Ухвала суду № 73948824, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19744/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000000525 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015-2017 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Луценку Віталію Васильовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Скуріневському Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Терещуку Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Пятих Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Прохорову Костянтину Олеговичу, старшому оперуповноважену ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бровку Ярославу Сергійовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Дем'янчуку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бобелі Олександру Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Смарт Агро Інвест» (ЄДРПОУ 40743126) №№ 26008455039943 (валюта: українська гривня, євро, долар США), 26059011489812;

ТОВ «Торгова Компанія Атлас Трейд» (ЄДРПОУ 41620375) № 26000455047245;

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Образ» (ЄДРПОУ 13760586) №№ 26056011577062, 26003455049723 (валюта: українська гривня, долар США), 26046455003685;

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 3222904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Смарт Агро Інвест» (ЄДРПОУ 40743126) № 2605133305;

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Смарт Агро Інвест» (ЄДРПОУ 40743126) №№ 26006533438, 26005561003, 26003561005;

ТОВ «Урбан-Іф» (ЄДРПОУ 41296049) № 26002588391;

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Образ» (ЄДРПОУ 13760586) №№ 2604530386, 26007258585;

- у Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д та м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Образ» (ЄДРПОУ 13760586) №№ 2605010256;

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Смарт Агро Інвест» (ЄДРПОУ 40743126) № 26004052624242;

ТОВ «Торгова Компанія Атлас Трейд» (ЄДРПОУ 41620375) № 26004052610319;

ТОВ «Віреніум» (ЄДРПОУ 41173187) № 26009052622250;

ТОВ «Лерсокрафт» (ЄДРПОУ 41205139) №№ 26000052637448, 26001052601183, 26050052603444, 26005052607785, 26042052604796;

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Агрофірма Маяки» (ЄДРПОУ 38731656) № 26008000287798;

- у ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744, м. Житомир, вул. Перемоги, 99 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Мрія Олевськ 2012» (ЄДРПОУ 38182008) №№ 26049055802438, 26058060933554, 26041055900402, 26001060951055;

- у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Урбан-Іф» (ЄДРПОУ 41296049) № 2600442443 (валюта: українська гривня, долар США);

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Торгова Компанія Атлас Трейд» (ЄДРПОУ 41620375) №№ 26006878794369, 26000878794495;

ТОВ «Віреніум» (ЄДРПОУ 41173187) № 26007878823109;

- у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Торгова Компанія Атлас Трейд» (ЄДРПОУ 41620375) № 2600731387201 (валюта: українська гривня, євро, долар США);

- у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Віреніум» (ЄДРПОУ 41173187) №№ 26001000165592, 26057013065592, 26002013065592;

ТОВ «Агрофірма Маяки» (ЄДРПОУ 38731656) №№ 26005001050215, 26049023050215;

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Образ» (ЄДРПОУ 13760586) №№ 26000013064551, 26009000164551, 26055013064551, 26106000164551;

- у Філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54 або м. Київ вул. Госпітальна, 12г) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «Агрофірма Маяки» (ЄДРПОУ 38731656) №№ 26106309817508, 26109306817508, 2610030505817508, 26103302817508, 26101304817508, 26102303817508, 26108307817508, 26104301817508;

а також та інших рахунків ТОВ «Агрофірма Маяки» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Смарт Агро Інвест» (ЄДРПОУ 40743126), ТОВ «Урбан Іф» (ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Торгова Компанія Атлас Трейд» (ЄДРПОУ 41620375), ТОВ «Віреніум» (ЄДРПОУ 41173187), ТОВ «Мрія Олевськ 2012» (ЄДРПОУ 38182008), ТОВ «Лерсокрафт» (ЄДРПОУ 41205139), ТОВ «ВКФ «Образ» (ЄДРПОУ 13760586), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах,наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках,за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19744/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Безушку А.П.