Ухвала суду № 73927526, 11.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4303/18

1-кс/296/2078/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції Гонгало Р.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції Гонгало Р.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_2, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004311. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на протягом липня 2017 року, невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 60000 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020000947. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 22.03.2018 Житомирською місцевою прокуратурою об'єднані в одне, якому присвоєно №12017060020004311.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаних правопорушень, а саме ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), у ході яких виявлено та вилучено банківські картки Публічного акціонерного товариства «Універсал банк» (ПАТ «Універсал банк») (МФО: 322001, ЄДРПОУ: 21133352), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19: 5375414100768778, 5375414162659314, 5375414102659314.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві «Універсал банк» (ПАТ «Універсал банк») (МФО: 322001, ЄДРПОУ: 21133352) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства «Універсал банк» (ПАТ «Універсал банк») (МФО: 322001, ЄДРПОУ: 21133352): 5375414100768778, 5375414162659314, 5375414102659314 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гонгалу Руслану Болеславовичу(ЖТП № 001416) або працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Житомирській області майору поліції Пилипчуку Олегу Віталійовичу, старшому інспектору ВПК в Житомирській області капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу, інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Присяжнюк Наталії Андріївни, інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Сірику Миколі Григоровичу, інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції Власюку Максиму Анатолійовичу до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічного акціонерного товариства «Універсал банк» (ПАТ «Універсал банк») (МФО: 322001, ЄДРПОУ: 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬- завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства «Універсал банк» (ПАТ «Універсал банк») (МФО: 322001, ЄДРПОУ: 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: 5375414100768778, 5375414162659314, 5375414102659314, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018 у ПАТ «Універсал банк», на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4) із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останніх, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч