Ухвала суду № 73866105, 11.04.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6375/18

провадження № 1-кс/753/1798/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., за участю секретаря Галян Л.В., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №42018101020000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Бойко М.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам клієнтів ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду, за матеріалами досудового розслідування №42018101020000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з"явились, про день, час та місце розгляду справи були овідомлені належним чином. В зв'язку з цим, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що кримінальне провадження зареєстроване на підставі акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «АКС БУД» (код 36825024) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016» від 28.08.2017 №361/26-15-14-01-02/36825024, за результатами якого встановлено проведення фінансово-господарських взаємівідносин з суб'єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (38007002), ТОВ «Стар Лайм» (39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (40028021), ТОВ «Наполі Груп» (39865997), ТОВ «Дені Люкс» (40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (39932429), внаслідок чого встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 2 215 951 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму 1 448 142 грн.

Відповідно акту перевірки №361/26-15-14-01-02/36825024 від 28.08.2017 встановлено, що ТОВ «АКС БУД» (код 36825024) здійснювало придбання будівельних робіт, послуг від ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код 38007002), ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997), ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), однак вказані товариства не здійснювали придбання будівельних товарів, робіт чи послуг у СПД контрагентів по ланцюгу постачання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АКС БУД» (код 36825024) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова 1А, кв.5, фактично не знаходиться, що підтверджується показами власника квартири за вказаною адресою.

Крім того, ознаки «фіктивності» ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код 38007002), ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997), ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429) підтверджено наступними даними:

ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245) - відповідно вироку Київського районного суду м. Одеси від 17.03.2016, директора вказаного товариства визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб'єкта фіктивного підприємництва від 12.03.2015.

ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021) - допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №3201700000000055 від 05.05.2017, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово - господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім'я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово - господарської діяльності.

ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997) - допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №32015100010000077 від 19.05.2015, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово - господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім'я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово - господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб'єкта фіктивного підприємництва від 27.04.2016.

ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908) - допитано директора та засновника вказаного товариства, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово - господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім'я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово - господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб'єкта фіктивного підприємництва від 27.02.2017.

ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (39932429) - допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №32015100010000077 від 19.05.2015, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово - господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім'я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово - господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб'єкта фіктивного підприємництва від 18.04.2016.

Отже, ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код 38007002), ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997), ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), створені невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності суб'єктами господарювання реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків.

Тим самим, посадовими особами ТОВ «АКС БУД» (код 36825024) перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код 38007002), ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997), ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), для подальшого обготівкування безготівкових коштів у готівку для подальшого неконтрольованого використання готівкових коштів господарській діяльності товариства, та сформовано суми податкового кредиту від ПП «Діксан-Плюс» (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код 38007002), ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Наполі Груп» (код 39865997), ТОВ «Дені Люкс» (код 40320908), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), що містять суто формальний характер, що призводить до порушення норм чинного законодавства та до ухилення від сплати податків та зборів.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «АКС БУД» (код 36825024), виконувало будівельно - монтажні роботи, відповідно договорів, на замовлення ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682).

ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682) в свою чергу виконує підрядні будівельні роботи за адресами розташування будівельних майданчиків, де генеральним підрядником є ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), замовником будівництва є ТОВ «Будеволюція» (код 34284328).

В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682) №26005016495; ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504) №26025016237, №26003016237, №26004026237,№ 26047016237; ТОВ «Будеволюція» (код 34284328) №26048016214, №26159046214, №26006036214, №26005026214, №261016214, №2004016214, №26105056214, №26150056214, №26102026214, №26103036214, №26104046214; ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047) №26507016164, №26046016164, №265170160058, №265060160058, №26511176164, №26523056164 (українська гривня, долар, євро); ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099) №26156016032, №26157026032, №26049026032; ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340) №26007016244, №26104016244, №26041016244; ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854) №26002026176, №26007016176; ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841) №26000026275, №26009016275; ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280) №26102196296, №26101186296, №26106136296, №26100176296, №26044016296, №26000016296; ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602) №26046016324, №26002016324, №261040160056, №260070160056; ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257) №26000016348; ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793) №26001016358; ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125) №26008016414; ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148) №26104016352, №26007016352, №260010206352; ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096) №26001016455; ТОВ "Добробут проект" (код 38450998) №26000016456; ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085) №26042016458, №26008016458; ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184) №26007016460; ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263) №26000016467, №26001026467; ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722) №26101016496, №26004016496; ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085) №26108016499, №26109026499, №26001016499, відкриті в ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085), що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085), які відкриті в ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085) виникла необхідність у вилученні копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Альтера Консалт».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335) знаходяться документи ТОВ «Альтера Консалт», які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інші банківські документи даних підприємств, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085), які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Піяку К.Л., Солянику Т.О. та/або слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Ю.І., Вороні О.О., Дячуку Г.В., Бойку Б.В., Бойку М.І., Хамайко В.І. або за їх дорученням оперативним співробітникам (у відповідності до ст.ст.36, 40, 110, ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницюТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682), ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код 34284328), ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047), ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340), ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854), ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841), ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280), ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602), ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257), ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793), ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125), ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148), ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096), ТОВ "Добробут проект" (код 38450998), ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085), ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184), ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263), ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722), ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085), що відкриті в ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018, а саме:

- Відомостей на електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682) №26005016495; ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504) №26025016237, №26003016237, №26004026237,№ 26047016237; ТОВ «Будеволюція» (код 34284328) №26048016214, №26159046214, №26006036214, №26005026214, №261016214, №2004016214, №26105056214, №26150056214, №26102026214, №26103036214, №26104046214; ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047) №26507016164, №26046016164, №265170160058, №265060160058, №26511176164, №26523056164 (українська гривня, долар, євро); ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099) №26156016032, №26157026032, №26049026032; ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340) №26007016244, №26104016244, №26041016244; ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854) №26002026176, №26007016176; ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841) №26000026275, №26009016275; ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280) №26102196296, №26101186296, №26106136296, №26100176296, №26044016296, №26000016296; ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602) №26046016324, №26002016324, №261040160056, №260070160056; ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257) №26000016348; ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793) №26001016358; ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125) №26008016414; ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148) №26104016352, №26007016352, №260010206352; ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096) №26001016455; ТОВ "Добробут проект" (код 38450998) №26000016456; ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085) №26042016458, №26008016458; ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184) №26007016460; ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263) №26000016467, №26001026467; ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722) №26101016496, №26004016496; ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085) №26108016499, №26109026499, №26001016499, відкриті в ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018.

- Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам ТОВ «БК «Азур Груп» (код 37312682) №26005016495; ТОВ «Аркада - Будівництво» (код 34882504) №26025016237, №26003016237, №26004026237,№ 26047016237; ТОВ «Будеволюція» (код 34284328) №26048016214, №26159046214, №26006036214, №26005026214, №261016214, №2004016214, №26105056214, №26150056214, №26102026214, №26103036214, №26104046214; ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код 25586047) №26507016164, №26046016164, №265170160058, №265060160058, №26511176164, №26523056164 (українська гривня, долар, євро); ТОВ "Фірма "ПАРМ" (код 25586099) №26156016032, №26157026032, №26049026032; ТОВ "Будпроектконсалтінг" (код 31519340) №26007016244, №26104016244, №26041016244; ТОВ "Корпорація розвитку Київської області" (код 33123854) №26002026176, №26007016176; ТОВ "Послуги когенерації" (код 36184841) №26000026275, №26009016275; ТОВ "Гарант-будівництво" (код 36432280) №26102196296, №26101186296, №26106136296, №26100176296, №26044016296, №26000016296; ТОВ "Управсервіс - Голосіїв" (код 36998602) №26046016324, №26002016324, №261040160056, №260070160056; ТОВ "Бориспіль-інвест-перспективи"( код 37917257) №26000016348; ТОВ "Клінінг Інкорпорейтид" (код 38149793) №26001016358; ТОВ "Вектор успіху 2012" (код 38380125) №26008016414; ТОВ "Обухів-Реконструкція", (код 37361148) №26104016352, №26007016352, №260010206352; ТОВ «Капітал Інвест Консалтінг» (код 38389096) №26001016455; ТОВ "Добробут проект" (код 38450998) №26000016456; ТОВ "Інвест Сістемз" (код 38451085) №26042016458, №26008016458; ТОВ "Аквітенс Плюс" (код 38451184) №26007016460; ТОВ "Будівник-2013" (код 38650263) №26000016467, №26001026467; ТОВ "Інформаційний проект 2014" (код 39229722) №26101016496, №26004016496; ТОВ "Технології та Консалтінг" (код 39297085) №26108016499, №26109026499, №26001016499, відкриті в ПАТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.П. Шклянка