Ухвала суду № 73919215, 11.05.2018, Іваничівський районний суд Волинської області

Cправа № 156/406/18

№ провадження 1-кс/156/62/18

У Х В А Л А

11 травня 2018 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області Нєвєров І.М., за участю секретаря Салатюк Г.В., прокурора Андрейцева М.М. , розглянувши клопотання начальника Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю . Клопотання мотивує наступним. Слідчим відділом Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016030000000274 від 09.11.2016 на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення №30/1594 від 08.11.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ТзОВ «Аванті-Девелопмент» та Іваничівської районної ради створили механізм з привласнення бюджетних коштів в сфері надання послуг з поставок теплової енергії бюджетним установам смт. Іваничі.

Зокрема, Іваничівська районна рада своїм рішенням №30/9 від 20.06.2014 надала згоду на передачу ТзОВ «Аванті-Девелопмент» в оренду терміном на 25 років 3 газові котельні, що перебували у спільній власності територіальної громади селища Іваничі.

В той же час, вказана передача майна відбулась в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», оскільки передавався в оренду не майновий комплекс, а лише котельні, без тепломереж.

Поряд з цим, за сприянням Голови Іваничівської районної ради ОСОБА_2, зазначений орган самоврядування приймає рішення про встановлення для зазначеної комерційної структури тарифу на транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ смт. Іваничі протягом опалювальних сезонів 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 років (рішення Іваничівської районної ради №34/17 від 22.12.2014, № 3/21 від 24.12.2015 та № 9/23 від 28.09.2016). Згідно прийнятих радою рішень, тарифи на транспортування та постачання для ТзОВ «Аванті-Девелопмент» склали:

-В опалювальному сезоні 2014-2015 – 62.46 та 15.04 грн/Гкал;

-В опалювальному сезоні 2015-2016 – 60.00 та 16.14 грн/Гкал;

-В опалювальному сезоні 2016-2017 – 78.54 та 15.09 грн/Гкал.

В той же час, теплові мережі у власність чи користування ТзОВ «Аванті-Девелопмент» не передавались, а перебували на балансі бюджетних установ смт. Іваничі.

Таким чином, протягом 2014-2016 років Іваничівською центральною районною лікарнею та Іваничівською селищною радою в протиправний спосіб було оплачено ТзОВ «Аванті-Девелопмент» послуги з транспортування та постачання теплової енергії на суму більше 235 тис. грн., чим завдано збитки бюджетним установам району на зазначену суму.

Поряд з цим, сприяння в отриманні в оренду котелень та проведення господарської діяльності на території Іваничівського району вказаній комерційній структурі надає колишній голова Іваничівської РДА та нинішній голова Іваничівської районної ради ОСОБА_2

За оперативними даними на банківську картку ОСОБА_2 № 5167987201709602 в січні 2016 року перераховано 28700, 49650 та 1540 грн. від громадянина ОСОБА_3, перерахунок проводився з м. Ізмаіл, а в квітні 2016 року на його банківську картку №5168757243491141 перераховано 38 500 грн. від ОСОБА_4 – співвласника ТзОВ «Салікс Енерджі» та ТзОВ «Аванті-Девелопмент», депутата Київської міськради. Таким чином, виникла необхідність перевірити рух коштів по вказаних рахунках.

Інформація про рух коштів по вищеописаних рахунках та рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2, в ПАТ КБ «Приватбанк» сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може підтвердити факт переказу ОСОБА_2 грошових коштів за сприяння ТзОВ «Аванті-Девелопмент» в отриманні в оренду котелень та проведення господарської діяльності на території Іваничівського району, а також їх подальший рух по банківським рахункам, а тому є доказом у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією.

Враховуючи вищевикладене, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".

Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по вищеописаних рахунках та рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2, в ПАТ КБ «Приватбанк» сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а тому є доказом у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією , іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати заступнику керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5, начальнику Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або за їх письмовим доручення оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( банківську таємницю) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « Приватбанк» .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5, начальнику Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або за їх письмовим доручення оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – банківську таємницю, а саме : до інформації про рух коштів по рахунках № 5167987201709602 та №5168757243491141, а також інших рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, у період з 01.01.2016 по 01.05.2016 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2016 по 01.05.2016, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2016 по 01.05.2016, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (зробити їх виїмку).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Нєвєров