Ухвала суду № 73826422, 20.04.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1929/18

пр.№ 1-кс/464/808/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Добрій О.-В.В., з участю заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018140070000837 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу інформації та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «АЙ ЕН СІ ОДЕСА ЛТД», що за адресою: м. Одеса, провулок Віце-Адмірала, №3, 5, 7 приміщення №9 (ЄДРПОУ 32574753).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володіння яких знаходяться документи.

Заслухавши прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В провадженні Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018140070000837 від 14.03.2018 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС» є керівник ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4. ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС» здійснює діяльність у сфері будівництва житлових та нежитлових будівель, зареєстроване в органах ДФС 11.04.2017 року.

При дослідженні матеріалів встановлено, що згідно проведених тендерних торгів, які відбувалися протягом 2017 року, ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС» визначено переможцем та виконавцем низки робіт з ремонту об’єктів на території міста Львова та Львівської області. Загальна вартість всіх робіт становить 55500079 грн.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС», встановлено, що згідно поданої звітності форми «1ДФ», на підприємстві протягом 2017 року зареєстровано працюючих за трудовими та цивільно-правовими договорами (101, 102 ознаки доходу) від семи до двадцяти осіб.

Загальна сума виплаченої заробітної плати працівникам ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС», згідно поданої до ДФС звітності форми «1ДФ» за 2017 рік, становить 357035 грн.(з них до бюджету утримано ПДФО в розмірі 64265 грн.)

Здійснивши аналіз інформації, отриманої від замовників станом на 28.02.2018 року, у підтверджуючих документах, а саме у актах приймання виконаних робіт - чітко зазначено розміри розмежування коштів, в частині затрат на будівельні матеріали, затрат на транспортування та заробітної плати працівникам, встановлено, що у актах приймання виконаних робіт розмір заробітної плати значно вищий ніж у звітності поданій до ДФС.

Загальна сума виплаченої заробітної плати, згідно актів приймання виконаних робіт, які були надані замовниками у відповідях на запити, що отримані станом на 28.02.2018 року, становить 877072 грн.

Встановлено, що працівниками ПП «МЕГАПРОМБЕДІМПЕКС» (податковий номер - НОМЕР_1) на протязі 2017-2018 років подавалась податкова звітність, саме: 31.07.2017 о 10.55 год. прийнято файл 13500041275610J1201009100000000110720171350.XML з IP адреси – 79.135.195.40.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ТзОВ «АЙ ЕН СІ ОДЕСА ЛТД», що знаходяться за адресою: м.Одеса, провулок Віце-Адмірала, №3,5,7 приміщення №9, (ЄДРПОУ 32574753), а саме: завірених належним чином копій документів про підключення до мережі інтернет та/або з надання інших послуг, що укладені між «ПРОВАЙДЕР» та абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси 79.135.195.40; інформації про місцезнаходження (поштову адресу) абонента/абонентів, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси 79.135.195.40.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТзОВ «АЙ ЕН СІ ОДЕСА ЛТД», хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ «АЙ ЕН СІ ОДЕСА ЛТД», що знаходяться за адресою: м.Одеса, провулок Віце-Адмірала, №3,5,7 приміщення №9, (ЄДРПОУ 32574753), а саме: завірених належним чином копій документів про підключення до мережі інтернет та/або з надання інших послуг, що укладені між «ПРОВАЙДЕР» та абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси 79.135.195.40; інформації про місцезнаходження (поштову адресу) абонента/абонентів, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв’язку з передачі даних через мережу інтернет 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси 79.135.195.40.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТзОВ «АЙ ЕН СІ ОДЕСА ЛТД», що знаходяться за адресою: м.Одеса, провулок Віце-Адмірала, №3,5,7 приміщення №9, (ЄДРПОУ 32574753).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков