Ухвала суду № 73960423, 10.05.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3212/18

Провадження № 1-кс/0182/1152/2018

У Х В А Л А

Іменем України

10.05.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Романенко І.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Борко Р.Ю., про надання тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

-оригіналів документів, що були підставою для укладання 20.10.2017 року кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 300895530801;

-копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; трудовий договір (при наявності); анкету при прийняті даної особи на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

-належним чином завірені копії документів підтверджуючих співпрацю між ПАТ «ПУМБ» та торгової організації «Техно-Маркет» (ЧП Часнок Г.М.), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 16;

-належним чином завірені копії установчих документів ПАТ «ПУМБ» - статут, ліцензія;

-копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ «ПУМБ», які діяли на 20.10.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 300895530801 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою ПАТ «ПУМБ» до ЄРДР за № 12018040340001002 від 04.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням недійсних документів на ім'я ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2017 року, у денний час, у приміщенні торгової організації «Техно-Маркет» (ЧП «Часнок Г.М.»), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 16, ПАТ «ПУМБ», відповідно до умов кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017, надав невідомій особі кредитні грошові кошти на споживчі цілі в сумі 17 624,38 грн., яка використовувала недійсний паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_4, (який був втрачений 13.10.2017 р.) та назвалась чужим ім'ям, якими остання заволоділа з корисливого мотиву, не маючи наміру їх повертати за які придбала у торгівельній організації побутову техніку та сплатила страховий платіж за кредитним договором, розпорядившись таким чином грошовими коштами за власними розсудом та обернувши їх на свою користь.

Таким чином, невідома особа, використовуючи недійсний паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_4, шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 17 624,38 грн., чим завдала ПАТ «ПУМБ» майнової шкоди на вищевказану суму.

В зв'язку з чим,з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

-оригіналів документів, що були підставою для укладання 20.10.2017 року кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 300895530801;

-копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; трудовий договір (при наявності); анкету при прийняті даної особи на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

-належним чином завірені копії документів підтверджуючих співпрацю між ПАТ «ПУМБ» та торгової організації «Техно-Маркет» (ЧП Часнок Г.М.), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 16;

-належним чином завірені копії установчих документів ПАТ «ПУМБ» - статут, ліцензія;

-копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ «ПУМБ», які діяли на 20.10.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 300895530801 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Романенко І.Ю., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Борко Р.Ю. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Романенко Інні Юріївні або співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП старшому лейтенанту поліції Євтушенко Олександру Анатолійовичу (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

-копії документів, що були підставою для укладання 20.10.2017 року кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 300895530801;

-копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; трудовий договір (при наявності); анкету при прийняті даної особи на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

-належним чином завірені копії документів підтверджуючих співпрацю між ПАТ «ПУМБ» та торгової організації «Техно-Маркет» (ЧП Часнок Г.М.), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 16;

-належним чином завірені копії установчих документів ПАТ «ПУМБ» - статут, ліцензія;

-копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ «ПУМБ», які діяли на 20.10.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 300895530801 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна