Ухвала суду № 73816092, 07.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5175/18

Провадження №1-кс/369/1583/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Ярмак О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32018110200000004 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110200000004 від 21.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Підставою для початку досудового розслідування став Акт від 29.12.2017 №1073/10-36-14-02/39446851 Про результати документальної перевірки Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код за ЄДРПОУ 39446851) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Валіо Груп» (код за ЄДРПОУ 39200771) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

В період 2015 року службові особи Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код за ЄДРПОУ 39446851, Київська обл., Києво- Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кришталева, буд. 3) відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ «Валіо-груп» (код ЄДРПОУ 39200771), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 2 567 тис. грн., що в 3000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.

Відповідно до відомостей з АІС «Податковий Блок», встановлено, що у ОК «Набережний квартал-Жаботинського» відкрито рахунки в ОСОБА_2 кредит(МФО 320702).

Тому можна прийти до висновку, що у ОСОБА_2 кредит, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-документи щодо відкриття та закриття ОК «Набережний квартал- Жаботинського»;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ОК «Набережний квартал-Жаботинського»;

Відомості, що містяться у документах, пов’язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського», отримання готівкових коштів з рахунків, отримання кредитів, а також відомості про рух коштів по рахункам, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у вилученні таких документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Банку ОСОБА_2 кредит (код ЄДР 36865753), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Банку ОСОБА_2 кредит в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 та оперативним співробітникам оперативного управління, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ОСОБА_2 кредит, по рахункам №26000105225009, 26001105225008,26002105225007, 26003105225006, 26003105225017, 26004105225005, 26004105225016,26005105225004, 26005105225015, 26006105225003, 26006105225014, 26007105225002, 26007105225013, 26008105225001, 26008105225012, 26009105225011,

26000105225010.

рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках, що належать ОК «Набережний квартал- Жаботинського», які знаходяться у володінні ОСОБА_2 кредит, за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015;

документів в електронному вигляді про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунках, що належать ОК «Набережний квартал- Жаботинського»

оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків що належать ОК «Набережний квартал-Жаботинського» які знаходяться у володінні ОСОБА_2 кредит, а саме:

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань;

заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д. Усатов