Ухвала суду № 73951211, 10.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10140/18

Провадження № 1-кс/761/7031/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Спасова А.О., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУ НП в м.Києві Спасова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в м.Києві Спасова А.О. за погодженням з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Бабич М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Готель Козацький» Міністерства оборони України, код за ЄДРПОУ 14303372, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3 та вилучити оригінали документів, які відображають взаємовідносини між ДП «Готель «Козацький», ТОВ «Альтабор» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат», зокрема: договору № 01/06-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.06.2012 укладеного між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;договору № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеного між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 19.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 20.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 20.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 23.07.2012 укладеному й між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 25.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 11.09.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 21.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 03.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 21.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту прийому-передачі векселів від 03.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;письмові результати дослідження, проведені на виконання умов договору № 01/06-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.06.2012 та договору № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.07.2012 укладених між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;акту пред'явлення векселю до платежу від 18.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 18.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 23.08.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту акт пред'явлення векселю до платежу від 01.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 23.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 16.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 17.12.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 30.01.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 01.04.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 25.04.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;акту пред'явлення векселю до платежу від 01.10.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;векселю простого №АА0369617 на суму 1 000 000,00грн.;векселю простого №АА0369618 на суму 1 000 000,00грн.;векселю простого №АА0369619 на суму 1 000 000,00грн.;векселю простого №АА0369621 на суму 1 000 000,00грн.;векселю простого ий №АА0369622 на суму 1 000 000,00грн.;векселю простого №АА0369623 на суму 528 000,00грн.; векселю простого №АА0369624 на суму 1 000 000,00 грн.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.06.2012 року, директор ДП «Готель «Козацький» МО України (код ЄДРПОУ 14303572) ОСОБА_4 (замовник), будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Альтабор» (код ЄДРПОУ 37450578) (виконавець), з метою розтрати грошових коштів державного підприємства, уклав договори № 01/06-12 та № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна державного підприємства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про відсутність письмових результатів дослідження, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Альтабор», в період з 29.06.2012 по 30.06.2012 підписав завідомо підроблені акти виконаних робіт за договором від 01.06.2012 року №01/06-12, згідно яких прийнято послуги з дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012 - 2015 роки на загальну суму 14 920 000 грн а саме:

від 29.06.2012 року №б/н - 1 930 000,00 грн. з ПДВ.

від 29.06.2012 року №б/н - 2 400 000,00 грн. з ПДВ.

від 29.06.2012 року №б/н - 2 600 000,00 грн. з ПДВ.

від 30.06.2012 року №б/н - 2 350 000,00 грн. з ПДВ.

від 30.06.2012 року №б/н - 2 890 000,00 грн. з ПДВ.

від 30.06.2012 року №б/н - 2 750 000,00 грн. з ПДВ.

від 19.07.2012 року №б/н - 2 500 000,00 грн. з ПДВ.

від 20.07.2012 року №б/н - 2 650 000,00 грн. з ПДВ.

від 20.07.2012 року №б/н - 2 430 000,00 грн. з ПДВ.

від 23.07.2012 року №б/н - 2 250 000,00 грн. з ПДВ.

від 25.07.2012 року №б/н - 1 250 000,00 грн. з ПДВ.

ОСОБА_4, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна державного підприємства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про відсутність письмових результатів дослідження згідно договорів від 01.06.2012 року №01/06-12 та від 01.07.2012 року №01/07-12, в порушення «Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 262, яким передбачено, що випуск векселів на суму, що перевищує суму прибутку підприємства, здійснюється за дозволом уповноваженого органу, в період часу з 30.06.2012 по 21.11.2012 як директор ДП «Готель «Козацький» МО України, без погодження з органом управління, випустив та передав невстановленим особам, які діють від імені ТОВ «Альтабор» прості векселі на загальну суму 26 000 000 грн, зокрема:

-вексель № АА0369617 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369618 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369619 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369621 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369622 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369623 складений 30.06.2012 на суму 528000,00 грн;

-вексель № АА0369624 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369625 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА0369626 складений 30.06.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474333 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474334 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474339 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474340 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474341 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474342 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474343 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474344 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474345 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474346 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474347 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474348 складений 11.09.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474359 складений 03.10.2012 на суму 1000000,00 грн;

-вексель № АА2474435 складений 21.11.2012 на суму 472 000,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_4, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна державного підприємства в особливо великих розмірах, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з нестановими особами, які діяли від імені ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» (код ЄДРПОУ 35510048) та яким при невстановлених слідством обставинах, особи які діяли від імені ТОВ «Альтабор», передали випущені та отримані в ДП «Готель «Козацький» МО України» прості векселі, в період часу з 18.07.2012 по 30.01.2013 підписав акти пред'явлення векселя до платежу на загальну суму 6 528 000,00 грн, в тому числі:

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369617 за актом пред'явлення векселя до платежу від 18.07.2012р.;

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369618 за актом пред'явлення векселя до платежу від 23.08.2012р.;

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369619 за актом пред'явлення векселя до платежу від 01.10.2012р.;

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369621 за актом пред'явлення векселя до платежу від 23.10.2012р.;

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369622 за актом пред'явлення векселя до платежу від 16.11.2012р.;

-528 000,00грн. вексель простий №АА0369623 за актом пред'явлення векселя до платежу від 17.12.2012р.;

-1 000 000,00грн. вексель простий №АА0369624 за актом пред'явлення векселя до платежу від 30.01.2013р.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна державного підприємства в особливо великих розмірах, діючи умисно ОСОБА_4, в період часу з 20.07.2012 по 27.02.2013 з розрахункового рахунку ДП «Готель «Козацький» МО України № 26005001030383, відкритого в Київській філії АТ «МІСТО БАНК» МФО 380593, маючи право єдиного підпису фінансових банківських документів, в рахунок погашення пред'явлених простих векселів, перерахував на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» № 26500001001592 відкритий в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111, грошові кошти в сумі 6 332 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Непогашеними залишилися векселі на суму 19 668 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 7145/17542-17544/17-45 від 15.09.2017:

1.укладання актів виконаних робіт згідно договору №01/06-12 на проведення маркетингових досліджень укладеного 01.06.2012 між ДП МОУ Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) на загальну суму 14 920 000 грн., документально підтверджується.

2.укладання актів виконаних робіт згідно договору №01/07-12 на проведення маркетингових досліджень укладеного 01.07.2012 між ДП МОУ Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) на загальну суму 11 080 000 грн., документально підтверджується.

3.передача в рахунок погашення заборгованості ДП «Готель «Козацький» перед ТОВ «Альтабор» за актами приймання передачі простих векселів на загальну суму 26 000 000 грн., документально підтверджується.

4.оплата переданих ТОВ «Альтабор» векселів документально підтверджується в сумі 6 332 000,00грн.

5.оплата та замовлення консалтингових послуг у ТОВ «Сінема Буд Плюс», ТОВ «ІБК «Юкатан», ТОВ «Магреб Україна», ТОВ «Айс-Вок», які не були передбачені у фінансових планах та звітах про виконання фінансового плану підприємства, та перевищували граничні обсяги за результатами діяльності підприємства попереднього року, документально підтверджується.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використав службове становище всупереч інтересам служби, чим спричинив ДП «Готель «Козацький» Міністерства оборони України матеріальний збиток в розмірі 40 174 693,27 грн, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам юридичних осіб.

Допитана як свідок ОСОБА_5 дала показання про те, що на початку 2012 року її знайома ОСОБА_6 запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на свої ім'я підприємство. На її пропозицію вона погодилася. Через деякий час вона на прохання ОСОБА_6, разом з нею поїхали до нотаріуса, в якого зареєстрували статут ТОВ «Альтабор» код за ЄДРПОУ 37450578. Будь-яких угод, договорів, актів виконаних робіт та фінансових документів від імені ТОВ «Альтабор» код за ЄДРПОУ 37450578 вона не підписувала. Печатки товариства в неї ніколи не було, вона була лише в ОСОБА_6

В червні 2015 року СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві кримінальне провадження за обвинуваченням її у фіктивному підприємництві, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України було направлено до Печерського районного суду . Києва. Свою вину у реєстрації ТОВ «Альтабор» код за ЄДРПОУ 37450578 з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненні фіктивного підприємництва, вона визнала повністю. У зв'язку з цим, 18.06.2015 Печерським районним судом м. Києва, у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, її було звільнено від кримінальної відповідальності та закрито кримінальне провадження.

Слідчий вказує, що між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» укладено договори № 01/06-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.06.2012 та № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор». Послуги, зазначені в договорах були виконані, що підтверджується актами виконаних робіт за договорами. Згідно п. 2.2. зазначених договорів, виконавець надає результати дослідження письмово в строки передбачені даним Договором.

Відповідно до змісту клопотання, оригінали зазначених документів зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, є речовими доказами та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42014110350000093.

Також слідчий вказує, що оригінали документів, які відображають взаємовідносини між ДП «Готель «Козацький», ТОВ «Альтабор» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат» не являються документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, ДО ДП «Готель «Козацький» в порядку ст 93 КПК України направлено запит про надання оригіналів документів, які відображають взаємовідносини між ДП «Готель «Козацький», ТОВ «Альтабор» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат». Підприємством надано відповідь про можливість надати документи в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначає, що оригінали документів, які відображають взаємовідносини між ДП «Готель «Козацький», ТОВ «Альтабор» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат» зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, є речовими доказами та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42014110350000093.

З огляду на вищевказані факти виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригінали документів, які перебувають у володінні ДП «Готель Козацький» Міністерства оборони України, код за ЄДРПОУ 14303372, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, в судовому засіданні з приводу клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення документах.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції Спасову Андрію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Готель Козацький» Міністерства оборони України, код за ЄДРПОУ 14303372, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3 та вилучити оригінали документів, які відображають взаємовідносини між ДП «Готель «Козацький», ТОВ «Альтабор» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат», зокрема:

- договору № 01/06-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.06.2012 укладеного між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-договору № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеного між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 29.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/06-12 від 01.06.2012 датований 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 19.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 20.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 20.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 23.07.2012 укладеному й між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту виконаних робіт за договором № 01/07-12 від 01.07.2012 датований 25.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 11.09.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 21.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 03.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 30.06.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 21.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту прийому-передачі векселів від 03.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-письмові результати дослідження, проведені на виконання умов договору № 01/06-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.06.2012 та договору № 01/07-12 на проведення маркетингових досліджень від 01.07.2012 укладених між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 18.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 18.07.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 23.08.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту акт пред'явлення векселю до платежу від 01.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 23.10.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 16.11.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 17.12.2012 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 30.01.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 01.04.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 25.04.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-акту пред'явлення векселю до платежу від 01.10.2013 укладеному між ДП «Готель «Козацький» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Європейський формат»;

-векселю простого №АА0369617 на суму 1 000 000,00грн.;

-векселю простого №АА0369618 на суму 1 000 000,00грн.;

-векселю простого №АА0369619 на суму 1 000 000,00грн.;

-векселю простого №АА0369621 на суму 1 000 000,00грн.;

-векселю простого ий №АА0369622 на суму 1 000 000,00грн.;

-векселю простого №АА0369623 на суму 528 000,00грн.;

-векселю простого №АА0369624 на суму 1 000 000,00грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак