Ухвала суду № 73882589, 10.05.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3133/18

Провадження № 1-кс/461/3085/18

УХВАЛА

іменем України

10.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., за участю слідчого Кононенка Д.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Кононенка Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Кононенка Д.Л. перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040000710 від 14.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Кононенко Д.Л., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Телефанко О.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), код ЄДРПОУ 14360080,який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, чи у приміщенні Львівської філії ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 8, щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам за банківською платіжною карткою НОМЕР_4, а саме: роздруківок руху коштів по рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків банківської картки НОМЕР_4, та які здійснювали перерахування на рахунки цієї банківської платіжної картки;фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу власника банківської платіжної картки НОМЕР_4, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткових рахунків цієї банківської карти з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров'я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО: НОМЕР_1), та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_2) причетних до підготовки терористичного акту. Під час проведення необхідних слідчих, розшуковий та інших процесуальних дій, зокрема, допиту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО: НОМЕР_3, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховувати грошові кошти на здійснення своєї злочинної діяльності та використовувати банківську платіжну карту НОМЕР_4, яку обслуговує ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), код ЄДРПОУ 14360080, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11. Стверджує, що на даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгу ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров'я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО: НОМЕР_1), та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_2) причетних до підготовки терористичного акту.

Під час проведення необхідних слідчих, розшуковий та інших процесуальних дій, зокрема, допиту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО: НОМЕР_3, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховувати грошові кошти на здійснення своєї злочинної діяльності та використовувати банківську платіжну карту НОМЕР_4, яку обслуговує ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), код ЄДРПОУ 14360080, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Органом досудового розслідування встановлені відомості про використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгу ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк») володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні НОМЕР_4, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Кононенка Д.Л. чи за його дорученням іншим членам слідчої групи - слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області, або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику С.О., Баценку І.С., Кувачову Д.В., Печатнікову С.В., Євтушенку М.С., Таранову М.В., Чурсіну П.В., Шевченку А.В., Пономаренко Г.О., Лановому В.В., Тарасенку Б.О., Андрєєвій В.Є., Андрійчуку А.М., Супруну А.П., Кобріну В.М., Савчуку Є.О., Тарадойні С.С., Поліщук Є.О., Лакомському І.Я., Тивоненку М.Ю., Коломієць В.В., Костюку М.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), код ЄДРПОУ 14360080,який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, чи у приміщенні Львівської філії ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 8, щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам за банківською платіжною карткою НОМЕР_4, а саме:роздруківок руху коштів по рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків банківської картки НОМЕР_4, та які здійснювали перерахування на рахунки цієї банківської платіжної картки;фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу власника банківської платіжної картки НОМЕР_4, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткових рахунків цієї банківської карти з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ «Акцент-банк» («А-Банк»).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.06.2018 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.