Ухвала суду № 73819601, 07.05.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2246/18

Провадження № 1-кс/639/923/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора Касьяненка Я.М, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018221080000101 від 26.03.2018 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції Гурт М.О., погоджене прокурором Новобаварського Харківської місцевої прокуратури № 2 Касьяненком Я.М., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Гурт М.О., погоджене погоджене прокурором Новобаварського Харківської місцевої прокуратури № 2 Касьяненком Я.М., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 26.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42018221080000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУкраїни.

В клопотанні слідчий посилається на те, що до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_3 за фактом незаконної, на його думку, розтрати товарно-матеріальних цінностей ТОВ "НББ", що спричинило матеріальну шкоду вказаному товариству у великих розмірах

В ході досудового розслідування, будучи допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що у 2017 році він вирішив придбати частку статутного капіталу ТОВ "НББ" (Код: 33121312, Адреса: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 118, Фактична адреса: 61020, вул. Новомосковська, 8А, Р/р 26003023024101 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346). З цією метою, він 17.11.2017 року придбав частки розміром 5473410,00 грн. (п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять гривень), що складає 56,49 % статутного капіталу ТОВ "НББ" у ОСОБА_4 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також частку ОСОБА_5 в розмірі 7,1% від статутного капіталу ТОВ "НББ". В цей же день загальними зборами ТОВ "НББ" було також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ "НББ" за рахунок додаткових внесків учасників, у зв'язку з чим, належна ОСОБА_3 на праві власності загальна частка ТОВ "НББ" пропорційно збільшилась та на даний час складає 64.54%, що дорівнює 19 161 757 грн. В подальшому, належні ОСОБА_3 майнові права на вказані частки в статутному капіталі було зареєстровано в ЄДРПОУ від 05 грудня 2017 року.

Також, ОСОБА_3 в ході допиту показав, що основною діяльністю ТОВ "НББ" є виробництво бетонних розчинів готових до використання, а також інших будівельних матеріалів. На даний час учасниками ТОВ "НББ" є дві особи, а саме: ОСОБА_3 з часткою в розмірі 64.54%, та ОСОБА_6 з часткою в розмірі 35.46%, вартість якої складає 10 527 518 грн.

Безпосереднє керівництво справами ТОВ "НББ" згідно статуту товариства повинен здійснювати Директор. З 01.12.2009 року Директором ТОВ "НББ" загальними зборами товариства призначена ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, виданий Коропським РВ УМВС України в Чернігівській області 12.01.1996 року, ІНН: НОМЕР_2). Крім того, в своїх показаннях ОСОБА_3 показав, що ОСОБА_7 є рідною сестрою ОСОБА_6. Як повідомив у свої показах, ОСОБА_3 - на його думку, вона спільно з ОСОБА_7 та іншими вказаними особами могла допомагати їм в здійсненні розтрати ТМЦ підприємства.

Після придбання майнових прав в ТОВ "НББ" в лютому-березні 2018 ОСОБА_3 здійснив поверхневий огляд бухгалтерської документації та наявності товарно-матеріальних цінностей. В процесі проведення огляду майна товариства та документації ним було виявлено здійснення вказаними особами розтрати майна Товариства і зловживання своїми повноваженнями.

Так, відповідно до даних бухгалтерського обліку в ТОВ «НББ» наявні виробничі запаси на суму 11 604 599 гривень, до складу яких входить більше 3 500 000 кг. різного виду цементу, 17 000 м3 щебню різної фракції, більше 3000 м3 гранітного відсіву, більше 6000 літрів дизельного палива, більше 300 м3 піску. Крім того, на відповідальному зберіганні в підприємстві мають перебувати матеріали для виробництва металопластикових вікон на загальну суму 1 880 619 гривень, більше 1 500 000 кг різного виду цементу, більше 10 000 м3 щебню різної фракції, піску декоративного 592 м3. Загальна вартість вказаного майна ТОВ "НББ" приблизно складає 16 мільйонів гривень. Вказані запаси мають займати велику територію, однак, під час огляду майна підприємства та обходу території було встановлено відсутність вказаного майна. Також, ОСОБА_3, зазначив, що ТОВ "НББ" фактично здійснює свою діяльність в одному місці за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 8-А, де і знаходяться всі складські приміщення товариства для зберігання товарно-матеріальних цінностей та техніки і виробничі потужності. Інших складських приміщень, де зберігається майно ТОВ "НББ" у власності чи в оренді товариства не має.

Також, ОСОБА_3 в своїх показах повідомив, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5, ; ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки абонентів НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ПрАТ «ВФ Україна» з визначенням базового прийому передаючих станцій та абонента для встановлення місця перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на дату скоєння вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також за період здійснення ними діяльності на вказаному підприємстві для спростування або підтвердження фактів, наведених у заяві.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільних телефонів з номеру НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які перебувають у володінні Пр АТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)

В судове засідання представник ПрАТ «ВФ Україна» та слідчий не з'явилися, про час та день розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без фіксації технічними засобами.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна» ( 01012, м. Київ, вул. Лейпцизька (Цитадельна), 15) з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Але, разом з тим суд враховує, що слідчий не позбавлений можливості надати доручення оперативним підрозділам на отримання тимчасового доступу до інформаці.

Разом з тим, згідно вимог кримінально-процесуального законодавства України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, у зв'язку з чим, клопотання слідчого про встановлення строку дії ухвали до 17.05.2018 року залишає без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Гурт М.О. у кримінальному провадженні № 42018221080000101 від 26.03.2018 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період 01.01.2016 по час надання роздруківки з мобільних телефонів з номер ів НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А4 типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Гурт М.О., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПрАТ «ВФ Україна», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин