Ухвала суду № 73866044, 20.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7321/18

УХВАЛА

20 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Ткаченко А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Ткаченко Анни Володимирівни, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010002251 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції Ткаченко Анна Володимирівна звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Берестюком І.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОТП БАНК" (АТ "ОТП БАНК"), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 року у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3, належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по вул. Жилянська, 43 м. Київ, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 03.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010002251, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено, що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині «Комфі», що розташований по вул. Свободи, 73 м. Хмельницького. Після оформлення купівлі продажу було запропоновано здійснити оформлення кредитного карткового рахунку на ім'я останньої, належного банку «ОТП-банк», центральний офіс якого розміщений по вул. Жилянська, 43 м. Київ.

Внаслідок згоди, було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_3 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін - код до картки невідомий.

Після цього, 22.03.2018 року на її мобільний номер ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 було надіслано смс - повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала.

Після цього, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_2, з метою роз'яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.

Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_3. Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс - повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.

В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку «ОТП - банк» виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_3.

У зв'язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій областірядовому поліції Ткаченко Анні Володимирівні, слідчому 2 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, слідчому 2 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції Фурсовичу Ярославу Івановичу та за дорученням слідчого інших працівників на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОТП БАНК" (АТ "ОТП БАНК"), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії відділення АТ "ОТП Банк" (м. Хмельницький по вул. Нижня Берегова, 35), а саме:

- посадових інструкцій (функціональні обов'язки) осіб, які надають послуги у оформленні кредиту та видачі карткового, пластикового рахунку;

- посадових інструкцій (функціональні обов'язки) осіб, які мають право доступу до інформаційної бази даних, у якій здійснюється збереження та обробку інформації, щодо клієнтів банку, за період часу по 01.04.2018; Крім того, прошу надати повні анкетні дані вказаних працівників, із зазначенням номерів мобільних телефонів за для подальшого допиту їх в якості свідків;

- інформацію, чи мали право працівники установи, здійснювати оформлення кредитного договору, які 06.02.2018 оформляли кредитний договір із наданням карткового рахунку у приміщенні магазину «Комфі», що по вул. Свободи, 73 м. Хмельницького та додаткові угоди, договори, які оформляються за для надання подібних послуг по за межами приміщень вказаного банку.

Службовим особам ПАТ "ОТП БАНК" (АТ "ОТП БАНК"), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43) та Хмельницької філії відділення АТ "ОТП Банк" (м. Хмельницький по вул. Нижня Берегова, 35), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя