Ухвала суду № 73915263, 03.05.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4471/18

Провадження № 1-кс/263/2624/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Кулик С.В., при секретарі Ребеко О.К., за участю слідчого Бєвалова О.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201705000000100 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201705000000100 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

З клопотання вбачається, що на території м. Маріуполя функціонують мережі аптечних закладів, які тривалий час здійснюють збут медичних препаратів «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Засновниками цих установ є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які за попередньою змовою в порушення вимог діючого законодавства, на протязі тривалого часу за грошові кошти незаконно збувають громадянам наркотичні лікарські препарати «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, зокрема, лікарський препарат «Пара-трал», що містить трамадол, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та лікарський препарат «Ефіна», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрину гідрохлорид. Факти збуту зазначених наркотичних засобів та прекурсорів задокументовані шляхом проведення ряду оперативних закупок у вказаному аптечному закладів

Слідчий зазначає, що продаж наркотичних засобів відбувався з мережі аптечних закладів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що поставки медичних препаратів «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», здійснюють посадові особи ТОВ «Фіто - Лек», код ЄДРПОУ 21194014, юридична та фактична адреса: 61125, Харківська область, м.Харків, вул.Катерининська, буд.№46, засновник – ОСОБА_7

З урахуванням викладеного, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів у ТОВ «Фіто – Лек», з приводу відправлення лікарських препаратів на адресу зазначених суб’єктів господарювання за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, оскільки фінансово-господарські документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, однак не наполягав на доступу та вилученні саме оригіналів документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою.

Враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів фінансових документів, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в цій частині з наданням доступу до завірених належним чином копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201705000000100 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, або іншому співробітнику ГУНП в Донецькій області за відповідним дорученням, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Фіто - Лек», ЄДРПОУ 21194014, юридична та фактична адреса: 61125, Харківська область, м.Харків, вул.Катерининська, буд.№46, засновник – ОСОБА_7, а саме до: податкових накладних, накладних на відпуск товару, товаро-транспортних накладних, документів, що підтверджують плату за відвантажений товар, договорів на постачання товарів та специфікації до них, сводні відомості відвантаження товарів та отримання сплат у розріз накладних, у разі наявності статутних документів контрагентів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7, ФОП «Цолан Ганна Олександрівна», РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_3, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, інших договорів та додаткових договорів, додатків до договорів, рахунків, рахунків фактур, головних книг, балансів, інвентаризацій, виписок руху по розрахунковим рахункам, листів, відомостей по відкриттю банківських рахунків, документів, що підтверджують виконання зобов’язань по договорам, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, інших документів щодо взаємодії з МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7, ФОП «Цолан Ганна Олександрівна», РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_3, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Кулик