Ухвала суду № 73803731, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18937/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор» на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Так, невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

Експертизою вилучених у державного реєстратора статутних документів та печаток ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» та Об'єднання «Донецькпродторг» встановлено, що останні є підробленими, а саме: підписи посадових осіб підприємств вчинені не зазначеними в документах особами, а печатки підприємств не належать цим підприємствам.

Після підроблення статутних документів та їх реєстрації державним реєстратором новими керівниками зазначених підприємств було незаконно відчужено транспорт, виробничу техніку та обладнання на інші фірми - ТОВ «Консолідована будівельна компанія» (код ЄДРПОУ - 39069508), ТОВ «ТЛК Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39601395), ТОВ «Кримський Пасаж» (код ЄДРПОУ - 37860646), ТОВ «МДМТорг» (код ЄДРПОУ - 39508865), ТОВ «Енерго-Консалт» (код ЄДРПОУ - 39212373), ТОВ «Ейтіем» (код ЄДРПОУ - 39658682), ТОВ «Бизнесстандарт» (код ЄДРПОУ - 39475615), ТОВ «АТ Універсал» (код ЄДРПОУ - 39760075), ТОВ «Фуд Маркет Компані» (код ЄДРПОУ - 39604160), ТОВ «Компанія «Укрліспостач», ТОВ «Трейдкоммерц» (код ЄДРПОУ - 39451091).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників підприємств, їх статутної документації, внесених до них змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Бизнесстандарт» (код ЄДРПОУ - 39475615), що знаходиться в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84), з наданням володільцем її завірених копій (у паперовому та електронному вигляді).

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій зазначених документів,оскільки це дасть можливість підтвердити або спростувати використання службовими особами ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор», ТОВ «Транс-буд», Об'єднання «Донецькпродторг» підроблених документів та укладання ними угод з ТОВ «Бизнесстандарт» з метою відчуження майнових виробничих активів і виведення їх з управління і власності цих фірм. Отримана інформація дасть змогу встановити осіб, причетних до виведення майна ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»,

ТОВ «Амстор», ТОВ «Транс-буд», Об'єднання «Донецькпродторг» на підконтрольні фірми, створення останніх лише з цією метою.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з'ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції

Амеліна О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Бизнесстандарт» (код ЄДРПОУ - 39475615), що знаходиться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84), з наданням володільцем завірених копій всіх документів реєстраційної справи у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18937/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: О.М. Соколов