Ухвала суду № 73867827, 07.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

07.05.2018 Справа № 756/5717/18

Унікальний номер №756/5717/18

Провадження №1-кс/756/1093/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва Обельця Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Сєргєєвою А.С. у кримінальному провадженні №12014100050008345 від 27.09.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050008345 від 27.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що колишній головний бухгалтер Київської філії ТОВ «Мультиплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_4, привласнила грошові кошти ТОВ «Мультиплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

27.04.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України по кримінальному провадженні № 12014100050008345.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера Київської філії ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) (ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення Товариства з обмеженої відповідальністю «Мультіплекс-Холдинг» у Публічне акціонерне товариство «Мультіплекс-Холдинг») № 103/ДФ від 19.12.2011 року, підписаної ОСОБА_4, остання виконує функціональні обов'язки та несе відповідальність за нанесений матеріальний збиток.

ОСОБА_4, будучи службовою особою, якій ввірене майно Київської філії ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 32850366), затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року вчинила умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, 17.12.2013 року приблизно о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, будучи особою, якій ввірене майно КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ПАТ «Міський Комерційний Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4, 17.12.2013 року приблизно о 15 годині 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк» перерахувала грошові кошти у сумі 12000 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_4, що вікдритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186) на картковий рахунок № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить ОСОБА_4.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), завдано матеріальної шкоди на суму 12000 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 03.01.2014 року приблизно о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ПАТ «Міський Комерційний Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4, 03.01.2014 року приблизно о 16 годин 45 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 22356 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_4, що вікдритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186) на картковий рахунок № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить ОСОБА_4.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), завдано матеріальної шкоди на суму 22356 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 24.04.2014 року у невстановлений час ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ПАТ «Міський Комерційний Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4, 24.04.2014 року у невстановлений час перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривен з розрахункового рахунку № 260021604802, що вікдритий у ПАТ «Міський Комерційний Банк» та належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186) на картковий рахунок № НОМЕР_2, що відкритий в ПАТ «Альфа Банк» та належить ОСОБА_4.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), завдано матеріальної шкоди на суму 7800 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 12.05.2014 року у невстановлений час ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ПАТ «Міський Комерційний Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4, 24.04.2014 року у невстановлений час перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривень з розрахункового рахунку № 260021604802, що вікдритий у ПАТ «Міський Комерційний Банк» та належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186) на картковий рахунок № НОМЕР_2, що відкритий в ПАТ «Альфа Банк» та належить ОСОБА_4.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), завдано матеріальної шкоди на суму 78000 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 19.06.2014 року приблизно о 15 годині 49 хвилин ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ПАТ «Міський Комерційний Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4, 19.06.2014 року приблизно о 15 годин 49 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), що знаходиться за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери (Московський), 34-В, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 14200 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_4, що вікдритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та належить КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186) на картковий рахунок НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить ОСОБА_4.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35143186), завдано матеріальної шкоди на суму 14200 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Під час допиту в якості свідка головного бухгалтера ПрАТ «Мультіплекс-Холдинг» ОСОБА_8, остання повідоммила, що 29.12.2011 року був укладений договір на відкриття та ведення поточного рахунку в національній валюті № 11/197 між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та Київською філією ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) в особі директора ОСОБА_3. На підставі даного договору Київською філією ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) було відкриті розрахункові рахунки, а саме: № 26007962484261, № 26006962484262. У зв'язку із зміною МФО банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» були змінені розрахункові рахунки Київською філією ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на № НОМЕР_3, № НОМЕР_4. Даними розрахунковими рахунками могли користуватися тільки директор Київської філії ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_3, та головний бухгалтер Київської філії ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_9

01.11.2012 року укладений договір банківського рахунку № 23-335/ЮО між ПАТ «Міський комерційний банк» та клієнта ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» в особі директора Київською філією ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_3, яка діяла на підставі довіреності № 19/12-К-1 від 19.12.2011 року. Відповідно до даного договору Київською філією ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) було відкрито розрахунковий рахунок № 260021604802. Даним розрахунковим рахунком могли користуватися тільки директор Київської філії ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_3, та головний бухгалтер Київської філії ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_9

23.03.2018 року був направлений запит № 1950/125/51/04-2018 на адресу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в порядку с. 93 КПК України, з метою отримання інформації, що становлять банківську таємницю.

27.03.2018 року було отримано відповідь № 19.1/233 від ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що інформація та копії документів, які вказані у запиті № 1950/125/51/04-2018, будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а саме, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що, на думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) та зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), з метою встановлення з використанням яких саме технічних засобів вчинено злочин, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, на даний час, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 а саме: інформацію про історію доступу до системи клієнт-банку до розрахункового рахунку № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року, вказавши інформацію, щодо: ІР-адреси (з зазначенням часу), ідентифікатори обладнання, веб-браузери, операційної системи, електронного цифрового підпису з якого здійснювалося перерахування грошових коштів за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking), заяви, накази, акти, довідки, а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємство Київська філія ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) вказаної системи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829); договори, накази, акти, довідки, про надання електронного цифрового підпису, для доступу до системи «Клієнт-банк» по р/р № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), про зміну залишків на поточному р/р № НОМЕР_4, який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

Також, у клопотанні вказується, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання у даному кримінальному провадженні розглядати без участі представників ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829).

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обелець Р.М. подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його клопотання задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.09.2014 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12014100050008345). Крім того, 27.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено додаткові відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12014100050008345 від 27.09.2014 року).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва Обельця Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Сєргєєвою А.С. у кримінальному провадженні №12014100050008345 від 27.09.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

- інформацію про історію доступу до системи клієнт-банку до розрахункового рахунку № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829), який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року, вказавши: ІР-адреси (з зазначенням часу), ідентифікатори обладнання, веб-браузери, операційної системи, електронного цифрового підпису з якого здійснювалося перерахування грошових коштів за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року.

- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking), заяви, накази, акти, довідки, а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємство Київська філія ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) вказаної системи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829);

- договори, накази, акти, довідки, про надання електронного цифрового підпису, для доступу до системи «Клієнт-банк» по р/р № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), про зміну залишків на поточному р/р № НОМЕР_4, який зареєстрований на Київську філію ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 7 червня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська