Ухвала суду № 73948225, 25.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14083/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Король А.О., за участю адвоката Кудрявцева О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Кудрявцева О.В., який діє в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.03.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання адвоката Кудрявцева О.В., який діє в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, адвокат вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Кудрявцева О.В., який діє в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати адвокату Кудрявцеву Олексію Валентиновичу, який діє в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», в межах кримінального провадження №12018100060000687 від 15.02.2018, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю ознайомлення та зняття копії:

-інформації про рух коштів по рахунку № 26006700439182 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 08.02.2018 по теперішній час;

-справи з юридичного оформлення рахунку 26006700439182 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14083/18-к

Примірник 2 – наданий адвокату Кудрявцеву О.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець