Ухвала суду № 73854471, 08.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5199/18

Провадження №1-кс/369/1603/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Ярмак О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32018050000000007 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ «Дені Люкс» (ЄДРПОУ-40320908) з метою прикриття незаконної діяльності., які в подальшому невстановлені особи подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб Києво-Святошинської РДА.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ «Дені Люкс» являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою:, ІНФОРМАЦІЯ_2.

22.02.2018 допитана ОСОБА_2 дала показання відповідно до яких слідує, що їй не відомо що вона являється директором та засновником ТОВ «Дені Люкс», але ніякого відношення до ведення фінансового-господарської діяльності даного підприємства не має.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ- 40320908) зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією у Київській області від 04.03.2016 за №13391020000012441 та перебуває на обліку Києво-Святошинської ОДПІ ТУ ДФС у Київській області від 04.03.2016 за №101316037684.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дені Люкс» та для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Дені Люкс» яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про винних осіб та в подальшому зазначені документи будуть виступати доказами внесення неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «Дені Люкс», а також

містяться підписи службових осіб підприємства, які можуть бути використанні як порівняльні зразки для проведення почеркознавчої експертизи.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Крім того, клопотання Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області №6/03/1201 «Про надання оригіналів досліджуваних документів» згідно якого вказано, що для дослідження було надано фото-копії та ксеро-копії досліджуваних документів, але для повноти дослідження, відповідно до методичних рекомендацій необхідно надати оригінал досліджуваних документів, для вирішення питання по експертизі.

05.05.2018 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи по реєстраційним документам ТОВ «Дені Люкс».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «Дені Люкс», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових (або осіб за довіреностями) Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 та слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручень прокурора, слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «Дені Люкс» (ЄДРПОУ - 40320908) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, а саме:

-оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Дені Люкс» (ЄДРПОУ - 40320908).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій та документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д. Усатов