Ухвала суду № 73950169, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20445/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000002137.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які вказані у клопотанні.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб’єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002137 в їх сукупності.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб.

Як вказує слідчий, у вказаних в клопотанні банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище підприємств у банківській установі, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у Чорному І.О., Хімічу С.В., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Терещенку С.М., Возовик О.О., Шумику Ю.А. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) НОМЕР_1; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) № НОМЕР_2 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) НОМЕР_3, НОМЕР_4; ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) НОМЕР_5; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) НОМЕР_6; ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) НОМЕР_7, НОМЕР_8; ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) НОМЕР_13; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) НОМЕР_14; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 35732458) НОМЕР_15; ПП «АЛЬЯНС-БУД» (код ЄДРПОУ 32973631) НОМЕР_16; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) НОМЕР_18; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) НОМЕР_17; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) НОМЕР_19, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

●ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) НОМЕР_20; ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (код ЄДРПОУ 39426175) НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23; ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41719162) № НОМЕР_24 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

●ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) НОМЕР_25; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) НОМЕР_27, НОМЕР_28; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) НОМЕР_26, відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) НОМЕР_29; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) НОМЕР_31 відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) НОМЕР_30, НОМЕР_32; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) НОМЕР_33, НОМЕР_34 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

●ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (код ЄДРПОУ 41583915) НОМЕР_35; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) НОМЕР_50; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (код ЄДРПОУ 40466279) НОМЕР_36; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) НОМЕР_37; ТОВ «ПРОМОЕРА» (код ЄДРПОУ 41583868) НОМЕР_38; ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245) НОМЕР_49; ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41647203) НОМЕР_39; ТОВ «НІРСІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41556001) НОМЕР_48; ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241) НОМЕР_40; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) НОМЕР_47; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) НОМЕР_41; ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (код ЄДРПОУ 21918096) НОМЕР_46; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) НОМЕР_42; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) № НОМЕР_45; ТОВ «БОКУРО» (код ЄДРПОУ 39570823) № НОМЕР_43, ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41661783) № НОМЕР_44, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

●ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) НОМЕР_51; ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41403712) № НОМЕР_52; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (код ЄДРПОУ 41437707) НОМЕР_53; ТОВ «АВЕРС-А7» (код ЄДРПОУ 41466788) НОМЕР_54, НОМЕР_55 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

●ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

●ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) НОМЕР_59; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) НОМЕР_60; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) НОМЕР_61, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

●ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) НОМЕР_62, відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

●ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40740007) НОМЕР_63; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66; ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_68; ТОВ «ІН ВАН БІ» (код ЄДРПОУ 36993777) НОМЕР_73, НОМЕР_72; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) НОМЕР_69, НОМЕР_74; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) НОМЕР_71, НОМЕР_70 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) НОМЕР_75, НОМЕР_76; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79; ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) НОМЕР_81, НОМЕР_80, відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

●ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (код ЄДРПОУ 41696622) НОМЕР_82, НОМЕР_83; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87; ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) НОМЕР_91, НОМЕР_92; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) НОМЕР_93, НОМЕР_94 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

●ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

●ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39805828) НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

●ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) НОМЕР_104, НОМЕР_105, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

●ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) НОМЕР_106, НОМЕР_107; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) НОМЕР_108 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

●ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) № НОМЕР_109, НОМЕР_110; ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) № НОМЕР_113; ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39229612) НОМЕР_111, НОМЕР_112, відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

●ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40740007) НОМЕР_114; ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) НОМЕР_115, відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

●ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) НОМЕР_120, НОМЕР_121, НОМЕР_122; ТОВ «ТРАНСМАРТ» (код ЄДРПОУ 41018920) НОМЕР_123, НОМЕР_127, НОМЕР_126; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) НОМЕР_125, НОМЕР_124, НОМЕР_128; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) НОМЕР_130, НОМЕР_129, НОМЕР_131; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135; ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (код ЄДРПОУ 41009222) НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138; ТОВ «ЕНВІС» (код ЄДРПОУ 41555977) НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) НОМЕР_139, НОМЕР_143, НОМЕР_144 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

●ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41464120) НОМЕР_145; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) НОМЕР_146; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) НОМЕР_147, ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41595522) НОМЕР_149; ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) НОМЕР_148; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) НОМЕР_150; ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41577388) НОМЕР_151, НОМЕР_152 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

●ТОВ «СМАРТБІЗ» (код ЄДРПОУ 40130802) НОМЕР_153; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) НОМЕР_155; ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) НОМЕР_154; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) НОМЕР_156 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

●ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) НОМЕР_157, НОМЕР_158; ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41173627) НОМЕР_162, НОМЕР_161; ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344263) НОМЕР_160, НОМЕР_159; ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192) НОМЕР_163, НОМЕР_164; ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41076720) НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_167; ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код ЄДРПОУ 41386561) НОМЕР_168, НОМЕР_165, НОМЕР_165 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

●ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) НОМЕР_169, НОМЕР_170, НОМЕР_171 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

●ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) НОМЕР_172, НОМЕР_173; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) НОМЕР_176, НОМЕР_175, НОМЕР_174; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40160355) НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) НОМЕР_185; ТОВ «ІСБ» (код ЄДРПОУ 38443980) НОМЕР_180, НОМЕР_181, №; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) НОМЕР_184; ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 39444424) НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_180 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

●ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691) НОМЕР_186; ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (код ЄДРПОУ 41585121) НОМЕР_187; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) НОМЕР_188; ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662) НОМЕР_189, НОМЕР_189, НОМЕР_189 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

●ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) НОМЕР_190, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

●ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 4737111) № НОМЕР_191 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

●ТОВ «КТІК» (код ЄДРПОУ 35332419) НОМЕР_192, НОМЕР_193 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № НОМЕР_194, відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

●ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) НОМЕР_195; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) № НОМЕР_196 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № НОМЕР_197, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № НОМЕР_198, відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

●ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) НОМЕР_202, відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) НОМЕР_203, відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) НОМЕР_204, відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) НОМЕР_205, відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

●ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) № НОМЕР_206 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38-

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріалах судового провадження № 757/20445/18-к.

Примірник 2 – надано слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець