Ухвала суду № 73880204, 07.05.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/423/18

1-кс/310/675/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді – Кошевої О.А.,

при секретарі – Ледовській А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердянську Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року за №12013080340000909, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1, 2 ст. 366, ч.4 ст.27 ч.1 ст.366 , ч.4 ст.27 ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року до суду звернувся старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про арешт майна, а саме житлового будинку (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 18222742),який розташований за адресою: Чернігівська область, Носівський район, с. Мрин, вул. Набережна, 7.

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя проходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 755186 Товариство з обмеженою відповідальністю «Газфаєр Інвест» (надалі ТОВ «Газфаєр Інвест») 19.05.2009 внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 3646316 та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 1 066 102 0000 006498.

Відповідно до розділу 1 Статуту ТОВ «Газфаєр Інвест» від 19.05.2009 товариство є юридичною особою, яке має відокремлене майно та самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки, торгову марку, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку.

Згідно розділу 2 Статуту метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої діяльності, досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно п.2.2 предметом діяльності товариства є будівництво, проектування, діяльність у сфері інжинірингу, торгівля та послуги , виробничо-господарська діяльність, інформатика та комп’ютеризація, рекламна і видавнича діяльність.

Згідно п. 5.2. Статуту 100% статутного капіталу товариства належить ОСОБА_2

Відповідно до п. 7.2. Статуту посадовою особою товариства є директор.

Згідно протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Газфаєр Інвест» від 18.05.2009 та наказу № 1 від 19.05.2009 директором вказаного товариства призначено ОСОБА_2

05.03.2008 відповідно до листа №61 Інзівського сільського голови ОСОБА_3 остання надала дозвіл підприємству ТОВ «Приморська будівельна компанія» виступати в ролі замовника та платника проектно-кошторисної документації по підвідному газопроводу від села Лозоватка до села Інзівка і газопроводу в межах села Інзівка.

Згідно лист Інзівського сільського голови ОСОБА_3 №74 від 24.03.2008, Інзівська сільська рада просить Бердянське управління газового господарства видати технічні умови для виготовлення проектної документації по підвідному газопроводу від села Лозоватка до села Інзівка і газопроводу в межах села Інзівка, а замовником та платником проектної документації по вказаним газопроводам вона визначила ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Згідно рішення виконкому Інзівської сільської ради №18 від 15.07.2008 за підписом голови сільської ради ОСОБА_3, замовником і платником по виготовленню проектної документації міжсільського газопроводу від села Лозоватка до села Інзівка і в селі Інзівка призначено ТОВ «Приморська будівельна компанія» в особі директора ОСОБА_4

Відповідно до акту № 110 здачі-приймання проектно-вишукувальної науково-технічної продукції по договору № 475/91-08 було виготовлено проектно-кошторису документацію по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I-II черги будівництва», замовнику ТОВ «Приморська будівельна компанія» передано вказану документацію.

У 2008 році, на підставі вказаної проектно-кошторисної документації між товариством «Інзівка» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Приморська будівельна компанія» в особі ОСОБА_4 укладено договір на виконання робіт «с. Інзівка, 1 черга будівництва. Міжсільський газопровід» (від села Лозоватка до села Інзівка, 11 км.)

Згідно Журналу виробництва робіт с. Інзівка Приморського району, з серпня по жовтень 2008 року працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» виконані роботи з укладки газової труби зовнішнім діаметром 225 мм. в кількості 852 метри та газової труби зовнішнім діаметром 160 мм. в кількості 910 метрів.

26.08.2009 винесено Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», згідно якого встановлено умови забезпечення добудови газопроводів за рахунок коштів НАК «Нафтогаз України».

31.05.2012 замовнику Інзівській сільській раді видано експертний звіт № 08-00951-12 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», згідно якого змінено загальну кошторисну вартість, яка склала 6 102 119 гривень.

24.07.2012 між Національним акціонерним товариством «Нафтогаз України» (надалі – НАК «Нафтогаз України») в особі заступника голови правління ОСОБА_6 та Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області в особі ОСОБА_3 укладено договір № 2 щодо фінансування добудови об’єкта газопостачання «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», згідно якого замовник - Інзівська сільська рада зобов’язується здійснити добудову вказаного об’єкту, введення його в експлуатацію, згідно з діючим законодавством України і умовами цього договору, забезпечити передачу його, як цілісного об’єкту у державну власність до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на баланс спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації та повернути грошові кошти, отримані від НАК «Нафтогаз України» на добудову вказаного об’єкта.

Відповідно до п. 3.1. Договору загальний обсяг фінансування складає 6 062 312 гривень.

Згідно п. 2.3 Договору замовник – Інзівська сільська рада зобов’язана:

-забезпечити виконання всіх належних дій для добудови вказаного об’єкту;

-здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг пов’язаних із добудовою вказаного об’єкту;

-проводити переговори з третіми особами, укладати відповідні договори, для забезпечення ведення робіт з добудови вказаного об’єкту, а також здійснювати всі функції замовника будівництва, передбачені чинним законодавством України в галузі будівництва;

-забезпечити здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з добудови вказаного об’єкту у тому числі на відповідність обсягів, вартості та якості виконання цих робіт, затвердженій проектно-кошторисній документації, вимогам державних будівельних норм.

Згідно п. 2.3.15 Договору Інзівська сільська рада зобов’язана протягом року, наступного за роком введення об’єкта в експлуатацію, повернути НАК «Нафтогаз України» суму грошових коштів, раніше отриманих на добудову об’єкта.

09.11.2012 між ТОВ «Газфаєр Інвест» в особі директора ОСОБА_2 та Інзівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 укладено підрядний контракт № 9/11 з щодо виконання робіт по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва».

Згідно п.2.1. Контракту ТОВ «Газфаєр Інвест» бере на себе зобов’язання своїми силами та засобами виконати роботи та вказаному об’єкту згідно технічних вимог замовника.

Згідно п. 4.1. Контракту – договірна ціна робіт становить 5 390 289 гривень.

Відповідно до розділу 5 Договору строк виконання робіт – до 25.12.2012. Роботи вважаються виконаними після підписання акту виконаних робіт.

Розділом 6 Контракту передбачено, що акт виконаних робіт готує Генпідрядник – ТОВ «Газфаєр Інвест» і передає на підписання уповноваженому представнику замовника, а уповноважений представник замовника протягом 3 календарних днів перевіряє реальність акту і підписує його, згідно фактично виконаних обсягів робіт. Оплата за контрактом здійснюється замовником на підставі актів виконаних робіт, наданих ТОВ «Газфаєр Інвест» по факту виконання робіт.

Згідно п. 8.1 Контракту ТОВ «Газфаєр Інвест» здійснює замовлення та постачання на об’єкт необхідних матеріалів, конструкцій, виробів та інших ресурсів.

Відповідно п. 9.1 Контракту ТОВ «Газфаєр Інвест» виконує роботи згідно з вимогами проектної документації, будівельних норм, правил, графіка виконання робіт.

Згідно п. 11.1 Контракту здача-прийом робіт після закінчення будівництва здійснюється у відповідності до чинного законодавств, оформлюється актом, підписання якого визначає момент передачі у власність замовника. В акті визначаються всі претензії до виконання робіт.

Відповідно до п. 12.3 Контракту Генпідрядник – ТОВ «Газфаєр Інвест» повинен забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим Контрактом.

Згідно п. 13.1 Контракту у разі невиконання або не належного виконання сторонами Контракту, обов’язків, що покладені на них умовами Контракту сторони несуть відповідальність.

09.11.2012 між Інзівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 74-11/12 про надання послуг з технічного нагляду.

Відповідно до п. 4.1. Договору уповноважені особи ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» зобов’язані:

-здійснювати перевірку вартості та обсягів виконаних робіт згідно проектно-кошторисної документації з моменту початку робіт підрядником;

-контроль відповідності виконуваних будівельно-монтажних робіт, застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і постачаємого обладнання, проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правило, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

-перевірки наявності документів, які посвідчують якість використовуваних виробів і матеріалів;

-контроль за відповідністю обсягів і якості, виконаних і пред’явлених до оплати будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації;

-здійснення перевірки і підписання, виконаних підрядником обсягів робіт на об’єкті за звітній період згідно кошторису;

-проведення обліку обсягів і вартості прийнятих та сплачених будівельно-монтажних робіт, а також обсягів і вартості неякісно виконаних підрядною організацією будівельно-монтажних робіт і витрат на усунення дефектів і переробки;

-контроль наявності і правильності ведення первинної виконавчої технічної документації (виконавчих схем, інструментальної зйомки змонтованих конструкцій, загальних і спеціальних журналів робіт) і внесення до неї змін у зв’язку з виявленими недоліками та дефектами при виконання будівельно-монтажних робіт.

10.11.2012 наказом № 10/11/1 директора ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_2 відповідальною особою для проведення будівельно-монтажних робіт при будівництві об’єкта «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва» призначено інженера вказаного товариства ОСОБА_8 Тобто на ОСОБА_8 покладено обов’язки визначені умовами підрядного контракту № 9/11 щодо організації виконання робіт по вказаному об’єкту, а саме забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим Контрактом. Таким чином, ОСОБА_8 є службовою особою, яка обіймає у штаті ТОВ «Газфаєр Інвест» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій (забезпечення технологічного процесу виробництва робіт, управління працівниками, що були задіяні на об’єкті).

На початку грудня 2012 року, директор ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_2, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», достовірно знаючи про виконання представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» частини обсягів робіт по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», з метою використання даних про виконані ТОВ «Приморська будівельна компанія» обсягів робіт для відображення відомостей про них у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, як виконаних представниками ТОВ «Газфаєр Інвест», штучного збільшення обсягів та вартості будівельних робіт від фактично виконаних представниками останнього товариства та подальшої постановки вказаного газопроводу на облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації, введення його в експлуатацію, з метою приховання своїх злочинних дій, вирішив підбурити інженера ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_8, відповідальну особу за ведення технічного нагляду - інженера технічного нагляду II категорії ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб ПАТ «Запоріжгаз» до складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, і таким чином вступити з ними у злочинну змову.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому слідством місці та час, підбурив інженера ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_8 скласти та підписати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти вхідного контролю поліетиленових труб, акти на закриття прихованих робіт та схему стиків газопроводу та будівельний паспорт по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва».

ОСОБА_8, якому достовірно було відомо від ОСОБА_2, що недостовірні дані у вказаних офіційних документах, необхідні останньому для заволодіння державними коштами НАК «Нафтогаз України», шляхом використання їх при складанні та видачі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» будуть перераховані грошові кошти, погодився та пообіцяв виконати вищевказані незаконні дії. Таким чином, ОСОБА_8 вступив з ОСОБА_2 в злочинну змову з метою приховання його незаконних дій та виконуючи організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах ОСОБА_10, достовірно знаючи про виконання представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» частини обсягів робіт по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», знаходячись у невстановленому слідством місці та час, склав та підписав офіційні документи, які передбачені Державними будівельними нормами В.2.5-20-2001, і до яких вніс завідомо неправдиві відомості про проведення вхідного контролю партій труб з метою приховання факту виконання частини робіт з прокладки газопроводу представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», а саме:

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) завідомо неправдиві відомості про партію № 07 труби діаметром 160х9,1 у кількості 5000 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) завідомо неправдиві відомості про партію № 26-03 труби діаметром 225х20,5 у кількості 860 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) завідомо неправдиві відомості про партію № 20-01 труби діаметром 160х14,6 у кількості 820 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до схеми стиків газопроводу високого тиску до с. Інзівка Приморського району. 1 черга будівництва, завідомо неправдиві відомості щодо прокладеної представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» газової труби діаметром 160 мм та 225 мм, нумерації зварювальних стиків та використаного зварювального клейма № 2.

ОСОБА_8, внісши недостовірні данні до вказаних документів, видав їх невстановленій слідством особі. Після цього зазначені документи передані до ПАТ «Запоріжгаз» для постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію. Таким чином ОСОБА_8 сприяв вчиненню ОСОБА_2 заволодіння державних коштів, належних НАК «Нафтогаз України».

Продовжуючи свої злочинні дії, у грудні 2012 року, у невстановленому слідством місці та час ОСОБА_8 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, з метою приховання фактичних даних про обсяги робіт, виконаних у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва» для відображення в подальшому відомостей про обсяги даних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, як виконаних представниками ТОВ «Газфаєр Інвест», вступили у змову з відповідальною особою за ведення технічного нагляду - інженером технічного нагляду II категорії ОСОБА_9, щодо складання і підписання ОСОБА_8 та ОСОБА_9, завідомо неправдивих офіційних документів - актів на закриття прихованих робіт, які передбачені Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», для подальшої їх передачі до ПАТ «Запоріжгаз» і постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію.

В період з 15 по 18 грудня 2012 року у невстановленому слідством місці ОСОБА_8 та ОСОБА_9, сприяючи вчиненню ОСОБА_2 заволодіння коштами, належних НАК «Нафтогаз України», знаходячись у невстановленому слідством місці, склали та підписали:

-акт на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 15.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 14.12.2012 по 15.12.2012 робіт з укладання вільним вигином («змійкою») звареного газопроводу діаметром 225х20,5 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 16.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 15.12.2012 по 16.12.2012 робіт з присипки м’яким ґрунтом укладеного газопроводу діаметром 225х20,5 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 17.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 16.12.2012 по 17.12.2012 робіт з укладання вільним вигином («змійкою») звареного газопроводу діаметром 160х14,6 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 18.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 17.12.2012 по 18.12.2012 робіт з присипки м’яким ґрунтом укладеного газопроводу діаметром 160х14,6 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Вказані акти на закриття прихованих робіт у грудні 2012 року у невстановленому слідством місці та час видані ОСОБА_8 головному інженеру проекту ОСОБА_11 для проведення перевірки відповідності виконаних будівельних робіт представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» проектній документації та їх підписання.

В подальшому зазначені акти на закриття прихованих робіт у грудні 2012 року невстановленими слідством представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» передані до ПАТ «Запоріжгаз» для постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію.

Після цього, в період часу з 04 до 20 грудня 2012 року, ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виготовлені ними вищевказані підроблені офіційні документи, з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», надав завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 04.12.2012 форми КБ-2в, № 2 від 04.12.201, №3 від 20.12.2012, разом з рахунками-фактурами № СФ-000055 від 04.12.2012 на суму 2 119 446 грн., № СФ-000065 від 04.12.2012 на суму 2 011 852,8 грн., № СФ-000073 від 20.12.2012 на суму 1 258 990,14 грн. Інзівському сільському голові ОСОБА_3, на підставі яких підлеглими працівниками сільради складені платіжні доручення № 3 від 04.12.2012 на суму 2 119 446 грн., № 4 від 04.12.2012 на суму 2 011 852,80 грн., № 3 від 17.01.2013 на суму 13 446,54 грн., № 4 від 17.01.2013 на суму 430 000 грн., № 5 від 17.01.2013 на суму 815 543,60 грн., які в подальшому надані разом з вищевказаними актами приймання виконаних будівельних робіт до Управління Державної казначейської служби України у Приморському районі Запорізької області.

На підставі зазначених платіжних доручень Головним управлінням Державної казначейської служби України у Приморському районі Запорізької області перераховано на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» №26002799996083, відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк», за виконані роботи з газифікації села Інзівка Приморського району. I черга будівництва грошові кошти в сумі 5 390 288,94 гривень, з яких згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 143/12-17 від 07.12.2017 майнова шкода, спричинена НАК «Нафтогаз України», становить 3 315 589 гривень 20 копійок, що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 скоїв сприяння у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, в період часу з грудня 2012 року по лютий 2013 рік ОСОБА_8, перебуваючи на посаді інженера ТОВ «Газфаєр Інвест», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про виконання представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» частини обсягів робіт по об’єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району. I черга будівництва», сприяючи у вчиненню злочину директором вказаного товариства ОСОБА_2, тобто у використанні завідомо підробленого документу та заволодінні грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», знаходячись у невстановленому слідством місці, склав та підписав офіційні документи, які передбачені Державними будівельними нормами В.2.5-20-2001, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про проведення вхідного контролю партій труб з метою приховання факту виконання частини робіт з прокладки газопроводу представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», а саме:

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) - завідомо неправдиві відомості про партію № 07 труби діаметром 160х9,1 у кількості 5000 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) - завідомо неправдиві відомості про партію № 26-03 труби діаметром 225х20,5 у кількості 860 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з’єднувальних деталей) - завідомо неправдиві відомості про партію № 20-01 труби діаметром 160х14,6 у кількості 820 метрів погонних, яка фактично не використовувалася представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» на вказаному об’єкті;

-до схеми стиків газопроводу високого тиску до с. Інзівка Приморського району. 1 черга будівництва - завідомо неправдиві відомості про прокладені представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» газові поліетиленові труби діаметром 160 мм та 225 мм, нумерації зварювальних стиків та використаного зварювального клейма № 2.

ОСОБА_8, внісши недостовірні данні до вказаних документів, видав їх невстановленій слідством особі. Після цього зазначені документи передані до ПАТ «Запоріжгаз» для постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію. Таким чином, ОСОБА_8 сприяв вчиненню ОСОБА_2 заволодіння державних коштів, належних НАК «Нафтогаз України».

Продовжуючи злочинні дії, в період з 15 по 18 грудня 2012 року ОСОБА_8, за попередньою змовою з інженером технічного нагляду II категорії ОСОБА_9, знаходячись у невстановленому місці, склав та підписав:

-акт на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 15.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 14.12.2012 по 15.12.2012 робіт з укладання вільним вигином («змійкою») звареного газопроводу діаметром 225х20,5 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 16.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 15.12.2012 по 16.12.2012 робіт з присипки м’яким ґрунтом укладеного газопроводу діаметром 225х20,5 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 17.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 16.12.2012 по 17.12.2012 робіт з укладання вільним вигином («змійкою») звареного газопроводу діаметром 160х14,6 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія»;

-акт на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 18.12.2012, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в період з 17.12.2012 по 18.12.2012 робіт з присипки м’яким ґрунтом укладеного газопроводу діаметром 160х14,6 мм, які фактично були виконані у 2008 році представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Вказані акти на закриття прихованих робіт у грудні 2012 року у невстановленому слідством місці та час видані ОСОБА_8 головному інженеру проекту ОСОБА_11 для проведення перевірки відповідності виконаних будівельних робіт представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» проектній документації та їх підписання.

В подальшому зазначені акти на закриття прихованих робіт у грудні 2012 року невстановленими слідством представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» передані до ПАТ «Запоріжгаз» для постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на сприяння у заволодінні директором ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_2 грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», ОСОБА_8, у невстановленому слідством місці та час склав і підписав:

-будівельний паспорт підземного (надземного) газопроводу, газового вводу, ввідного газопроводу «Газоснабжение с. Инзовка Приморского района Запорожской области. Г-3 1-я очередь строительства», до пункту 3 «данные о сварке стыков газопроводов» якого внесені завідомо неправдиві відомості про зварювальника ОСОБА_12, використане клеймо зварника № 2, а також відомості про період проведення зварювальних робіт з 21.11.2012 по 20.12.2012 на газових поліетиленових трубах із зовнішнім діаметром 160 мм та 225 мм,

які в подальшому через невстановлених представників ТОВ «Газфаєр Інвест» видані до ПАТ «Запоріжгаз» для постановки вказаного газопроводу на балансовий облік спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації з метою введення його в експлуатацію.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 скоїв складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.1 ст.366 КК України.

11.04.2018 старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 складено та погоджено з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_13 повідомлення про підозру ОСОБА_8 за вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 12.04.2018, відповідно до ст. 278 КПК України, зазначене повідомлення про підозру вручене ОСОБА_8

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, що має вищу освіту, безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, який будучи службовою особою, перебуваючи на посаді інженера ТОВ «Газфаєр Інвест», своїми умисними, злочинними діями вчинив сприяння у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 своїми незаконними діями спричинив державі в особі НАК «Нафтогаз України» майнову шкоду суму 3 315 589, 20 гривень, що є тяжкими наслідками та до цього часу заподіяну майнову шкоду не відшкодував та не вжив для цього ніяких заходів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, користування, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, користування, перетворення, пересування, передачі майна.

В разі не накладення арешту на нерухоме майно, орган досудового розслідування втратить можливість забезпечити відшкодування державі шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 119917427 від 06.04.2018 у приватній власності підозрюваного ОСОБА_8 перебуває:

-житловий будинок (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 18222742), розташований за адресою: Чернігівська область, Носівський район, с. Мрин, вул. Набережна, 7.

Крім цього, існує реальна загроза, що у разу повідомлення та виклику підозрюваного ОСОБА_8 для участі під час розгляду вказаного клопотання, останній, дізнавшись про можливість накладення арешту на нерухоме, може вжити заходів щодо відчуженні вказаного будинку третій особі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 – задовольнити.

2. Накласти арешт на житловий будинок (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 18222742), розташований за адресою: Чернігівська область, Носівський район, с. Мрин, вул. Набережна, 7.

3. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

4. Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

5. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Запорізької області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п’яти днів з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п’яти днів з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий Суддя О.А. Кошева