Ухвала суду № 73939631, 10.05.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1902/18

пр.№ 1-кс/464/972/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Добрій О.-В.В., з участю заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12018140070000344, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комінвестбанк» (МФО 312248) та становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунку №26005061000110 за період з 01.01.2015 по 01.04.2018. Покликається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «Комінвестбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

Заслухавши заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140070000344, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи головою правління Автогаражного кооперативу №15 Галицького району у м. Львові, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями на вулиці ОСОБА_5 – Майданна у м. Львові, замовником якого являється Автогаражний кооператив №15 Галицького району у м. Львові та головним підрядником якого виступає Приватне акціонерне товариства «ІРОКС», здійснюється без належним чином оформлених та погоджених містобудівних документів, під приводом укладення договору про вступ у члени Автогаражного кооперативу №15 Галицького району у м. Львові з метою отримання паю у формі квартири №306, яка знаходиться в будинку по вул. Антонича, 5 (8 секція) м. Львова, шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 735 000 грн.

ОСОБА_4 є керівником Автогаражного кооперативу №15 Галицького району м.Львова, керівником ПАТ «ІРОКС» та керівником Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Західна Вежа».

Проведеним аналізом господарської діяльності Автогаражного кооперативу №15 Галицького району м.Львова, ПАТ «ІРОКС» та Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Західна Вежа» встановлено, що службовими особами цих підприємств з метою ухилення від сплати податків, зокрема мінімізації об’єкту оподаткування податку на прибуток юридичних осіб відображається придбання різного роду послуг від фізичних осіб підприємців. Зокрема даними підприємствами використовуються послуги одних і тих підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6, основне місце праці ПАТ «ІРОКС», сума взаємовідносин з ОК «ЖБК «Західна Вежа» у 2016 році – 1408310 грн., у 2017 році – 1469620 грн., з Автогаражним кооперативом №15 Галицького району м.Львова у 2016 році – 1612900 грн., у 2017 році – 2034340 грн.; ФОП ОСОБА_7, сума взаємовідносин з ОК «ЖБК «Західна Вежа» у 2016 році – 1175210 грн., у 2017 році – 2530810 грн., з Автогаражним кооперативом №15 Галицького району м.Львова у 2016 році – 2664220 грн., у 2017 році – 1893840 грн.; ФОП ОСОБА_8, сума взаємовідносин з ОК «ЖБК «Західна Вежа» у 2016 році – 675900 грн., у 2017 році – 1064020 грн., з Автогаражним кооперативом №15 Галицького району м.Львова у 2016 році – 2664220 грн., у 2017 році – 1983840 грн.

Всього зазначеними ФОП від підприємств Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «Західна Вежа» та Автогаражний кооперативи №15 Галицького району м.Львова за 2016 – 2017 роки перераховано 21177230 грн. за надання послуг щодо дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_8 користується розрахунковим рахунком №26005061000110, який відкритий у ПАТ «Комінвестбанк».

З метою встановлення і дослідження всіх обставин справи, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ОК «ЖБК «Західна Вежа», Автогаражного кооперативу №15 Галицького району м.Львова та ПАТ «ІРОКС», виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках.

З урахуванням наведеного внесене начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Комінвестбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні ПАТ «Комінвестбанк» (МФО 312248), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 24/3, а саме:

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку №26005061000110, який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 по 01.04.2018, в паперовому та електронному вигляді.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «Комінвестбанк» (МФО 312248), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 24/3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков