Ухвала суду № 73950171, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20454/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "КIБ" (мфо 322540) та ПАТ "БАНК ВОСТОК" (мфо 307123).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002030, зареєстрованому 23.06.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що невстановлені слідством особи шляхом використання ряду підприємств з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Фаркон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39806329), ТОВ «Істіл Проект» (код за ЄДРПОУ 40341268), ТОВ «НГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40729007), ТОВ «Рокет груп» (код ЄДРПОУ 40250375), ТОВ «Старселл» (код ЄДРПОУ 40947318), ТОВ «Аркус Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39873950) та інші, в період 2016 - 2017 років шляхом документального оформлення безтоварних операцій вчинили пособництво у заволодінні державними коштами у вигляді податку на додану вартість в особливо великому розмірі ряду суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування за допомогою наявних інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві, проведено детальний аналіз фінансово - господарської діяльності ТОВ «Істіл Проект» (код 40341268) на предмет встановлення ризикових операцій по ланцюгу постачання.

При проведенні аналізу податкової звітності ТОВ «Істіл Проект» (код за ЄДРПОУ 40341268) та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено взаємовідносини ТОВ «Істіл Проект» (код за ЄДРПОУ 40341268) з Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛЛУРГ ТРЕЙД" ( код за ЄДРПОУ 41206987) на загальну суму 984 370 104,00 грн.

В ході подальшого проведення аналізу встановлено, що ТОВ «Металлург Трейд» ( код за ЄДРПОУ 41206987) виписано податкові накладні та відображено в податковому та бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з ТОВ «Істіл Проект» ( код за ЄДРПОУ 40341268) без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об'єкту оподаткування та несплати податків по ланцюгу постачання, в зв'язку з чим вказані дії призвели до втрат дохідної частини Державного бюджету України та дали змогу мінімізації податкових зобов'язань для СГД реального сектору економіки.

На даний час ТОВ «Металлург Трейд» припинило подання звітності з податку на додану вартість та будь-якої звітності, термін подання якої настав на момент проведення дослідження, з лютого 2018 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченку Л.М., та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бояну Д.В., Вакарову Д.В., Войтовичу О.М., Густякову Ю.В., Дерезі В.О., Дяченку О.О., Карпюку Т.С., Ковіну Д.О., Паршутіну А.Б., Павчуку С.С., Тельпісу М.В., які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002030, зареєстрованому 23.06.201725, слідчим групи слідчих, або за їх дорученням оперативному працівнику Державної фіскальної служби у м. Києві Кудріну І.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "КIБ" (мфо 322540) та ПАТ "БАНК ВОСТОК" (мфо 307123), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ТОВ «Істіл Проект» (код за ЄДРПОУ 40341268), руху грошових коштів по рахункам: ТОВ «Істіл Проект» (код за ЄДРПОУ 40341268), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/20454/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Дяченку Л.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець