Ухвала суду № 73883234, 10.05.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1135/18

10.05.2018

1-кс/328/289/18

УХВАЛА

іменем України

10 травня 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080350000736 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080350000736 від 26 червня 2017 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 10.00 годин по 11.30 годин 25.06.2017 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3, під приводом підвищення безпеки з банківського рахунку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6437 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що 25.06.2017 року невідома особа, яка представилася працівником ПАТ “Державний ощадний банк України”, шляхом обману ОСОБА_3, під приводом перевірки безпеки рахунку, дізналася номер картки № 5167 4900 2209 1483 та інформацію (коди), яка надійшла у вигляді SМS повідомлення на телефон потерпілого. Після чого, заволоділа грошима в сумі 6437 гривень.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку №5167 4900 2209 1483, відкритого в ПАТ “Державний ощадний банк України”, за період з 00 годин 01 хвилина по 18 годин 00 хвилин 25.06.2017 року, анкетні дані особи, яка є їх власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 г.

Вказана інформація надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться у відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, з’ясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в зв’язку з чим, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № 5167 4900 5176 6328 з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г., слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000736 від 26 червня 2017 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3; 4) випискою по картковому рахунку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться у відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080350000736 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи — публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12 г, по рахунку № 5167 4900 2209 1483, відкритого в ПАТ “Державний ощадний банк України”, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина по 18 годин 00 хвилин 25.06.2017 року;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № 5167 4900 2209 1483, відкритого у ПАТ “Державний ощадний банк України”, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя