Ухвала суду № 73950102, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22321/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Євгенія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Євгенія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Альтком » (32438823), ПП «Кристал Плюс» (32553870), ТОВ «Металл-инвест» (37999963), ТОВ «НВП Геопростір» (34017221), ТОВ «Українська Консалтингова мережа» (34429779), ПП «СТР Інвест» (34873097), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (37883988), ТОВ «Норфікс» (39941480), ТОВ «С.А. Буд» (38544829), ТОВ «Скайпро» (37955858), ДП «Тексан плюс» (25267767), ТОВ «Мега Сервіс» (32592160), ТОВ «Булат» (32344547), ТОВ «Ді-Ес Трейд» (37749175), ПП «М-Люкс Плюс» (39652005), ТОВ «Біо-Дока» 35150188), ТОВ «Сомел’є Сервіс» (39470458), ТОВ «Фінансово-Інформаційна компанія «Інтеркурс» (23497032), ПП «Консалтингове бюро «Фенікс» ( 35911960), ПП «Ювента Лідер» ( 36134319), ПП «ППП-Сервіс» (24748387), ТОВ «Фрутекс Технолоджи» (31811792), ТОВ «Грейвіст» (31305067), ТОВ «Тис-А ЛТД» (34355200), ТОВ «Рекламна агенція «Стиль-А» (33750522), ПП «Гріфон» (32309811), ПП «Тетяна. Д» (21640287), ПП «Корал Груп» (33832437), ТОВ «Інтерпром» (30859530), ТОВ «Класс» (22951612), ТОВ «Укрлан» (30437629), ПП «Компанія «Спецхім-Добриво» (34615005), ТОВ «Орфей» (32527420), ТОВ «Блум» ( 24918292), ТОВ «Спецавтобуд» (32960397), Іноземне підприємство «Ора-Транс» ( 33587370), ТОВ «Мітто» (31603793), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ТОВ «ТД «Енергобудсервіс» (33053211), ТОВ «Всесвіт-2011» (35838635), ТОВ «Планета-2011» (35838619), ПП «Буд-ХХІ» (31349476), ТОВ «Соляріс-Центр» (31904530), ТОВ «Грена» (33107675), ЗАТ «Транзит-М`ясо» ( 31404903), ТОВ «Дарина» (21124031), ТОВ «Укрндет Україна» (34186354), ТОВ «Декарт-1» (34486994), ТОВ «Володимир» (31023866), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887), ТОВ «Тен Люкс Консалтинг Груп» (31109602), ТОВ «Ніньйо» (35223122), ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Антей Стей» (39760283), ТОВ «ТД «Паритет-Сервіс» (23519779), ТОВ «БК «Еталонбуд» (35223114), ТОВ «Дінкс» (35703888), ТОВ «ТД «Паріс» (36265003), ТОВ «Паритет-Мікс» (34482660), ТОВ «Укрндет» (23758314), ДП «Форум Технікал Сервіс» (32811107), ТОВ «Метапак» (32382996), ТОВ «Дарпоз» (36890711), ТОВ «Фаворитт» (37365032), ТОВ «Транспрод» (31565452) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_5, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчим зазначено, що За отриманою наявною інформацією та аналізом руху коштів ТОВ «Абріс-Інвест» наявні підстави вважати, що клірингові рахунки/субрахунки вищезазначених підприємств, які відкриті в ПАТ «Розрахунковий центр» (МФО 344443) з метою не відображення в інформаційних даних податкового обліку використовуються для здійснення обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом.

Документи які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) становлять банківську таємницю та мають значення для доказування та визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб’єктами господарювання норм податкового законодавства в тому числі ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357).

Слідчим у клопотанні зазначено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889), а саме: документів та укладених договорів, додатків до таких договорів що стали підставою відкриття клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу/клієнтів учасника клірингу ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357), які були відкриті за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали учасника клірингу ТОВ «Абріс Інвест» та руху коштів по вказаним рахункам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Русаловському О.І., Жукову В.А., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договорів (угод) про відкриття та обслуговування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу/клієнтів ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357) та руху грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по зазначеним кліринговим рахункам/субрахункам, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357) номери клірингового рахунків/субрахунків 401296, 501296; ТОВ «Оптімал-Інвест» (39499505) номер клірингового рахунку/субрахунку 601585; ТОВ «Аналіт.-фін. компанія «Гермес» (36990907) номер клірингового рахунку/субрахунку 600794; ПІФ «Прінком-Збалансований» ДВІТ (20542223) номери клірингового рахунків/субрахунків 300953, 601745; ЗАТ «Укрсклопром» (31760000) номер клірингового рахунку/субрахунку 600954; НТ «ВНПФ» Прикарпаття» (33163504) номер клірингового рахунку/субрахунку 300688; ПП «Стар Трейд ТПК» (38475834) номер клірингового рахунку/субрахунку 600788; ПП «Прогрес Актив» (36257364) номер клірингового рахунку/субрахунку 601362; НТ «ВНПФ» Прикарпаття» (33163504) номер клірингового рахунку/субрахунку 600892; ПВІФ «Довіра» НВЗТ (35197650) номер клірингового рахунку/субрахунку 600661; ПВІФНВЗТ «Вітчизна» (33600574) номер клірингового рахунку/субрахунку 601335; ПРАТ «СК Атланта» (34734249) номер клірингового рахунку/субрахунку 601567; ПРАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (13392898) номер клірингового рахунку/субрахунку 601565; ТОВ «Фін-Контракт» (38528964) номер клірингового рахунку/субрахунку 601028; ТОВ «Дамаріс центр» (39601704) номер клірингового рахунку/субрахунку 601361; ТОВ «Рант» (32599474) номер клірингового рахунку/субрахунку 601358; ТОВ «Алєко Груп» (35530352) номер клірингового рахунку/субрахунку 601583; ТОВ «Волес» (39017032) номер клірингового рахунку/субрахунку 601566; ТОВ «Добробут+» (38273922) номер клірингового рахунку/субрахунку 601550; ТОВ «Проксіма Трейд» (39761093) номер клірингового рахунку/субрахунку 601351; ТОВ «Трейдмаркет компані» (39420828) номер клірингового рахунку/субрахунку 601485; ТОВ «Науково-виробнича компанія «Ромсат» (38271506) номер клірингового рахунку/субрахунку 601339; ПЗНВІФ «Приватні інвестиції» (36018501) номер клірингового рахунку/субрахунку 601486; ПАТ ЗНВКІФ «Твій Власний Дім» (35883808) номер клірингового рахунку/субрахунку 600847; ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (32988061) номер клірингового рахунку/субрахунку 601261; ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» (14314682) номер клірингового рахунку/субрахунку 600929; ОСОБА_17 (НОМЕР_1) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_3; ПЗНВІФ «Приватні Інвестиції» (36018501) номер клірингового рахунку/субрахунку 600719; ПЗНВІФ «Збалансовані Заощадження» (36018501) номери клірингового рахунків/субрахунків 601487, 601538; ТОВ «ІТБ-Сервіс» (38701239) номер клірингового рахунку/субрахунку 601408; ТОВ «Інвестиційний радник» (36257741) номер клірингового рахунку/субрахунку 601572; ТОВ «Ласфано Україна» (35850662) номер клірингового рахунку/субрахунку 600381; ВЕМЕТ КЕПІТАЛ ЛІМТЕД (НЕ307653) номер клірингового рахунку/субрахунку 600167; ОСОБА_18 (НОМЕР_2) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_4.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук