Ухвала суду № 73906926, 10.05.2018, Погребищенський районний суд Вінницької області

Справа № 143/300/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року Погребищенський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Погребищенського районного суду Бойко А. В., з участю секретаря Шуваріної В. А., прокурора Гаврилюка Р. Ю., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

Як вбачається з клопотання, яке погоджено з уповноваженим прокурором, 28.02.2018р. до Погребищенського ВП надійшла заява від старшого менеджера з оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «Каргес» м. Київ, ідентифікаційний код 33744863, громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 площа Оболонська, 5 кв.194, про те, що невідомі особи, під приводом укладення договору постачання дизельного палива, шахрайським шляхом заволоділи належним товариству дизельним паливом класу F, виробництва АТ «Орлен Летува» (ОСОБА_3) в кількості 20000 літрів на загальну суму 454 080 грн.

01.03.2018р. відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020270000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2018 року між СТОВ «Дніпро», юридична і фактична адреса: вул. Центральна 61, с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області (ЄДРПОУ 03729871, ІПН 03729871) і ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» юридична адреса м. Київ, вул. Володимира Сосюри 6, (ЄДРПОУ 41320872, ІПН 413208726536) укладений договір поставки № 22/02/18.

Згідно з умовами договору ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» зобов’язалось поставити СТОВ «Дніпро» дизельне паливо Євро-5, виробника Мозирський НПЗ, Білорусь, в кількості 20000 літрів на загальну суму 444000 грн., терміном до 24.02.2018 року, за ціною 22.20 грн. за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

За попередньою усною домовленістю, СТОВ «Дніпро» повинно було перерахувати кошти без попередньої оплати, в сумі 444000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № 26009001030709, що відкритий у банку АТ «Місто банк», після фактичної поставки дизельного палива, перевірки його відповідності якісним та кількісним показникам і зливання його у ємності згаданого вище сільськогосподарського товариства.

23.02.2018 року до СТОВ «Дніпро» поставлено зазначене відповідно до вказаного вище договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 20000 л. на одному автомобілі марки «Вольво», д.н. АВ 21 – 18 СА, що належить ТОВ «Глобал Енерджі» (ЄДРПОУ 39189072), м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко Вольгемут, 31а.

Надалі, посадові особи СТОВ «Дніпро» впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільній цистерні, виконуючи умови договору поставки, 23.02.2018 року, близько 18:00 год. перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № 26009001030709, що відкритий у банку АТ «Місто банк», кошти в сумі 444000 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ТОВ «Каргес» м. Київ, вул. Антоновича 20б, офіс 21 (ЄДРПОУ 33744863) та ним же здійснено його поставку в с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області на підставі договору поставки нафтопродуктів № 8-80/18 від 22.02.2018 року, який каналами електронної пошти направлявся для підписання особі, яка відрекомендувалася представником СТОВ «Дніпро». Безпосередня доставка дизпалива СТОВ «Дніпро» здійснювалася на підставі договору про надання транспортних послуг № 3 від 21.01.2018 року, укладеного між ТОВ «Каргес» і ТОВ «Глобал Енерджі», а також заявки на відвантаження нафтопродуктів № 0140 від 23.02.2018 року. Відвантаження дизельного пального здійснювалося із території ДП «РТД» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», розташованого у с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, з яким ТОВ «Каргес» 01.07.2016 р. укладений договір № 039/ю-16 про надання послуг з прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів, що підтверджується і актом № 152 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 29.11.2017 року.

Допитаний директор СТОВ «Дніпро», ОСОБА_4, повідомив, що 22.02.2018 року по телефону до нього звернувся невідомий чоловік, який відрекомендувався представником ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» і запропонував на вигідних умовах та нижчою від ринкової ціною, поставити 20000 л. дизельного палива для потреб господарства. Досягнувши усної домовленості щодо необхідної кількості дизельного палива, а також умов його поставки і ціни, сторони електронною поштою обмінялися реквізитами, необхідними документами і договором про поставку пального. 23.02.2018 р., після доставки пального в у с. Мончин, його прийомку здійснював завідуючий складом ПММ цього ж сільськогосподарського підприємства, ОСОБА_5

Допитані працівники бухгалтерії цього ж господарства і завідуючий складом ПММ підтвердили покази ОСОБА_4, доповнивши їх у частині того, що невідомий чоловік, який заходив у приміщення контори СТОВ «Дніпро», представився постачальником дизельного палива і особисто передавав їм документи з реквізитами ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», для подальшої оплати поставленого пального. Автомобіль із дизельним паливом так званий представник супроводив з іншим незнайомцем на автомобілі марки «Мазда» з номерними знаками іншої держави, до ємностей в які здійснювався злив палива представником СТОВ «Дніпро». Проконтролювавши злив палива у ємності СТОВ «Дніпро», незнайомець повернувся до контори товариства для того, щоб переконатися у перерахуванні коштів на наданий ним рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД». Після проведення заступником директора СТОВ «Дніпро» операції по перерахунку коштів, він зникнув у невідомому напрямку.

Допитані фінансовий директор ТОВ «Каргес», ОСОБА_6 і менеджер цього ж товариства ОСОБА_2 повідомили, що 22.02.2018 р. до них на стаціонарний телефон товариства зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався представником СТОВ «Дніпро». Так званий представник цікавився ціною за 20000 л. дизельного палива, яке мав намір придбати для потреб господарства. Досягнувши домовленості у ціні на дизельне пальне, сторони попередньо домовилися про його поставку на 23.02.2018 року, тому на електронну пошту ТОВ «Каргес» були надіслані статутні документи СТОВ «Дніпро», а на адресу, ніби то представника сільськогосподарського підприємства пересланий рахунок ТОВ «Каргес», на який потрібно буде перерахувати кошти. З метою поставки палива, на підставі договору укладеного між ТОВ «Каргес» і транспортною компанією ТОВ «Глобал Енерджі», 23.02.2018 року із с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, на підставі ТТН на відпуск нафтопродуктів, здійснено відвантаження 20000 л. дизпалива, перевезення якого до СТОВ «Дніпро» здійснював водій ОСОБА_7 на автомобілі марки «Вольво» д.н. АВ 21 – 18 СА, належного транспортній компанії ТОВ «Глобал Енерджі». По прибуттю ОСОБА_7 у с. Мончин, до нього підійшов невідомий чоловік, який відрекомендувався представником СТОВ «Дніпро» і забрав у нього товарно-транспортну накладну на дизельне паливо, з якою пішов у приміщення контори сільськогосподарського підприємства. Як з’ясувалося, в подальшому ця особа не являючись представником СТОВ «Дніпро», надала до сільськогосподарського підприємства документи іншого товариства, зокрема ТОВ «Альянс Україна ЛТД». Згодом також з’ясувалося, що 22.02.2018 року СТОВ «Дніпро» уклало договір про поставку дизельного палива із ТОВ «Альянс Україна ЛТД». Після зливу дизельного палива, яке фактично належало ТОВ «Каргес», в резервуари сільськогосподарського товариства, кошти в сумі 444000 грн. покупцем були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс Україна ЛТД» відкритому в банку АТ «Містобанк».

Допитаний директор ТОВ «Глобал Енерджі» ОСОБА_8 і водій цього ж товариства, ОСОБА_7, дали покази, які у цілому відповідають свідченням представників ТОВ «Каргес», доповнили їх та уточнили. Крім цього, своїми показами ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підтвердили свідчення представників ТОВ «Каргес» і наголосили, що дійсно договір надання транспортних послуг з перевезення дизельного палива до СТОВ «Дніпро», був укладений поміж ТОВ «Глобал Енерджі» і ТОВ «Каргес», останньому з яких і належало дизпаливо, яке зберігалося та відвантажувалося на території ДП «РТД» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», розташованого у с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області.

Таким чином встановлено, що представником СТОВ «Дніпро», на виконання умов договору перераховано на рахунок №26009001030709, ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320872, МФО 380593, ІПН 413208726536), відкритому у Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК», адреса: 02000 м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літераА), кошти в сумі 444000 грн. Однак, як у подальшому з’ясувалося, поставлене паливо належить ТОВ «Каргес», яке гроші за поставлене паливо не отримало та відповідно висловлюють претензії до СТОВ «Дніпро» щодо повернення дизельного палива.

На даний час є достатньо підстав вважати, що при відкритті уповноваженою особою ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320872, МФО 380593, ІПН 413208726536) рахунків №26009001030709, 26001001030622 та 26009001030709 у Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК», до вказаної банківської установи надавалися статут вказаного товариства, витяг про реєстрацію юридичної особи, копія паспорта та ряд інших документів. У зазначених документах містяться персональні, а також біометричні та інші дані особи чи осіб, котрі мають доступ до вказаних вище рахунків та причетні до вчинення ряду шахрайських дій, у ході яких, шляхом обману, відбулося заволодіння коштами, які фактично повинні були перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Каргес».

З огляду на зазначене виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучити оригінали документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: статут ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», витяг про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», копію паспорта особи уповноваженої ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» та оригінали інших документів, в яких містяться персональні, а також біометричні та інші дані особи чи осіб, котрі мають доступ до вказаних вище рахунків, оскільки без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні заступник начальника СВ клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні беззаперечно доведено необхідність вилучити оригінали документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: статут ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», витяг про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альянс-Україна ЛТД», копію паспорта особи уповноваженої ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» та оригінали інших документів, в яких містяться персональні, а також біометричні та інші дані особи чи осіб, котрі мають доступ до вказаних вище рахунків, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити дані документи, що знаходяться в АТ «МІСТО БАНК», за адресою: 02000 м. Київ пров. Несторівський, 6.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу капітану поліції ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а також іншим працівникам Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ «МІСТО БАНК», за адресою: 02000 м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літера А), зокрема:

-Статут ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320872, МФО 380593, ІПН 413208726536);

-ОСОБА_6 про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320872, МФО 380593, ІПН 413208726536);

-Копія паспорта особи уповноваженої ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320872, МФО 380593, ІПН 413208726536) на відкриття рахунків № № 26009001030709, 26001001030622 та 26009001030709 у Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК»;

-Оригінали інших документів, в яких містяться персональні, а також біометричні та інші дані особи чи осіб, котрі мають доступ до вказаних вище рахунків.

Дана ухвала діє до 10.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя