Ухвала суду № 73895590, 30.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13219/18

Провадження № 1-кс/761/9040/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Федорової А.І., внесене по кримінальному провадженню за №42018101100000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Федорова А.І., по кримінальному провадженню за №42018101100000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійніченко В.В.. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, які діяли з прямим умислом з метою проведення незаконних реєстраційних змін щодо місцезнаходження юридичної особи ПП «ФІРМА»ТЕС», ТОВ «ТЕС-АВТО», ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» підробили протоколи загальних зборів та нові редакції статутів даних товариств і подали їх до державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області, здійснивши реєстрацію змін місцезнаходження юридичної особи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2011 - 2013 років між Публічним акціонерним товариством «ОТП БАНК», як кредитодавцем та суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ТЕС-Авто», ПП «Фірма «ТЕС» як позичальниками укладено договори про надання банківських послуг (кредитні договори) №CR13-625/G00 від 25.12.2013 та №CR11-158/G00-2 від 23.06.2011.

В подальшому, на забезпечення виконання цих договорів вищевказаними позичальниками та їх майновими поручителями (іпотекодавцями) ТОВ «ИТАКС», ТОВ «Черномор-Юг» й фізичними особами - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено із ПАТ «ОТП БАНК» (іпотеко держатель) низку договорів іпотеки, де предметом іпотеки було належне останнім нерухоме майно. За відповідними оплатним договором цесії та похідними від нього договорами про відступлення права вимоги, всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ПАТ «ОТП БАНК» до ТОВ «ЄВРОСВЄТ».

Встановлено, що згідно з укладеним оплатним договором між ТОВ «ЄВРОСВЄТ» та компанією Intergrity Logistic LTD цесії №1 від 14.09.2015 та похідними від нього посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договором про відступлення права вимоги від 25.09.2015 (за реєстр. №303) і договором про передачу прав на заставлене майно від 23.09.2015 (за реєстр. №291) всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ТОВ «ЄВРОСВЄТ» до компанії Intergrity Logistic LTD.

Отже, компанії Intergrity Logistic LTD належить оплатно отримане від ПАТ «ОТП БАНК» до ТОВ «ЄВРОСВЄТ» право вимоги за кредитними договорами та договорами на їх забезпечення, де боржниками є ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ТЕС-Авто», ПП «Фірма «ТЕС» (далі - Підприємства групи «ТЕС»).

.Встановлено, що власниками (учасниками) Підприємства групи «ТЕС» є, наступні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8. З метою отримання можливості звертатися в суди України для досягнення мети невиконання боргових зобов'язань Підприємств групи «ТЕС» та діючи на замовлення ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 як «вигодонабувачів», невідомі особи не маючи можливість приїзду на територію України засновників Підприємства групи «ТЕС» підробили їх підписи на відповідних протоколах загальних зборів учасників та на нових редакціях статутів вказаних підприємств, підробили від іменя приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відповідні нотаріальні написи від 14.12.2016 про засвідчення підписів ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Використавши підроблені документи невстановлені особи звернулися до державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області, яким на підставі цих документів 19.12.2016 у відношенні Підприємств групи «ТЕС» вчинено реєстраційні дії.

Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційні справи ПП «ФІРМА»ТЕС» (код 16512506), ТОВ «ТЕС-АВТО» (код 31681159), ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» (код 35002698) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стівікор» (код 40720329) для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять конфіденційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також у зв'язку з проведенням експертизи клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Федорової А.І., внесене по кримінальному провадженню за №42018101100000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Федоровій А.І. .право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації а саме до реєстраційних справ ПП «ФІРМА»ТЕС» (код 16512506), ТОВ «ТЕС-АВТО» (код 31681159), ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» (код 35002698) в адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, наступних документів:

статутів товариств:

-протоколів загальних зборів учасників;

-статутів товариств;

-наказів про призначення службових осіб товариств;

-реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

-змін до установчих документів юридичних осіб;

-довіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах;

Службовим особам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації її та залишити опис документів, які були вилучені, а Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.