК» Код 35863708 та уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК» ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення;

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з'ясування обставин продажу цілісного майнового комплексу, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які слугували підставою для продажу цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44 та безпосередньо до документів, які були складені під час укладення договору з продажу зазначеного об'єкта нерухомості, які зберігаються у ПАТ «АКТА БАНК».

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких заявлено, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає.

Як встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами справи, у провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005498 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на підставі заяви Інформаційного агентства «Антикор Запоріжжя» про вчинене кримінальне правопорушення.

Так, до СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ІА «Антикор Запоріжжя» про зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мокрянський кам'яний кар'єр» при здійсненні продажу цілісного майнового комплексу належного підприємству на стадії проведення його ліквідації за рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.01.2015 року.

Як зазначає слідчий у клопотанні, Мокрянський гранітний кар'єр перебуває у власності ПАТ «Актабанк» Код 35863708, який знаходиться у стадії ліквідації, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.01.2015. Наразі ліквідатором є ОСОБА_3. При цьому, при здійсненні продажу майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр його вартість умисно занижувалась з метою забезпечення продажу третім особам за низькою ціною, яка є абсолютно необґрунтованою та такою, що не відповідає реальній вартості майна, що знаходиться в складі цілісного майнового комплексу. Ще у лютому 2017 року вказане майно виставлялося на продаж за більш ніж 37 млн. грн., а потім ціна почала швидко знижуватися. Під час останніх торгів, початкова ціна реалізації лоту була встановлена у розмірі 12 271 204 грн. На торги заявилися два учасника і переможцем було визначено ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556 з пропозицією 13 498 324,55 грн. Означена ціна ніяким чином не співвідноситься з реальною ціною Мокрянського гранітного кар'єру з урахуванням вартості запасів корисних копалин, земельної ділянки, інфраструктури, обладнання та техніки. Відтак є підстави вважати, що цілісний майновий комплекс Мокрянський гранітний кар'єр продано за завідомо заниженою вартістю.

Досудовим слідством встановлено, що зареєстрованим місцезнаходженням ПАТ «АКТА БАНК» Код 35863708, є адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК» є ОСОБА_3, який веде свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017р., укладеного між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556.

Натомість, у клопотанні не зазначено і слідчим не доведено, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Більш того, Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав на дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема - у рішенні по справі «Місан (Misan) проти Російської федерації», скарга № 4261/04, постанова від 2 жовтня 2014 року. Так, Європейський суд з прав людини зауважив, що формулювання в загальних та широких виразах надає співробітникам міліції право самим визначати, які предмети та документи мають бути вилучені, а це не може забезпечити, що наслідки обшуку не вийдуть за межі того, що є необхідним у демократичному суспільстві.

Натомість, у своєму клопотанні слідчий виклав саме такі неприйнятні формулювання в загальних та широких виразах, оскільки просить надати тимчасовий доступ до конкретно невизначеного кола документів: «…з усіма додатками, актами прийому-передачі, платіжними документами, актами оцінки майна та додатковими угодами до нього».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Вандинко В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005498 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін

14.05.18