Ухвала суду № 73939581, 11.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8602/18

УХВАЛА

11 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянув в судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого УСБУ в Рівненській області Стрільчука В.М. (далі слідчий) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_1, просить накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ «УрсСиббанк» на установчі дані - ОСОБА_2, із обов’язковим наданням органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів; розгляд клопотання, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, провести без повідомлення останнього та його захисників.

З клопотання слідує, що УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22017180000000103 від 18.12.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, у якому 29.03.2018 ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_3, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4, та ОСОБА_5І, після чого, будучи об’єднаним єдиним злочинним умислом впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

В свою чергу, ОСОБА_2, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо незаконного придбання у ОСОБА_3 контрабандно ввезених Україну оптових партій таблеток «Cirrus» з вмістом псевдоефедрину, їх подальшого зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_2, відшукав в Інтернет-мережі сайт, адміністратором якого був ОСОБА_3, та досягнув з ним домовленості щодо деталей вчинення на постійній основі злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів. Зокрема, ОСОБА_2 будучи обізнаний про методи діяльності правоохоронних органів та заходи, які останні здійснюють з метою викриття причетних до неї осіб, дотримувався правил конспірації та завчасно надавав ОСОБА_3 вигадані реквізити одержувача посилки, у якій містилися псевдоефедриновмісні таблетки.

Окрім цього, з метою запобігання бути викритим у такій протиправній діяльності, ОСОБА_2, з метою її продовження із якнайменшими ризиками для своєї персони, не пізніше ніж початку січня 2018 року залучив до її здійснення як одержувачів таких посилок ряд знайомих йому осіб, у перелік яких також входила ОСОБА_7 Для реалізації вказаних злочинних задумів, останній повідомив таких одержувачів про обставини вчинюваних злочинів та провів інструктаж щодо необхідності дотримання правил безпеки і конспірації, а також порядок здійснення такої спільної діяльності.

Діючи на виконання свого та інших учасників злочинного задуму, ОСОБА_2 на початку третьої декади березня 2018 року у черговий раз погодив з ОСОБА_3 незаконне придбання контрабандно ввезеної в Україну партії блістерів «Cirrus» у кількості 400 одиниць, по 14 таблеток у кожному.

Після цього, задля безпечної доставки посилки з наявними у ній таблетками «Cirrus» ОСОБА_2 у цьому випадку визначив як її одержувача ОСОБА_7 яку поставив до відома про обставини вчинюваних злочинів.

У свою чергу, після надсилання з м. Києва поштового відправлення з придбаними ОСОБА_7 та ОСОБА_2 таблетками «Cirrus» у кількості 5600 одиниць, останній перерахував на банківський рахунок ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 106 130,64 гривень.

Надалі, ОСОБА_7, повністю усвідомлюючи усі суспільно-небезпечні спільних з ОСОБА_2 дії та бажаючи їх настання, однак розуміючи кримінально-правові наслідки у випадку викриття їх протиправної діяльності, прийняла рішення про залучення до процесу одержання такої посилки свого знайомого – ОСОБА_8 якому не було відомо про обставини вчинюваних злочинів.

У подальшому, ОСОБА_8, діючи на прохання ОСОБА_7, одержав 28.12.2018 у м. Рівне відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта» відправлення № 59998060731247 на установчі дані останньої, яка спостерігала за вказаним процесом на безпечній відстані. Після цього, ОСОБА_7 попросила ОСОБА_9 перевезти на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_1 її та отриману на її установчі дані вказану посилку до місця свого фактичного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, БОС 250, кв. 34, де у подальшому і зберігала придбані з ОСОБА_2 вищевказані таблетки.

У ході проведення 28-29 березня 2018 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку за вказаною адресою проживання ОСОБА_7 було вилучено замовлені нею та ОСОБА_2 у ОСОБА_3 блістери з написами «Cirrus».

Слідчий доводить, що причетність ОСОБА_2 до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Санкція ч.3 ст. 311 КК України, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час проведення 28-29.03.2018 обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2: АДРЕСА_1, відшукано та вилучено банківську картку ПАТ «УкрСиббанк» за № 5169305300085445, яка оформлена на установчі дані останнього, що дає підстави вважати органу досудового розслідування про те, що у підозрюваного ОСОБА_2 є кошти, що розміщені на відкритих на його установчі дані рахунках у ПАТ «УрсСиббанк» та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_2, будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з даним клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження, а тому є необхідним розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисників.

Покликаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у якої вилучено майно, та його захисників відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існують ризики, що з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, як виду покарання, можуть мати місце дії спрямовані на відчуження майна третім особам, що призведе до його втрати.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучено за вищевказаних обставин, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, а саме на всі кошти що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ «УрсСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) на установчі дані підозрюваного у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2, шляхом заборони будь якій особі у будь який спосіб розпоряджатись та використовувати майно, до прийняття рішення у зазначеному кримінальному провадженні.

Інформувати слідчого та/чи прокурора у зазначеному кримінальному провадженні про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Доля В.А.