Ухвала суду № 73905064, 04.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.05.2018 Справа № 554/3102/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3102/18

Провадження № 1-кс/554/3823/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання - Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання Онищука Миколи Анатолійовича, представника підозрюваного ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 120132600010000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361 -2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Онищук М.А., представника підозрюваного ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 120132600010000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361 -2 КК України, посилаючись на те що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013260010000632, внесеному 23 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1 і 2 ст. 361-1 КК України, в якому ОСОБА_2 02 грудня 2017 року і надалі 22 лютого поточного року повідомлено про підозру у вчиненні ним зазначених вище кримінальних правопорушень.

Відповідно до тексту цього повідомлення (а.с. 3-14), «...ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами ПАТ «ПУМБ» відкривав розрахункові рахунки фіктивних благодійних фондів БФ «Захист Громади», БО «БФ «Громада України», БО «БФ «Сильні Громадяни», маючи відповідні знання та можливості, здійснював їх подальше обслуговування, завідомо усвідомлюючи, що розрахункові рахунки благодійних фондів використовуються для шахрайського заволодіння грошовими коштами, допомагав при обробці платіжних доручень банківською системою, повідомляв співучасників про перерахування на розрахункові рахунки грошових коштів, а також повідомляв про можливу загрозу блокування розрахункових рахунків благодійних фондів, у тому числі правоохоронними органами…»

Такі протиправні, на думку сторони обвинувачення, дії ОСОБА_2 вчиняв протягом 2017 року, однак; як стверджує сам підозрюваний, ряд дій, про які йдеться мова у повідомленні про підозру, він не міг вчинити виходячи з того, що перебував ца лікарняному та у черговій відпустці, що можливо підтвердити відповідною кадровою документацією ПАТ «ПУМБ», а також не мав ряду повноважні», про які йдеться у повідомленні про підозру.

З урахуванням вищевикладеного, з метою захисту прав, свобод і законних інтересів підзахисного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що необхідна банківська документація має обмежений доступ, однак може містити відомості, що підтверджують невинуватість ОСОБА_2, заявник звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Адвокат в судове засідання не з»явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Представник Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИМ БАНК» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИМ БАНК», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Онищука Миколи Анатолійовича, представника підозрюваного ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 120132600010000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного Онищуку Миколі Анатолійовичу та Костенку Володимиру Олександровичу, які здійснюють захист ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених нижче документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИМ БАНК», ідентифікаційний код 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зобов»язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надати можливість захисникам Онищуку Миколі Анатолійовичу та Костенку Володимиру Олександровичу ознайомитися з переліченими нижче документами, робити з них копії, у тому числі із застосуванням технічних засобів фото/відео фіксації, або надати захисникам належним чином їх завірені копії, зокрема наступні документи:

-посадової інструкції провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами відділення №36 ПАТ «ПУМБ» в м.Києві та відділення №31 ПАТ ПУМБ, яка завірена особистим підписом ОСОБА_2 та його керівництвом;

-внутрішньої інструкції по веденню банківських рахунків та/або будь який інший внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає процедуру дій посадової особи банку, що безпосередньо виконують такі функції відповідно до їх посадових обов'язків пов'язану з відкриттям, супроводженням та закриттям банківських рахунків;

-внутрішньої інструкції про проведення фінансового моніторингу та/або будь

який інший внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає

процедуру дій посадової особи банку, які безпосередньо виконують такі функції

відповідно до їх посадових обов'язків;

-договору на комплексне банківське обслуговування;

-накази про перебування ОСОБА_2 у щорічній відпустці та

або у відпустці за свій рахунок за період с 01.01.2017р по 30.11.2017 року як по

відділенню №36 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві так і по відділенню № 31 ПАТ ПУМБ

в м. Києві;

-довідку про перебування на лікарняному ОСОБА_2 за

період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2017 року, із зазначенням періодів

перебування його на лікарняному, номеру лікарняного листка, назва

органу/організації, який видав лікарняний листок, як по відділенню №36 ПАТ

«ПУМБ» в м.Києві так і по відділенню №31 ПАТ ПУМБ в м.Києві.

-повний реєстр всіх платіжних доручень ініційованих клієнтами, а саме:

Благодійною організацією «Благодійний фонд «Захист громади» (код ЄДРПОУ

41292620), Благодійною організацію «Благодійний фонд «Громада України» (код

ДРПОУ 41269497) та Благодійним фондом «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ

41605032) в системі клієнт-банк з моменту відкриття розрахункових/поточних

рахунків в ПАТ «ПУМБ» по дату надання запиту.

Зобов»язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИМ БАНК» надати можливість захисникам Онищуку Миколі Анатолійовичу та Костенку Володимиру Олександровичу ознайомитися із банківським ( юридичними) справами зазначених вище по тексту БФ «Захист Громади» ( код ЄДРПУО 41292620), БО «БФ «Громада України» ( код ЄДРПУО 41269497), БО «БФ «Сильні Громадяни» ( код ЄДРПУО 41292620) ( код ЄДРПУО 41605032), робити з них копії, у тому числі із застосуванням технічних засобів фото/відео фіксації, або надати їм ( захисникам) належним чином їх завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій