Ухвала суду № 73850835, 08.05.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

08.05.2018 Справа № 1-кс/331/2586/2018

331/3969/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Антоненко М.В., при секретарі Андрієнко С.О., за участю прокурора Третяк О.А., слідчого Шпиченка А.М., захисника Зелінської О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ОЛександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 42014080020000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2014 року відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Мелітополь Запорізької області, українця, громадянина України,одруженого, освіта вища, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шпиченко А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 42014080020000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2014 року відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Мелітополь Запорізької області, українця, громадянина України,одруженого, освіта вища, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Третяк О.А.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, у період з 14 серпня 2012 року до 25 жовтня 2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в особливо великих розмірах, вчинив розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах за наступних обставин.

Комунальне підприємство «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121) засновано на підставі розпорядження № 1375р від 03.09.1993 міського виконавчого комітету Запорізької міської Ради народних депутатів.

Власник підприємства - Запорізька міська Рада.

КП «Водоканал» - самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи і здійснює діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємство очолює генеральний директор, який виконує обов'язки за контрактом із власником майна.

КП «Водоканал» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Святого Миколая, 61.

ОСОБА_2 призначений на посаду генерального директора КП «Водоканал» 10 серпня 2012 року, а 31 жовтня 2012 року з ним був укладений контракт Запорізькою міською Радою, як з керівником підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Відповідно до положень вищевказаного контракту:

- п. 1.1 - керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства;

- п. 3.16 - відповідно до чинного законодавства керівник несе особисту відповідальність за проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та досягнення оптимального і раціонального їх використання;

- п. 5.1 - керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора Комунального підприємства «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121), виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, в силу чого був службовою особою.

14.08.2012 між КП «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121) в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) укладено договір № 1007/12 про надання консультативних послуг в галузі права, а також додаткову угоду № 1 від 21.10.2013 року між КП «Водоканал» та ФОП ОСОБА_5 про можливість здійснення оплати послуг за договором у безготівковій формі шляхом здійснення попередньої передплати на підставі виставленого рахунку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів комунального підприємства «Водоканал» у великих розмірах шляхом безпідставного перерахування їх на адресу ФОП ОСОБА_5 за нібито надані консультативні послуги в галузі права, 14.08.2012 виконуючий обов'язки директора КП «Водоканал» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в офісі очолюваного ним підприємства за адресою: м.Запоріжжя, вул.Святого Миколая, 63, узгодив з усіма відповідними службами КП "Водоканал", які зазначені в "Положенні про порядок складання, реєстрації, виконання та зберігання господарських договорів в КП "Водоканал", не повідомляючи зазначених працівників служб про злочинні наміри, після чого підписав та скріпив печаткою договір № 1007/12 від 14.08.2012 про надання консультативних послуг ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в галузі права, а в подальшому додаткову угоду № 1 від 21.10.2013 року до вказаного договору про можливість здійснення оплати послуг за договором у безготівковій формі шляхом здійснення попередньої передплати на підставі виставленого рахунку.

Водночас, незважаючи на відсутність наданих ФОП ОСОБА_5 консультативних послуг за договором № 1007/12 від 14.08.2012, начальником управління з юридичних та загальних питань КП «Водоканал» ОСОБА_6 за вказівкою директора КП «Водоканал» ОСОБА_2, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 24.10.2012 та 25.10.2012 року підписані акти приймання - передачі наданих ФОП ОСОБА_5 послуг, котрі не відповідають вимогам до складання первинних бухгалтерських документів та їх відображення в бухгалтерському обліку, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року, зокрема, не містять відомостей щодо характеру, виду, обсягу наданих послуг, носять загальний характер і фактично відтворюють умови договору про надання консультативних послуг, що свідчить про відсутність зв`язку цих послуг з господарською діяльністю позивача. На підставі вказаних вище договорів та актів здічі-приймання робіт за вказівкою директора КП «Водоканал» ОСОБА_2, комунальним підприємством «Водоканал»:

- 25.10.2013 перераховано з поточного рахунку КП «Водоканал» на рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26002001659301 в ФБ ТОВ «Фінанси та кредит» в Запорізькій області кошти в сумі 84 000 грн в якості оплати за юридичні послуги;

- 25.10.2013 перераховано з поточного рахунку КП «Водоканал» на рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26002001659301 в ФБ ТОВ «Фінанси та кредит» в Запорізькій області кошти в сумі 84 000 грн в якості попередньої оплати за юридичні послуги, а всього 25.10.2013 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано 168 000 грн.

Своїми злочинними діями ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів комунального підприємства «Водоканал» на суму 168 000 грн., що на день вчинення злочину перевищувало 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

20.12.2016 у кримінальному провадженні №12016080020004328 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, котре відповідно до ч.1 ст.278 КПК України направлено за місцем його проживання.

У зв'язку з тим, що підозрюваний переховувався від слідства, 27.12.2016 оголошено його розшук.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 28.02.2017 ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016080020004311 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні розтрати грошових коштів КП «Водоканал» шляхом безпідставного перерахування їх на адресу ПП «БКФ «Паллада» за ч.5 ст.191 КК України встановлено наступне.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, у період з 10 серпня 2012 року до 31 грудня 2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в особливо великих розмірах, вчинив розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

КП «Водоканал» засновано на підставі розпорядження № 1375р від 03.09.1993 міського виконавчого комітету Запорізької міської Ради народних депутатів. Власник підприємства - Запорізька міська Рада.

КП «Водоканал» самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи і здійснює діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємство очолює генеральний директор, який виконує обов'язки за контрактом із власником майна.

КП «Водоканал» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Святого Миколая, 61.

ОСОБА_2 призначений на посаду генерального директора КП «Водоканал» 10 серпня 2012 року, а 31 жовтня 2012 року з ним був укладений контракт Запорізькою міською Радою, як з керівником підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Відповідно до положень вищевказаного контракту:

- п. 1.1 - керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства;

- п. 3.16 - відповідно до чинного законодавства керівник несе особисту відповідальність за проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та досягнення оптимального і раціонального їх використання;

- п. 5.1 - керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора Комунального підприємства «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121), виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, в силу чого був службовою особою.

Відповідно до ст. 849 Цивільного кодексу України:

1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Відповідно до постанови КМУ № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» :

п. 29 Замовник зобов'язаний :

- надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору підряду…

- забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством…

п. 30 Підрядник має право :

- залучати за згодою замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)…

п. 31 Підрядник зобов'язаний :

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації…

- здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки…

- передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством, та договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва)…

п. 61 - підрядник може, якщо інше не встановлено договором підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених цими Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

п. 62 - Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

п. 65 - субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

п. 77 - з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

п. 79 - замовник здійснює контроль за ходом, якістю вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

п. 81 - у разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об'єкта).

Відповідно до договору підряду № 0726/12 на здійснення будівельно-монтажних робіт від 09.07.2012, укладеного між КП «Водоканал», в особі генерального директора ОСОБА_8 з однієї сторони, та ПП БКФ «Паллада» в особі директора ОСОБА_9 з другої сторони, останній зобов'язався у строк до 31.12.2013, відповідно до кошторисної документації та умов Договору, виконати роботи з будівництва двоповерхової адміністративної будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова 91. Договірна ціна є невід'ємною частиною Договору і складає на загальну суму 8 239 490 грн.

Умовами вищевказаного договору передбачено, що підрядник має право, за погодженням із замовником, залучати до виконання робіт субпідрядників, які повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо такі вимоги передбачено нормативними документами.

Встановлено, що ОСОБА_2 з липня 2012 року призначено на посаду першого заступника КП «Водоканал», з 10 серпня 2012 року ОСОБА_2 став виконувати обов'язки генерального директора КП «Водоканал».

Так, ОСОБА_2 в серпні 2012 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в інтересах третіх осіб, прийняв рішення укласти додаткові угоди до договору підряду №0726/12 від 09.07.2012, з метою збільшення терміну використання авансу та збільшення розміру авансових платежів, призначених ТОВ «БКФ «Паллада» за договором, в подальшому кошти перерахувати на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які фактично не здійснювали господарську діяльність.

Так, у подальшому між КП «Водоканал» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_2, та ПП «БКФ «Паллада», в особі директора ОСОБА_9 укладено наступні додаткові угоди:

№ 1 від 29.08.2012 - встановлено розмір авансу 30 % від вартості робіт;

№ 2 від 05.10.2012 - термін використання авансу збільшено до 150 днів;

№ 3 від 25.01.2013 - термін використання авансу збільшено до 10 місяців;

№ 4 від 19.08.2013 - встановлено розмір авансу 35 % від вартості робіт;

№ 5 від 14.10.2013 - встановлено розмір авансу 60 % від вартості робіт.

КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок №2600910497401 ПП «Паллада», який відкрито в АТ «МетаБанк» (м. Донецьк, МФО 313582) на протязі 2012 - 2013 років 9 платіжними дорученнями перераховано авансові платежі для здійснення будівництва адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91, на загальну суму 4 241 000 грн., а саме:

платіжне доручення № 1247 від 09.07.2012 р. на суму 300 000 грн.;

платіжне доручення № 1497 від 29.08.2012 р. - 316 000 грн.;

платіжне доручення № 1617 від 25.09.2012 р. - 200 000 грн.;

платіжне доручення № 2262 від 14.12.2012 р. - 50 000 грн.;

платіжне доручення № 2287 від 20.12.2012 р. - 50 000 грн.;

платіжне доручення № 11050 від 06.02.2013 р. - 180 000 грн.;

платіжне доручення № 627 від 04.04.2013 р. - 385 000 грн.;

платіжне доручення № 1397 від 21.08.2013 р. - 1 400 000 грн.;

платіжне доручення № 1673 від 22.10.2013 р. - 1 360 000 грн.

Відповідно до довідки про рух коштів на рахунку №26001194645201, відкритому в АТ "Банк Фінанси та Кредит" з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «БКФ «Паллада» здійснювалися транзакції грошових коштів на рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності за цільовим призначенням «попередня оплата за будівництво адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91 відповідно до договору №0726/12 від 09.07.2012», а саме:

10.07.2012 на р/р 26007040247 ТОВ «Донстрой-плюс» на суму 300 000 грн.;

29.08.2012 на р/р 26007040247 ТОВ «Донстрой-плюс» на суму 316 000 грн.;

25.09.2012 на р/р 26007195024201 ТОВ «Донстрой-плюс» на суму 193 130 грн.;

21.12.2012 на р/р 26005195080601 ТОВ «Капіталбуд сервіс»» на суму 53 000 грн.;

07.02.2013 на р/р 26005195080601 ТОВ «Капіталбуд сервіс»» на суму 168 460 грн.;

04.04.2013 на р/р 26007195323601 ТОВ «Трейд лайн м» на суму 384 300 грн.

Також, відповідно до довідки про рух коштів на рахунку №26001194645201, відкритому в АТ "Банк Фінанси та Кредит" з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «БКФ «Паллада» 23.10.2013 на р/р 10022190900980 Філії "Запорізьке РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит" пройшов платіж на суму 1 334 300 грн. за цільовим призначенням «надання безвідсоткової позики».

Крім того, встановлено, що в ході проведення робіт по капітальному будівництву адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91, начальником групи технічного нагляду КП «Водоканал» ОСОБА_10 на ім'я генерального директора ОСОБА_2 неодноразово направлялися службові записки у зв'язку з невиконанням умов Договору з боку ПП «БКФ «Паллада», а також неналежної якості проведених робіт.

Також встановлено, що на адресу ПП «БКФ «Паллада» начальником управління з розвитку та будівництва КП «Водоканал» ОСОБА_11 неодноразово направлялися листи-претензії з приводу ходу та якості виконання робіт по капітальному будівництву адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91.

Крім того встановлено, що саме від від генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_2 надійшли вказівки про підготовку додаткових угод до Договору підряду з ПП «БКФ «Паллада» з метою збільшення терміну використання та збільшення розміру авансових платежів. На початку 2014 року працівниками ПП «БКФ «Паллада» проведені останні роботи з прокладки кабельної траси на об'єкті будівництва, після чого будь-які роботи припинились, про що начальник управління з розвитку та будівництва КП «Водоканал» ОСОБА_11 неодноразово доповідав генеральному директору КП «Водоканал» ОСОБА_2 з метою зміни підрядника, однак зауваження ОСОБА_11 не були прийняті до уваги генеральним директором ОСОБА_2

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора комунального підприємства «Водоканал», діючи в порушення, ст. 849 Цивільного кодексу України та ч. 2 п. 28 Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», умисно, в інтересах третіх осіб, з метою поліпшення майнового становища інших осіб - підрядників та постачальників матеріалів при виконанні робіт, шляхом збільшення їх доходів за рахунок завищення обсягів авансових платежів, що стало можливим внаслідок відсутності технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством, відсутності контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до діючого законодавства та у порядку, передбаченому договором підряду, приховування невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахував кошти на рахунок ПП «БКФ «Паллада» в сумі, яка перевищила вартість фактично виконаних робіт.

Станом на даний час, на балансі КП «Водоканал» по балансовому рахунку 371 «Розрахунки за виданами авансами» обліковується дебіторська заборгованість в сумі 3 648 733,98 грн (сума перерахованих ПП «Паллада» та не використаних авансових платежів).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи на посаді генерального директора КП «Водоканал», усвідомлюючи, що ПП «БКФ «Паллада» не має достатніх ресурсів та потужностей для здійснення капітального будівництва адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91, забезпечив укладення додаткових угод № 1 від 29.08.2012, № 2 від 05.10.2012, №3 25.01.2013, № 4 від 19.08.2013, № 5 від 14.10.2013 з метою збільшення терміну використання авансу та збільшення розміру авансових платежів, призначених ТОВ «БКФ «Паллада» за договором.

Таким чином, генеральний директор КП «Водоканал» ОСОБА_2 умисно, в інтересах третіх осіб, з метою поліпшення майнового становища інших осіб, шляхом збільшення їх доходів за рахунок завищення обсягів авансових платежів, що стало можливим внаслідок відсутності технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством, відсутності контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до діючого законодавства та у порядку, передбаченому договором підряду, приховування невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив перерахування коштів за поставлені матеріали та виконані послуги підрядній організації в сумі, яка перевищила вартість фактично виконаних робіт і, таким чином, вчинив розтрату коштів КП «Водоканал» в сумі 3 648 733,98 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

20.12.2016 у кримінальному провадженні №12016080020004311 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, котре відповідно до ч.1 ст.278 КПК України направлено за місцем його проживання.

У зв'язку з тим, що підозрюваний переховувався від слідства, 10.02.2017 оголошено його розшук.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016080020004330 від 16.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні розтрати грошових коштів КП «Водоканал» шляхом безпідставного перерахування їх на адресу ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України встановлено наступне.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, у період з 10 серпня 2012 року до 31 грудня 2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в особливо великих розмірах, здійснив закінчений замах на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

КП «Водоканал» засновано на підставі розпорядження № 1375р від 03.09.1993 міського виконавчого комітету Запорізької міської Ради народних депутатів. Власник підприємства - Запорізька міська Рада.

КП «Водоканал» самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи і здійснює діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємство очолює генеральний директор, який виконує обов'язки за контрактом із власником майна.

КП «Водоканал» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Святого Миколая, 61.

ОСОБА_2 призначений на посаду генерального директора КП «Водоканал» 10 серпня 2012 року, а 31 жовтня 2012 року з ним був укладений контракт Запорізькою міською Радою, як з керівником підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Відповідно до положень вищевказаного контракту:

- п. 1.1 - керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства;

- п. 3.16 - відповідно до чинного законодавства керівник несе особисту відповідальність за проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та досягнення оптимального і раціонального їх використання;

- п. 5.1 - керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора Комунального підприємства «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121), виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, в силу чого був службовою особою.

Відповідно до договору про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012, укладеного між ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» в особі директора ОСОБА_12 з однієї сторони, та КП «Водоканал», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_2 з другої сторони, ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» передає КП «Водоканал» право вимоги боргу в сумі 7 000 000 грн. за договором про відступлення права вимоги № 02/05-12 від 22.05.2012, договором про відступлення права вимоги № 67 від 13.02.2008.

Умовами вищевказаного договору передбачено, що сума відступленого права (дебіторської заборгованості за основним договором), що переходить від ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» до КП «Водоканал» становить 7 000 000 грн., безспірність якої підтверджується рішенням господарського суду Луганської області від 11.12.2001 по справі № 7/229, ухвалою господарського суду Луганської області від 01.02.2002 у справі № 7/446, ухвалою господарського суду Луганської області від 17.06.2008 по справі № 12/25б. Також, відповідно до п. 3.2.2 договору КП «Водоканал зобов'язується провезти розрахунок з ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» у розмірі 7 000 000 грн.

Також, відповідно до акту про наявність та розмір заборгованості, що виникла станом на 01.12.2012, КП «Водоканал» має заборгованість перед ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» у розмірі 7 000 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2 з липня 2012 року призначено на посаду першого заступника КП «Водоканал», з 10 серпня 2012 року ОСОБА_2 став виконувати обов'язки генерального директора КП «Водоканал».

Так, ОСОБА_2 у вересні 2012 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в інтересах третіх осіб, прийняв рішення укласти договір про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012, з метою перерахування коштів у сумі 7 000 000 грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Ельдорадо-Сервіс».

Ухвалою господарського суду Луганської області від 17.06.2008 затверджено реєстр грошових вимог кредиторів у справі № 12/25б про банкрутство Міського комунального підприємства "Міськводоканал", м. Луганськ, у складі вимог кредитору ТОВ "Компанія "Укренерговосток -1" в сумі 35 000 000 грн. (ІV черга)

Встановлено, що згідно договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) №02/05-12 від 22.05.2012 ТОВ «Укренерговосток-1» передав, а ТОВ «Ельдорадо-Сервіс) прийняв на себе право вимоги боргу у сумі 12 000 000 грн. за договором про відступлення права вимоги № 67 від 13.02.2008.

Крім того, встановлено, що за договором № 01/09-12 від 03.09.2012 відбулась уступка боргу ТОВ «Укренерговосток-1» перед ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» в сумі 7 000 000 грн. до КП «Водоканал».

Також, встановлено, що відповідно до рішення господарського суду Луганської області про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №12/25б від 27.09.2010, припинено процедуру санації МКП «Міськводоканал» Луганської міської ради, та визнано його банкрутом.

Крім того, встановлено, що 08.09.2012 між КП «Водоканал» в особі генерального директора ОСОБА_2 та КП «ВК «Тепло-Водоканал» (м. Енергодар) в особі директора ОСОБА_14, був укладений договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) №02/09-12, відповідно до якого право вимоги боргу з МКП «Міськводоканал» перейшло від КП «Водоканал» до КП «ВК «Тепло-Водоканал». З 08.01.2014 КП «ВК «Тепло-Водоканал» (м. Енергодар) знаходиться у стадії припинення, у зв'язку з чим КП «Водоканал» заявило кредиторські вимоги у розмірі 7 000 000 до КП «ВК «Тепло-Водоканал» (м. Енергодар),

Також встановлено, що саме від генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_2 надійшли вказівки про укладання договору про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012. з ТОВ «Ельдорадо-Сервіс». Також, саме генеральний директор КП «Водоканал» ОСОБА_2 відповідно до контракту та статуту КП «Водоканал» міг самостійно приймати відповідне рішення щодо укладання вказаного договору без будь-яких погоджень.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора комунального підприємства «Водоканал», діючи в порушення п. 1.1 контракту, умисно, в інтересах третіх осіб, з метою поліпшення майнового становища інших осіб, шляхом збільшення їх доходів за рахунок коштів комунального підприємства «Водоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, планував перерахувати кошти на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» в сумі 7 000 000 грн.

Станом на даний час, на балансі КП «Водоканал» по балансовому рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» обліковується дебіторська заборгованість у розмірі 7 000 000 грн. (КП «ВК «Тепло-Водоканал» (м. Енергодар), та кредиторська заборгованість у розмірі 7 000 000 грн. (ТОВ «Ельдорадо-Сервіс»).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи на посаді генерального директора КП «Водоканал», усвідомлюючи, що КП «Міськводоканал» Луганської міської ради 27.09.2010 визнано банкрутом та не має достатніх ресурсів для погашення боргу у розмірі 7 000 000 грн., умисно забезпечив укладення договору про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012 з ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» з метою перерахування коштів у розмірі 7 000 000 грн. на розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Відповідно до примітки до ст. 185 КК України, у ст. 191 Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Станом на 03.09.2012 сума 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян становила 305 100 грн.

Таким чином, генеральний директор КП «Водоканал» ОСОБА_2 умисно, в інтересах третіх осіб, з метою поліпшення майнового становища інших осіб, шляхом збільшення їх доходів за рахунок комунального підприємства «Водоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, планував здійснення перерахування коштів в сумі 7 000 000 грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Ельдорадо-Сервіс», але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі і, таким чином, вчинив закінчений замах на розтрату коштів КП «Водоканал» в сумі 7 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлена достатня кількість доказів для підозри ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - закінчений замах на розтрату майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

20.12.2016 у кримінальному провадженні №12016080020004330 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, котре відповідно до ч.1 ст.278 КПК України направлено за місцем його проживання.

У зв'язку з тим, що підозрюваний переховувався від слідства, 31.01.2017 оголошено його розшук.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42014080020000023 від 25.11.2014 за за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні розтрати грошових коштів КП «Водоканал» шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Метал» за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України встановлено наступне.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, у період з 10 серпня 2012 року до 31 грудня 2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в особливо великих розмірах, вчинив розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

КП «Водоканал» засновано на підставі розпорядження № 1375р від 03.09.1993 міського виконавчого комітету Запорізької міської Ради народних депутатів. Власник підприємства - Запорізька міська Рада.

КП «Водоканал» самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи і здійснює діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємство очолює генеральний директор, який виконує обов'язки за контрактом із власником майна.

КП «Водоканал» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Святого Миколая, 61.

ОСОБА_2 призначений на посаду генерального директора КП «Водоканал» 10 серпня 2012 року, а 31 жовтня 2012 року з ним був укладений контракт Запорізькою міською Радою, як з керівником підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Відповідно до положень вищевказаного контракту:

- п. 1.1 - керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства;

- п. 3.16 - відповідно до чинного законодавства керівник несе особисту відповідальність за проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та досягнення оптимального і раціонального їх використання;

- п. 5.1 - керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду генерального директора Комунального підприємства «Водоканал» (ЄДРПОУ 03327121), виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов'язки, в силу чого був службовою особою.

Так, відповідно до договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. укладеного між КП «Водоканал», в особі генерального директора ОСОБА_8 з однієї сторони, та «Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Метал» в особі генерального директора ОСОБА_15 з другої сторони, останній зобов'язався в період часу червень-серпень 2013р., передати у власність покупця вугілля марки АШ (0-6) кількістю 10000тн. на суму 7812000грн., а КП «Водоканал» в свою чергу прийняти та оплатити продукцію». Згідно п. 4.1 договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. покупець здійснює оплату отриманого товару грошовими коштами на розрахунковий рахунок продавця протягом 30 днів з дня поставки. Товар за цим договором постачається на умовах СРТ ст.Красний Луч, СРТ ст. Ровеньки Донецької залізниці згідно з чинної термінології ІНКОТЕРМС-2010.

02 липня 2012 між КП «Водоканал», між КП «Водоканал», в особі генерального директора ОСОБА_8 однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Метал» в особі генерального директора ОСОБА_15 було укладено додаткову угоду до договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. згідно якої період поставки продукції змінений на червень-вересень 2012 року та змінено порядок розрахунків, а саме - покупець здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця шляхом попередньої оплати.

Встановлено, що ОСОБА_2 з липня 2012 року призначено на посаду першого заступника КП «Водоканал», з 10 серпня 2012 року ОСОБА_2 став виконувати обов'язки генерального директора КП «Водоканал».

В подальшому, виконуючи обов'язки генерального директора ОСОБА_2 в серпні 2012 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в інтересах третіх осіб, прийняв рішення укласти додаткові угоди до договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. з метою зміни умов, строків поставки та вартості товару.

14.08.2012 р. між КП «Водоканал», в особі виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_2 однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Метал» в особі генерального директора ОСОБА_15 укладена додаткова угода № 2 до договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. згідно якої продавець повинен передати у власність покупця вугілля марки АШ (0-6) в кількості 5000 тн., АС (6-13) в кількості 2000тн. , АКО (25-100) в кількості 4000 тн., АМ (13-25) в кількості 1000тн. загальною сумою 10 109 736,00 грн.

Вказаний договір зареєстрований у юридичному відділі КП «Водоканал» 25.12.2012 р. під номером 1477/12.

05.10.2012 р. між КП «Водоканал», в особі виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_2 однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Метал» в особі генерального директора ОСОБА_15 укладена додаткова угода № 3 до договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р., згідно якої загальна сума договору складає 10 136 400,00 грн. та період поставки продукції змінений на жовтень - грудень 2012р. Товар за цим договором постачається на склад ДП «ГЗФ Богучарська»: Донецька область м. Сніжне с.м.т. Северне вул. Ковпака 36. Вказаний договір зареєстрований у юридичному відділі КП «Водоканал» 31.10.2012 р. під номером 1228/12.

Проте всупереч визначених у договорі умовам вказане вугілля до кінця 2012 року, тобто до кінця строку дії угоди, на адресу КП "Водоканал" не поставлено та ТОВ НВП"Метал" не виконало умов договору в повному обсязі.

Так, згідно висновку експерта № 10-49 від 27.01.2017 р., згідно платіжних доручень по договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 р. КП «Водоканал» було сплачено грошові кошти ТОВ НВП „Метал", за вугілля, на загальну суму 5 121 936,00 грн. в т.ч.:

-згідно з платіжними дорученнями (від 26.07.2012 № 1347 на суму 1 562 400,00 грн., від 30.08.2012 № 1500 на суму 1 249 920,00 грн., від 26.10.2012 № 1877 на суму 900 000,00 грн., від 27.11.2012 № 2145 на суму 45 984,00 грн., від 27.11.2012 № 2146 на суму 513 075,46 грн., від 27.11.2012 № 2143 на суму 408 000,00 грн., від 28.11.2012 № 2153 на суму 20 000,00 грн., від 30.11.2012 № 2165 на суму 381 616,00 грн.) з рахунку КП „Водоканал" №26005962490811, відкритого в ПАТ „ПУМБ", перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ НВП „Метал" № 26009001300850, відкритий в ПАТ „Актабанк", на загальну суму 5 080 995,46 грн.

-згідно з платіжним дорученням від 27.11.2012 № 8991 на суму 40 940,54 грн., з рахунку КП „Водоканал" №26002045720001, відкритого в АКБ „Індустріалбанк", перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ НВП „Метал" № 26009001300850, відкритий в ПАТ „Актабанк", на суму 40 940,54 грн.

Згідно з приходними ордерами КП „Водоканал" (№ 478 від 31.10.2012, № 492 від 12.11.2012, № 510. від 21.11.2012) на облік поставлено - вугілля (марки АС (6-13), AM (13-25), АКО (25-100)) в загальній кількості - 2850 тн. на загальну суму 1 924 680,00 грн.

Таким чином, виконуючий обов'язки генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_2, порушуючи свої повноваження та використовуючи свої адміністративно-господарські функції в супереч інтересам служби, для незаконного обертання грошових коштів КП «Водоканал», умисно, в інтересах третіх осіб, з метою поліпшення майнового становища інших осіб, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок третіх осіб, через відсутність контролю за ходом та обсягами поставленої продукції відповідно до діючого законодавства та у порядку, передбаченому договором поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив перерахування коштів на ТОВ НВП "Метал" за товар, який не був фактично поставлений, в сумі 3 156 275,46, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для пред'явлення підозри ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфікується, як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

08.06.2017 у кримінальному провадженні №12016080020004330 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, котре відповідно до ч.1 ст.278 КПК України направлено за місцем його проживання.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжких та особливо злочинів та за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 12 років.

Строк давності притягнення ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за вказані злочини не закінчився.

Згідно відомостями про перетин державного кордону України, отриманих по системі "Аркан" ОСОБА_2 востаннє перетнув кордон України 21.05.2014 через пропускний пункт "Новоазовськ"в напрямку Російської Федерації, після цього на територію України не в'їжджав.

Згідно інформації начальника СУБ Інтерполу ГУ НП в Запорізькій області №102/17/01-2017 від 23.02.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно обліків Генерального секретаріату Інтерполу станом на 23.02.2017 знаходиться у міжнародному розшуку з метою затримання та екстрадиції.

24.04.2018 до прокуратури Запорізької області з сектору Інтерполу та Європолу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла інформація про те, що за інформацією правоохоронних органів РФ ОСОБА_2 23.04.2018 року затриманий на території м.Ростов на Дону в Російській Федерації.

Зважаючи на викладене, наразі готуються документи щодо видачі ОСОБА_2 в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.575 КПК України до клопотання про видачу особи додається засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі вищевикладеного просить слідчого суддю обрати щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Мелітополь Запорізької області, громадянина України (НОМЕР_2 виданий Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області 28 вересня 1996 року), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий у судовому засідання внесене клопотання підтримав, додатково зазначивши, що наполягає на обрані підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, додатково зазначила, що підставою для застосування до ОСОБА_2 зазначеного запобіжного заходу є наявність передбачених ч.1 ст.177 КПК України ризиків, які дають достатні підстави вважати що підозрюваний при обранні йому іншого запобіжного заходу може здійснити наступні дії: переховуватиметься від органу досудового розслідування,; незаконно впливати на свідків; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення, для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинить інше кримінальне правопорушення; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Захисник Зелінська О.С. у судовому заіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні прийшов до наступного.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного за наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України та за умови знаходження особи в міжнародному розшуку.

Направлення підозр ОСОБА_2 за вчинення злочинів передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується:

- реєстром відправки поштової кореспонденції Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 від 20.12.2017 року;

- поштовим повідомленням від 20.12.2016 року;

- квитанціями про сплату вищевказаних відправлень.

27.12.2016 в рамках розслідування кримінального провадження №12016080020004328 від 16.12.2016 ОСОБА_2 оголошено у державний розшук (ОРС №50041454 від 17.06.2014).

Згідно відомостями про перетин державного кордону України, отриманих по системі "Аркан" ОСОБА_2 востаннє перетнув кордон України 21.05.2014 через пропускний пункт "Новоазовськ"в напрямку Російської Федерації, після цього на територію України не в'їжджав.

Згідно інформації начальника СУБ Інтерполу ГУ НП в Запорізькій області №102/17/01-2017 від 23.02.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно обліків Генерального секретаріату Інтерполу станом на 23.02.2017 знаходиться у міжнародному розшуку з метою затримання та екстрадиції.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Підставою для застосування до ОСОБА_2 зазначеного запобіжного заходу є наявність передбачених ч.1 ст.177 КПК України ризиків, які дають достатні підстави вважати що підозрюваний при обранні йому іншого запобіжного заходу може здійснити наступні дії: переховуватиметься від органу досудового розслідування,; незаконно впливати на свідків; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення, для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинить інше кримінальне правопорушення; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Викладене дає слідчому судді підстави вважати, що запобігання вказаним ризикам неможливе у разі застосування більш м'якого запобіжного заходу.

Як вбачається з доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_2 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_2 тяжких та особливо тяжких злочинів, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, котрі повідомили, що не обізнані які послуги надавав ФОП ОСОБА_5, перелік робіт, вказаних в актах виконаних робіт по договору з ОСОБА_5 міг бути виконаний працівниками юридичного управління самостійно, за консультаційними послугами вона ні до кого не зверталася, зі своєю роботою справлялася самостійно; - акти приймання - передачі наданих ФОП ОСОБА_5 в адресу КП "Водоканал" послуг не відповідають вимогам до складання первинних бухгалтерських документів та їх відображення в бухгалтерському обліку, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року, зокрема, не містять відомостей щодо характеру, виду, обсягу наданих послуг, носять загальний характер і фактично відтворюють умови договору про надання консультативних послуг, що свідчить про відсутність зв`язку цих послуг з господарською діяльністю позивача; - документами тимчасового доступу до банківських документів ФОП ОСОБА_5 №26002001659301 в ФБ ТОВ «Фінанси та кредит» в Запорізькій області підтверджується, що на підставі вказаних вище договорів та актів здічі-приймання робіт комунальним підприємством «Водоканал»: 25.10.2013 перераховано з поточного рахунку КП «Водоканал» на рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26002001659301 в ФБ ТОВ «Фінанси та кредит» в Запорізькій області кошти в сумі 84 000 грн в якості оплати за юридичні послуги; 25.10.2013 перераховано з поточного рахунку КП «Водоканал» на рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26002001659301 в ФБ ТОВ «Фінанси та кредит» в Запорізькій області кошти в сумі 84 000 грн в якості попередньої оплати за юридичні послуги, а всього 25.10.2013 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано 168 000 грн.;

- протоколом огляду місця події - території, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91, де виконані лише фундаментні роботи; показаннями свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11 про те, що вони неодноразово направляли директору КП «Водоканал» ОСОБА_2 службові записки у зв'язку з невиконанням умов Договору з боку ПП «БКФ «Паллада» з метою зміни підрядника, однак їх зауваження не були прийняті до уваги генеральним директором ОСОБА_2 та навпаки - останнім надано вказівку про підготовку додаткових угод до Договору підряду з ПП «БКФ «Паллада» з метою збільшення терміну використання та збільшення розміру авансових платежів; документами тимчасового доступу до банківських документів ПП "БКФ "Паллада" про рух коштів на рахунку №26001194645201, відкритому в АТ "Банк Фінанси та Кредит", згідно яких підтверджується перерахування комунальним підприємством «Водоканал» на вказаний розрахунковий рахунок ПП «БКФ «Паллада» авансових платежів для здійснення будівництва адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91, на загальну суму 4 241 000 грн., після чого з вказаного рахунку ПП «БКФ «Паллада» здійснювалися транзакції грошових коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності за цільовим призначенням «попередня оплата за будівництво адміністративно-побутового корпусу за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, 91 відповідно до договору №0726/12 від 09.07.2012»; рішенням Господарського суду Запорізької області №908/814/15-г від 27.03.2015, згідно якого задоволено позов КП "Водоканал" про стягнення з ПП "БКФ "Паллада" 3 648 733 грн авансу.

- договором про заміну кредитора №01/09-12 від 03.09.2012 між ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» та КП «Водоканал», іншими первинними фінансово-господарськими документами, які стосуються вказаного договору; рішенням Господарського суду Запорізької області від 25.06.2015 у справі №908/3117/15, котрим постановлено стягнути з КП «Водоканал» на користь ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» заборгованості у розмірі 7 000 000 гривень, втрат від інфляції в розмірі 3 587 618, 3 гривень та 3 відсотка річних в сумі 547 150, 68 гривень у зв'язку з невиконанням грошового зобов'язання за договором про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012.; матеріалами господарської справи № 908/3117/15, за результатами розгляду якої постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22.09.2015 відмовлено повністю у задоволені позовних вимог ТОВ «Ельдорадо-Сервіс», м. Запоріжжя до КП «Водоканал» м. Запоріжжя про стягнення заборгованості у розмірі 7 000 000 гривень, втрат від інфляції в розмірі 3 587 618, 3 гривень та 3 відсотка річних в сумі 547 150, 68 гривень у зв'язку з невиконанням грошового зобов'язання за договором про заміну кредитора № 01/09-12 від 03.09.2012; копією акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Водоканал» за період з 01.06.2011 по 31.01.2013 №06-21/07 від 15.04.2013, складеного Державною фінансовою інспекцією у Запорізькій області, згідно якого встановлено, що станом на 31.01.2013 продовжувала рахуватися кредиторська заборгованість КП «Водоканал» перед ТОВ «Ельдорадо-сервіс» у сумі 7 000 000 грн, яка виникла по договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) від 08.09.2012 №02/09-12, який КП «Водоканал» уклало з ТОВ «Ельдорадо-сервіс»; показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про неефективність господарських операцій КП «Водоканал» по фінансуванню ТОВ «Ельдорадо-сервіс»;

- висновком експерта №10-49 від 27.01.2017 р., згідно якого по договору поставки № ДП 1806 від 18.06.2012 КП «Водоканал» було сплачено грошові кошти ТОВ НВП „Метал", за вугілля, на загальну суму 5 121 936,00 грн; рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2015 про стягнення з ТОВ НВП «Метал» заборгованості на користь КП «Водоканал».

Таким чином, в матеріалах провадження є наявними ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

Також, в рішенні Феррарі-Браво проти Італії Європейський суд з прав людини вказує, що затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність по собі є метою попереднього розслідування, досягнення мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликають підозру, не обов'язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного до засудження або, навіть, пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

На підставі викладеного, а також з урахуванням ступеня порушення цінностей суспільства в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сприятиме запобіганню вчиненню ним інших кримінальних правопорушень, а також забезпечить високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів громадян України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 193 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шпиченка А.М. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 42014080020000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2014 року відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Третяк О.А., задовольнити.

Обрати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз"яснити, що у відповідності до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко