Ухвала суду № 73828615, 02.05.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7089/18

Номер провадження:1-кс/521/2504/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Колесник Т.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1, в якій він просить вжити до керівництва ЖКС «Черьомушки», котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що останній є двірником на 6-й дільниці КП «ЖКС «Черьомушки» ЄРДПОУ 35303278, керівником якої є ОСОБА_2. Як зазначив ОСОБА_1 працевлаштований не офіційно, по домовленості із майстром дільниці котрого звати Андрій. Потерпілий вказує, що до його функціональних обов’язків входить прибирання території по вул. Аеропортівська, 5, 11 та 13 в м. Одесі. Графік робочого дня складає, щоденно із 06:00год. до 10:00 год. та із 14:00 год. до 17:00 год. Вихідний день щотижня є неділя. Заробітна плата ОСОБА_1 щомісяця становить 1500 грн. Грошові кошти потерпілий отримує щомісячно, особисто від майстра дільниці №6, Андрія. Також, ОСОБА_1 вказує, що відпрацювавши весь вересень 2017 року не отримав винагороду за виконану роботу, у зв’язку із тим що майстра дільниці №6, Андрія виникли якісь фінансові труднощі, заробітну плату для потерпілого так і не виплатили, однак, продовжує працювати двірником на 6-й дільниці КП «ЖКС «Черьомушки». Також, потерпілий вказав, що для останнього відомо що в КП «ЖКС «Черьомушки» неофіційно працевлаштовані та «наручно» отримують заробітну плату ОСОБА_3 та Алла, повних анкетних даних яких він не знає, та окрім них в КП «ЖКС «Черьомушки» є інші працівники, які офіційно не працевлаштовані та отримують заробітну плату від посадових осіб КП «ЖКС «Черемушки» поза встановленим законодавством порядком, в значно менших за встановлений мінімум розмірах.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області на запит щодо надання податкових розрахунків сум доходів нарахованих (виплачених) КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, на користь платників податків - ОСОБА_1 як фізична особа на користь якого здійснюється нарахування сум доходів КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278 не значиться.

Згідно ч. 3,4 ст. КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Окрім того, 22.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 14.12.2017 по справі №521/20980/17 – було проведено обшук приміщення, КП ЖКС «Черьомушки», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 38-А, в результаті якого було виявлено та вилучено, документи які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інших робітників які вказують що в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, фактично ніколи не працювали, однак, із КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, в них виникли трудові правовідносини. Свідки вказали, що із ними дійсно були укладені трудові договори, та в їх рахунок яких здійснюється нарахування заробітної плати та виплата внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, однак заробітної плати останні ніколи не отримували оскільки фактично ніколи в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278 – не працювали.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12, 14.02.1963 р. н., ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, трудові книжки яких, було вилучено під час обшуку, згідно витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» перебували та перебувають за кордоном, що унеможливлює виконання останніми своїх трудових обов’язків, однак яким згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області здійснювалась нарахування та виплата заробітної плати.

Також, свідки зазначили, що після їх фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ «Альфа-Банк», банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць. Однак, для з’ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ».

Враховуючи вищевикладене, у зв’язку із можливим порушенням КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278, вимог трудового законодавства та можливим зловживанням службовим становищем в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні від посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, копії фото відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття рахункув ПАТ «Альфа-Банк» по теперішній часвідносно наступних громадян: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП – НОМЕР_1; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП – НОМЕР_2; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП – НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП – НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП – НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП – НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП – НОМЕР_7; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП – НОМЕР_8; СикчінаВячеслава Валерійовича, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП – НОМЕР_9; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП – НОМЕР_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, РООКПП – НОМЕР_11; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП – НОМЕР_12; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП – НОМЕР_13.

Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12017160470004060, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, копії фото відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття рахункув ПАТ «Альфа-Банк» по теперішній час відносно зазначених громадян, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До Малиновського районного суду м. Одеси від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він повністю підтримав доводи клопотання і просив суд його задовольнити. Також, слідчий в своєму клопотанні, зазначив, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22, старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_23, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_25, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_26 саме: до копії документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, копії фото відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття рахункув ПАТ «Альфа-Банк» по теперішній час відносно наступних громадян:

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП – НОМЕР_1;

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП – НОМЕР_2;

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП – НОМЕР_3;

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП – НОМЕР_4;

5.Чуб (Стангуляк) ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП – НОМЕР_5;

6.Капсамун ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП – НОМЕР_6;

ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП – НОМЕР_7;

ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП – НОМЕР_8;

9.СикчінаВячеслава Валерійовича, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП – НОМЕР_9;

10.Шпитко ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП – НОМЕР_10;

ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_11, РООКПП – НОМЕР_11;

12.Дмітрієвої ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП – НОМЕР_12;

ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП – НОМЕР_13.

Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з приміщення відділення «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, належним чином оформлені копії зазначеної документації.

Представник відділення «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, зобов’язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій зазначеної документації, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.05.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.06.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський