Ухвала суду № 73911151, 10.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2227/18

Провадження № 1-кс/202/1065/2018

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000479 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області, тривалий час займаються шахрайством, направленим на заволодіння сільськогосподарською продукцєю громадян.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які, маючи на меті реалізувати сільськогосподарську продукцію культуру – врожай ячменю 2015 року, стали жертвою шахраїв, понісши збитки на суму 2 043 572,04 грн.

Будучи допитаними, потерпілі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 показали, що в липні-серпні 2016 року вони, маючи на меті реалізувати с/г продукцію, звернулись до свого знайомого ОСОБА_5, останній звернувся до осіб, які працювали на ринку збуту зерна - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, які погодились реалізувати ячмінь.

Як надалі встановлено слідством, останні використали для реалізації та поставки с/г продукції фірму - ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) та повідомили ОСОБА_5, що являються її представниками. Саме від імені ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) потерпілі за командою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поставили товар на елеватор «Партизанський філіал ГЗПКУ» Генічеського району Херсонської області.

Далі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, посилаючись на труднощі з грошовими коштами, повідомили ОСОБА_5 та потерпілих ОСОБА_3 і ОСОБА_4, що ТОВ «Греін» затримує виплату. Однак ОСОБА_5, перевіряючи вказану інформацію, особисто направився до м. Миколаївка, де під час усного спілкування дізнався у менеджера, що компанія готівкою повністю розрахувалась з ОСОБА_6 за поставлену с/г продукцію.

Слідчий зазначив, що з метою повноти проведення досудового слідств та з метою встановлення факту перерахування покупцем на рахунки вказаного товариства грошових коштів від продажу зернової продукції, яка фактично належала фермерам ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664).

Слідчий зазначив, що у відповідності до отриманої під час розслідування інформації у ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) відкриті наступні рахунки в банках:- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26004559935900, 2603559935901, 26055000038156; Акціонерний банк «Південний» МФО328209, р/р 26006010006864; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, р/р 26000455015039; ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, р/р 26056013039778, 2600201039778; АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, р/р 26004489573, 26003489574.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків № 26056013039778, 2600201039778, що належать ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664), відкритими в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса якого: м. Київ, вулиця Володимирська, 46.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса якого: м. Київ, вулиця Володимирська, 46.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та оперативним працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків № 26056013039778, 2600201039778, що належать ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664), відкритим в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса якого: м. Київ, вулиця Володимирська, 46 з можливістю вилучення копій наступних документів:

- заяви на відкриття розрахункових рахунків, установчих документів юридичної особи, довіреності, анкети, зразки підписів уповноважених осіб, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси), роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) також id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.

Строк виконання ухвали до 09 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.