Ухвала суду № 73822041, 27.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15606/18

Провадження № 1-кс/761/10649/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ «БМ Банк».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ «БМ Банк» та ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір № 2012-02\DC відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобов'язується надати на умовах цього договору, а ТОВ «Світ Олії» зобов'язується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 2 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № 2063301032776 на поточний рахунок позичальника № 2600680039001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника - ТОВ «Олійно-жировий альянс» в ПАТ «Банк «Київська Русь» в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, іпотекою нерухомого майна згідно з Договором № 01-2012\ DC-6 іпотеки нерухомого майна від 12 липня 2012 року Відповідно до Договору № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до пп. 4.3.10 та 4.3.11 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії договору надавати до банку належним чином завірені копії основних договорів\контрактів на поставку та реалізацію товарів\послуг на 2012 -2017 роки протягом 1 місяця з дати їх укладення сторонами; ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії Договору надавати до банку належним чином завірені копії договорів оренди основних засобів протягом 10-ти днів з дати їх укладення сторонами. Відповідно до п. 4.3.14 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії даного договору забезпечувати надання до банку підприємствами групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК» належним чином засвідчені фінансові звіти в обсязі затвердженому чинним законодавством України.

В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобовязання ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) умисно з метою ухилення від виконання зобов'язань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.

17.11.2017 року за вих.. № 16624\125\56-2017 на адресу Господарського суду м. Києва направлено запит щодо ознайомлення з матеріалами справи №910\20378\16 про банкрутство ТОВ «Олійно-жировий Альянс». Відповідно до листа за № 02-18\818 від 27.11.2017 року доступ до матеріалів кримінального провадження можливо отримати в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою вивчення документів наданих посадовими особами ТОВ «Олійно-жировий Альянс» до Господарського суду м.Києва, які обґрунтовують неплатоспроможності підприємства щодо виконання ним своїх зобов'язань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в Господарському суді м.Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме документів, що містяться в матеріалах справи за №910\20378\16 про банкрутство ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в Господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в Господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме документів, що містяться в матеріалах справи за №910\20378\16 про банкрутство ТОВ «Олійно-жировий Альянс» (код за ЄДРПОУ 32795447).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.05.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Господарського суду м. Києва, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя