Ухвала суду № 73923336, 11.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9061/18

Провадження №1-кс/127/4497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксана Анатоліївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Вінницькі області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 та вилучити належним чином завірені копії.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000047 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові Колективного сільськогосподарського підприємства «Іллінецьке» умисно не виконують ухвалу Господарського суду Вінницької області від 29.01.2009, що набрала законної сили 29.01.2009 і відповідно до якої затверджено мирову угоду між Вінницьким державним аграрним університетом, Іллінецьким державним аграрним коледжем та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке», в результаті завдано шкоди на суму 1 538 056 грн.

Так, у 2012 році після утворення КСП «Іллінецьке», що є правонаступником державного підприємства «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 36131454, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 6) обрано головою правління ОСОБА_2 Останній спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створив ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15), де керівником являється також ОСОБА_2, де відсутня будь-яка матеріальна технічна база для здійснення господарської діяльності (адміністративні приміщення, приміщення для зберігання урожаю, комбайни, трактори, вантажні автомобілі, інше). В подальшому вказане товариство в особі ОСОБА_2 заключило договори оренди землі з власниками земельних паїв та між КПС «Іллінецьке» та ТОВ «Іллінецьке» укладено договір про збереження майнового комплексу з правом його використання. Відповідно до умов договору, товариство використовувало майновий комплекс (будівлі, автомобілі, сільськогосподарська техніка) і одночасно здійснювало його збереження у належному технічному стані, де плата за користування і плата за збереження є рівноцінним і взаємозараховуються.

Тобто, ОСОБА_2 умисно з метою власного збагачення та з метою не виконання ухвали Господарського суду Вінницької області від 29.01.2009 створив приватне підприємство і заключив договори оренди землі з жителями с. Іллінецьке, достовірно знаючи про те, що немає сил та засобів обробляти їхні землі. Він як голова правління КСП " Іллінецьке", що має сільськогосподарську техніку та відповідних працівників, міг заключити договори оренди з жителями і тоді прибутки йшли на користь держави, а не на його особисті. В результаті протиправних дій останнього, виконати законної вимоги про повернення боргу не представляється можливим.

Крім того, у травні 2017 року, ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Вінницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство КСП «Іллінецьке». Заяву задоволено та відкрито справу про банкрутство. Так, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 19 вересня 2017 року у справі №902/330/17 визнано грошові вимоги ВНАУ до КСП «Іллінецьце» у сумі 1 538 056, 73 грн.

Однак, ОСОБА_2 знову звернувся до Апеляційного господарського суду з метою скасування вище зазначеного рішення, однак постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 14 листопада 2017 року у справі №902/330/17 ухвалу Господарського суду Вінницької області від 19 вересня 2017 року у справі №902/330/17 залишено без змін.

Відповідно до довідки Вінницької ОДШ ГУ ДФС у Вінницькій області від 30.03.2018 № 3220/9/02-32-08-01 ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15) на даний час застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності - платник єдиного податку 4 групи. Суб'єкт господарювання звітує до органів ДВС з 2012 року по теперішній час з показниками, які свідчать про здійснення господарської діяльності, а саме: за період з 2012 року по 2014 рік подано декларацію платника єдиного податку; за 2015 рік - розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку; за період з 2016 року по 2017 рік - декларації платника єдиного податку 4 групи; з квітня 2014 року подає податкові декларації з податку на додану вартість; звітність за формою № 1-ДФ за ознакою доходу «101» - заробітна плата, «102» - виплати відповідно до умов цивільно-правового договору за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. перебували у трудових відносинах з рядом громадян.

Таким чином, з метою встановлення факту умисного невиконання рішення суду, доведення до банкрутства КСП «Іллінецьке» та інших протиправних дій внаслідок діяльності посадових осіб КСП «Іллінецьке» та ТОВ «Іллінецьке», що завдали істотної шкоди державі, виникла необхідність у вилученні документів податкової звітності у Головному управлінні ДФС у Вінницькі області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 та зумовило зверненя до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Головного управління ДФС у Вінницькі області в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Вінницькі області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 та вилучити належним чином завірені копії.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15), а саме: декларації платника єдиного податку поданої з 2012 по 2014 роки; розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за 2015 рік; декларації платника єдиного податку 4 групи за період з 2016 року по 2017 рік; податкові декларації з податку на додану вартість з квітня 2014 року по теперішній час; звітність за формою № 1-ДФ за ознакою доходу «101» - заробітна плата, «102» - виплати відповідно до умов цивільно-правового договору за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 p., що знаходяться у Головному управлінні ДФС у Вінницькі області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: