Ухвала суду № 73832151, 05.05.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/3805/18

Провадження № 1-кс/750/1302/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018270000000042 від 01.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі ПАТ «Альфа Банк» (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), роздруківки щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № 26003024728901 у період з 07.12.2017 по 24.04.2018 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «Альфа Банк» № 26003024728901.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018270000000042 від 01.03.2018 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Невстановленими працівниками Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Чернігівській області (далі – Чернігівської ОДПІ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії – зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності – Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ «РевіалТрейд» (ЄДРПОУ 41508644, директор – ОСОБА_3В.), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ «РевіалТрейд» 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ – 4,95 млн. грн. в адресу наступних суб’єктів:

-ТОВ «ДіксІнвест» (код ЄДРПОУ 41619239) на суму 9,7 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,6 млн. грн.;

-ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,7 млн. грн.;

-ТОВ «Вестінрев» (код ЄДРПОУ 41789046) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Вестінрев» (код ЄДРПОУ 41789046) в своїй господарській діяльності користується розрахунковим банківським рахунком № 26003024728901, який відкритий в ПАТ «Альфа Банк»(м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), через який проводило операції з грошовими коштами, які в подальшому слугували підставою для формування податкового кредиту.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок №26003024728901відкритийТОВ «Вестінрев» в ПАТ «Альфа Банк» з метою незаконного формування податкового кредиту.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Вестінрев» в ПАТ «Альфа Банк» № 26003024728901 у період з 07.12.2017 по 24.04.2018.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Отримані фактичні дані самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням до суд.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Альфа Банк» (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ЄДРПОУ 23494714) надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківки щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № 26003024728901 у період з 07.12.2017 по 24.04.2018 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «Альфа Банк» № 26003024728901.

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна