YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 73951175, 04.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

04.04.2018

Номер справи

761/9847/18

Номер документу

73951175

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 761/9847/18

Провадження № 1-кс/761/6808/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., з участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Денисюка О.М. розглянувши у судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000097 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Денисюк О.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України

Кононенко М.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000097 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716), ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78), з можливістю вилучення копій вказаних документів (на паперових та/або електронних носіях).

Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що починаючи з 2015 року громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за вказівкою керівників т.зв. вищих органів державної влади «ДНР» з метою матеріального забезпечення діяльності т.зв. «ДНР», організував протиправну схему з перевезення товарно-матеріальних цінностей (продуктів харчування, алкоголю, тютюну та інших товарів першої необхідності) з Російської Федерації на непідконтрольну українській владі територію Донецької області поза митним контролем України.

Так, ОСОБА_3 з моменту початку збройного конфлікту на території Донецької області не припинив діяльність підконтрольного йому ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Косіора, буд. 3, фактична адреса: Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4, засновник його донька - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, директор - ОСОБА_3), яке спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, а за допомогою власних зв'язків з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» налагодив схему з постачання та реалізації вказаних товарів до мережі продуктових супермаркетів «Аверс» на тимчасово окупованих територіях через підконтрольні йому ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716, юридична та фактична адреса: м. Горлівка, вул. Черніцина, буд. 1, директор - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, засновник його дружина - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4), ТОВ «Продінвест» (код ЄДРПОУ 32804880, Донецька область, м. Горлівка, вул. Першотравнева, 18, кв. 2, засновник та директор - ОСОБА_6), які також спеціалізуються на роздрібній торгівлі продовольчих товарів.

З серпня 2015 року вказані підприємства не подають звітність до податкових органів України, так як продовжили роботу в т.зв. «ДНР» за псевдо законодавством, де зареєстровані у відповідному реєстрі юридичних осіб т.зв. «ДНР».

Водночас, з метою забезпечення постачання товарів до т.зв. «ДНР» ОСОБА_3 створено ТОВ «Прод-Импекс» (ОГРН 1169800037747, Республіка Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, 1, директор - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5) та ПП «ОСОБА_7».

При цьому, у ТОВ «Прод-Импекс» наявні рахунки у КБ «Международный Расчетный Банк» № 40702810660000000129 та у Ростовському філіалі Банку «Центр международных расчетов» № 40807810150040000125.

На вказані рахунки у РФ ТОВ «Восток-групп» систематично перераховує грошові кошти для закупівлі товарів з власного рахунку в рублях у т.зв. Центральному Республіканському Банку ДНР № 26005025980200, що відкритий у відділенні № 0004/1 (м. Горлівка).

Зазначена схема з перерахування коштів з території т.зв. «ДНР» використовується через відмову російських підприємств, у зв'язку з можливими санкціями, отримувати грошові кошти шляхом прямого перерахування.

Слід зазначити, що у всіх договорах ТОВ «Восток-групп» зазначене як отримувач товару зі своїми юридичними реквізитами: код ЄДРПОУ 36975716, Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Черніцина, 1. На даний час встановлено, що зазначене підприємство є платником податків в бюджет т.зв. «ДНР», а також активно бере участь у функціонуванні т.зв. «Міністерства промисловості та торгівлі ДНР» і «Міністерства економічного розвитку ДНР».

Крім того, ТОВ «Восток-групп» розмитнює російські товари на території т.зв. «ДНР» та сплачує відповідне мито, за рахунок якого формується т.зв. «бюджет ДНР».

В той же час, ТОВ «Восток-групп» має відкриті банківські рахунки у т.зв. Центральному республіканському банку «ДНР», з яких відповідно до ст. 11 т.зв. Закону «Про податкову систему», що діє на окупованій території, сплачуються відповідні псевдоподатки до республіканського бюджету т.зв. «ДНР». Кошти, сплачені до т.зв. республіканського бюджету «ДНР», згідно з відомчим класифікатором видатків бюджету «ДНР» від 26.12.2014 № 20 розподіляються між головними розпорядниками коштів бюджету «ДНР», у тому числі т.зв. збройними силами «ДНР», які систематично проводять розвідувально-підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

Відповідно до ст. 10 «Закона «ДНР» «О Вооруженных Силах ДНР» № 15/04-ВС від 20.06.2016 «…Министерство обороны осуществляет материально-техническое, военно-техническое и ресурсное обеспечение повседневной и боевой деятельности войск за счет финансирования со стороны правительства ДНР».

Разом з цим, відповідно до ст. 40 «Закона «ДНР» «О полиции» № 85-ІНС від 07.08.2015, «Финансовое обеспечение деятельности полиции…, является расходным обязательством Донецкой Народной Республики и обеспечивается за счет средств государственного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности полиции может осуществляться за счет средств, поступающих на основании договоров от министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан…», ст. 41 зазначеного «Закону» передбачено «Материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета на соответствующий год. Материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляться за счет средств, поступающих на основании договоров от министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан…», «Обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляется по нормам, устанавливаемым Советом Министров Донецкой Народной Республики…».

Крім цього, згідно з ст. 8 «Закона «ДНР» «О министерстве государственной безопасности» № 02-ІНС від 12.12.2014 «…Обеспечение деятельности МГБ ДНР, включая материально-техническое, финансовое обеспечение и создание обеспечивающей инфраструктуры, является расходным обязательством Донецкой Народной Республики…».

Тобто, фактично сплата податків ТОВ «Восток-групп» податків та асигнувань до т.зв. «бюджету ДНР», забезпечує діяльність, в тому числі і силового блоку т.зв. «ДНР».

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 22.12.2014 № 385 рух через митні пости тимчасово непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей припинено з 01.01.2015, що свідчить про порушення ТОВ «Восток-групп» положень чинного законодавства України.

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по банківським рахункам (карткам) ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716) № 2600201426771 та ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802) № 2600601375813, № 26103000375813 відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою сприяння діяльності терористичної організації, фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів т.зв. терористичних організацій «Донецька народна Республіка», а також виводу грошових коштів за кордон.

З огляду на викладене вбачається, що у ПАТ «КРЕДОБАНК» знаходиться інформація по рахункам ТОВ «Восток-групп», ТОВ «Продхолдінг», а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, що мають значення для встановлення істини в справі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716) № 2600201426771 та ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802) № 2600601375813, № 26103000375813, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій вказаних осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій зі службового приміщення Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та фізичним особам по зазначеним банківським рахункам (карткам), а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних банківським рахункам, в тому числі розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інше;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаних клієнтів; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів у вказаній банківській установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судов е засідання не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716) має відкритий рахунок № 2600201426771, ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802) має відкриті рахунки № 2600601375813, № 26103000375813 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000097 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 22017000000000097 від 06 березня 2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Денисюка О.М. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кононенко М.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000097 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку О.М., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) стосовно клієнтів банку: ТОВ «Восток-групп» (код ЄДРПОУ 36975716) № 2600201426771 та ТОВ «Продхолдінг» (код ЄДРПОУ 36685802) № 2600601375813, № 26103000375813 за період з 01.01.2015 (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 12.03.2018 (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття), з можливістю вилучення їх копій (на паперових та/або електронних носіях), а саме: