Ухвала суду № 73827626, 07.05.2018, Баштанський районний суд Миколаївської області

Справа № 468/590/18-к

1-кс/468/138/18

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43

УХВАЛА

07.05.2018 року Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області Янчук С.В., за участю секретаря судового засідання Хижняк К.А., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12018150140000140 від 05.04.2018року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 року слідчий СВ Баштанського ВП ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ документів, яке погоджене прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Наприкінці березня 2018р. в телефонній розмові між чоловіком на ім’я Микола та ОСОБА_3 було домовлено по купівлі-продажу мінерального добрива по ціні 9200 грн. за 1 тону. 04.04.2018р. близько 15.00 год. чоловік на ім’я Микола направив до с.Інгулка т/з завантажений 10 тоннами мінерального добрива, а ОСОБА_3 направився до м.Баштанка до відділення «Ощадбанк» для оплати вказаного добрива, перевів грошові кошти в сумі 65 000 грн. на карту №5167-4910-0995-9155 на ім’я ОСОБА_4.

Відомості за вказаним актом внесено 05.04.2018р. до ЄРДР за №12018150140000140 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння АТ «Ощадбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування та можливого судового розгляду провадження, неможливо.

Від ОСОБА_1 надійшла заява про підтримання клопотання із зазначених у ньому підстав.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Баштанського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП Баштанського ВП ГУНП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити )злісними виїмку), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) по вул. Госпітальна,12 «Г» м. Київ з можливістю отримання вказаної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», юридична адреса: вул. Херсонське Шосе,50 в м. Миколаїв,а саме до :

1.оригіналів документів банківської карти на ім’я ОСОБА_4 № 5167-4910-0995-9155, відкритому в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), МФО 300465, поточний рахунок №5167-4910-0995-9155 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № 5167-4910-0995-9155, за період з моменту відкриття рахунку по 04.04.2018 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ. найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № 5167-4910-0995-9155, ОСОБА_7 за період з моменту відкриття рахунку по 04.04.2018;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти на ім’я ОСОБА_4 по рахунку №5167-4910-0995-9155 в банкоматах за період часу з 04.04.2018 по 10.04.2018.

5.надати інформацію, який номер мобільного телефону прив’язаний до банківської карти на ім’я ОСОБА_4 та до поточного рахунку №5167-4910-0995-9155, відкритому в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), МФО 300465;

6.повідомити з яких 1Р-адрес здійснюється керування банківською карткою на ім’я ОСОБА_4 та поточним рахунком №5167- 4910-0995-9155.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 07 червня 2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: