Ухвала суду № 73948751, 07.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21856/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Войтинській Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Подоляка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017260000000273,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Подоляка А.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Єрмоленком Д.Д., про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»..

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017260000000273, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа на ім’я ОСОБА_31 через всесвітню мережу загального доступу «Інтернет» здійснює збут вогнепальної та травматичної зброї, а також комплектуючих до неї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу

Встановлено, що під час протиправної діяльності, особи, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, використовували банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» за наступними номерами: НОМЕР_24 виданої на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; НОМЕР_25 виданої на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; НОМЕР_26 виданої на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; НОМЕР_27 виданої на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4;

Крім того, встановлено ряд осіб котрі, причетні до операцій з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, які є клієнтами ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_6; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_7; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП НОМЕР_8; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_26., РНОКПП НОМЕР_9; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКПП НОМЕР_10; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, РНОКПП НОМЕР_11; ОСОБА_15,ІНФОРМАЦІЯ_27.,РНОКПП НОМЕР_12; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16, РНОКПП НОМЕР_13; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_28, РНОКПП НОМЕР_14; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17, РНОКПП НОМЕР_15; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29., ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, РНОКПП НОМЕР_16; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, РНОКПП НОМЕР_17; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, РНОКПП НОМЕР_18; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, РНОКПП НОМЕР_19; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22, РНОКПП НОМЕР_20; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, РНОКПП НОМЕР_21; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24, РНОКПП НОМЕР_22; ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25

У органу досудового розслідування, з метою отримання додаткової інформації про протиправну діяльність, вище зазначених осіб, подальшого вилучення з незаконного обігу, зброї та боєприпасів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів котра знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В заяві поданій до суду слідчий Подоляк А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Подоляка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017260000000273– задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Протасову Вадиму Вячеслвовичу, Подоляку Анджею Олександровичу, Оксимцю Володимиру Олександровичу, право тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, адреса відділення: м. Київ, вул. Предславинська, 1,

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, НОМЕР_24 виданої на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, НОМЕР_25 виданої на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, НОМЕР_26 виданої на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання, пластикової платіжної картки, НОМЕР_27 виданої на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспортів), що слугували для отримання, пластикових платіжних карток, клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_1;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_2;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_3;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_4;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_23;

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_5;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_6;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_7;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП НОМЕР_8;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_26., РНОКПП НОМЕР_9;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКПП НОМЕР_10

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, РНОКПП НОМЕР_11;

ОСОБА_15,ІНФОРМАЦІЯ_27.,РНОКПП НОМЕР_12;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16, РНОКПП НОМЕР_13;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_28, РНОКПП НОМЕР_14;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17, РНОКПП НОМЕР_15;

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29., РНОКПП

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, РНОКПП НОМЕР_16;

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, РНОКПП НОМЕР_17;

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, РНОКПП НОМЕР_18;

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, РНОКПП НОМЕР_19;

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22, РНОКПП НОМЕР_20;

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, РНОКПП НОМЕР_21;

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24, РНОКПП НОМЕР_22;

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25

щодо руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з ними, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття та на даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21856/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Подоляк А.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.